2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 宋敏平 主管会计工作负责人： 赵正财 会计机构负责人： 肖 荣 | 编制单位：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用类别 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占 用 | 2023年1-6月占 用 资金的利息（如 | 2023年1-6月偿 还 | 2023年6 月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 有 ） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— ...

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任段文新先生为公司证券事务 代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。段文新先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具 备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合 《公司法》等法律、法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定。段文新先生的简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0931-5347119 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-078 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表薛守兵先生的书面辞职报告，薛守兵先生因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职 ...

（本页无正文，为《甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们 作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第四届 董事会第二十七次会议审议的《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》 进行了事前审核，并发表事前认可意见如下： 公司本次新增 2023 年度日常经营关联交易预计事项系公司及控股子公司业 务发展需要，按照自愿、公开、公平、诚信的原则进行，关联交易的价格按照 公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股 东利益的损害。 因此，我们对公司新增 2023 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可， 并同意将《关于新增 20 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-071 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋 敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高管 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董 事会第二十六次会议审议，同意聘任赵正财先生为公司副总经理兼财务总监（简 历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-072 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》，同意聘任赵正财先生为公司副总经理兼财务总监（简历附后），任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 赵正财先生具备任职副总经理兼财务总监的相关专业知识、工作经验和管理 能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》的有关规定。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二 十六次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见： 经审阅赵正财先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得 担任上市公司高级管理人员之情形，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职经历、专业能力和职业素养 能够胜任所聘岗位的要求。其提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 我们同意聘任赵正财先生担任公司副总 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-070 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月 15日收到公司副总经理兼财务总监刘茂盛先生提交的书面辞职报告。刘茂盛先生 因个人工作调整，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后将不再担任公 司任何职务，刘茂盛先生原定任期届满日为2023年12月29日。 截至本公告披露日，刘茂盛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，刘茂盛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会 对公司日常经营产生重要影响，公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任财务总 监。 公司及董事会对刘茂盛先生在担任公司副总经理兼财务总监期间对公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"贵公司"、"公司"）委托，指派张军、 范文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-069 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日的深圳证券交 易所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00)；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会会 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月17日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议 案》，公司董事会决定于2023年8月15日（星期二）召开公司2023年第三次临时 股东大会，并于2023年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067），现 将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过，公司董事会决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...