证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-061 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会 的议案》，同意于2025年9月9日召开公司2025年第四次临时股东会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议，同意 召开公司2025年第四次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月9日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月9日9:15—9:25，9:30—11: ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-055 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知及会议补充通 知分别于 2025 年 8 月 12 日、2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-058 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 公司 2025 年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利 27,956,129.83 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 263,988,424.28 元， 母公司累计未分配利润 227,160,145.99 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分 配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可供股东分配利润为 227,160,145.99 元。 根据《公司章程》及股东回报规划，结合公司 2025 年半年度财务状况，为 更好地 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.962亿元，同比下降8.21%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2795.61万元，同比增长27.48%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3048.72万元，同比增长39.93%[21] - 基本每股收益为0.0922元/股，同比增长27.52%[21] - 加权平均净资产收益率为4.08%，同比上升0.73个百分点[21] - 公司营业收入为496.2284百万元，同比下降8.21%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为27.9561百万元，同比增长27.48%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30.4872百万元，同比增长39.93%[42] - 营业收入为4.962亿元，同比下降8.21%[60] - 公司合并层面营业收入同比下降8.2%，从5.406亿元降至4.962亿元[166][167] - 净利润同比增长9.2%，从3749万元增至4095万元[168] - 归属于母公司股东的净利润同比增长27.5%，从2193万元增至2796万元[168] - 基本每股收益从0.0723元上升至0.0922元，增长27.5%[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.678亿元，同比上升31.58%[60] - 销售费用为2.238亿元，同比下降29.92%[60] - 管理费用为2559万元，同比上升15.76%[60] - 财务费用为-102.5万元，同比上升27.55%[60] - 所得税费用同比下降51.73%至906.16万元，主要因上年同期补提以前年度所得税所致[61] - 研发投入同比增长9.41%至1383.58万元[61] - 营业成本同比大幅上升31.6%，从1.275亿元增至1.678亿元[167] - 销售费用同比下降29.9%，从3.194亿元降至2.238亿元[167] - 支付给职工现金同比上升3.3%至47.3百万元[173] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6244.67万元，同比下降129.82%[21] - 经营活动现金流量净额大幅下降129.82%至-6244.67万元，主因销售回款减少及采购支付增加[61] - 经营活动现金流量净额转负为-62.4百万元，同比下降129.8%[173] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降18.6%至538.2百万元[173] - 购买商品接受劳务支付现金同比上升42.4%至177.8百万元[173] - 母公司经营活动现金流量净额为-68.4百万元，同比由正转负[175] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例下降5.90个百分点至15.57%，金额减少9487.13万元[65] - 长期借款占总资产比例上升2.34个百分点至8.98%，金额增加2828.34万元[66] - 货币资金减少至2.15亿元，较期初3.10亿元下降30.6%[159] - 应收账款增加至2.35亿元，较期初2.11亿元增长11.3%[159] - 存货增长至1.27亿元，较期初1.16亿元上升9.5%[159] - 流动资产总额降至6.36亿元，较期初7.15亿元减少11.0%[159] - 长期借款增至1.24亿元，较期初0.96亿元增长29.5%[161] - 应付账款降至3.32亿元，较期初3.71亿元减少10.6%[160] - 归属于母公司所有者权益增至6.97亿元，较期初6.71亿元增长4.0%[161] - 母公司货币资金减少至1.94亿元，较期初2.66亿元下降27.1%[162] - 母公司长期股权投资增至1.41亿元，较期初1.28亿元增长9.8%[163] - 资产总计降至13.82亿元，较期初14.47亿元减少4.5%[159] - 流动负债同比下降38.4%，从3.005亿元降至1.852亿元[164] - 应交税费同比下降71.4%，从1409万元降至403万元[164] - 一年内到期的非流动负债同比下降81.2%，从3325万元降至625万元[164] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.8%至215.2百万元[174] 业务线表现 - 合剂类产品营业收入同比下降37.17%至2.73亿元，毛利率下降9.68个百分点至68.98%[63] - 滴丸、片剂类产品营业收入同比增长31.22%至9619.25万元，毛利率提升6.60个百分点至72.04%[63] - 元胡止痛滴丸等级医院覆盖达2858家，覆盖率为19.39%[42] - 宣肺止嗽合剂等级医院覆盖达2299家，覆盖率为15.56%[42] - 元胡止痛滴丸和宣肺止嗽合剂等级医院覆盖率分别有所提升[104] - 复方丹参片入选部分省级、区域联盟药品集中采购目录[104] 产品组合和资质 - 公司共有5种剂型和25个产品品种，包括24个国药准字号品种和1个保健食品品种[32] - 公司拥有5个独家品种：元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊[32] - 3种药品被列入《国家基本药物目录(2018年版)》[32] - 5种药品被列入OTC甲类品种[32] - 6种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2024版）[32] - 宣肺止嗽合剂为医保乙类OTC合剂品种，属独家品种[33] - 元胡止痛滴丸为医保甲类OTC滴丸剂品种，属独家品种且进入基药目录[33] - 酸枣仁油滴丸为非医保处方药滴丸剂独家品种[33] - 鞣酸小檗碱膜为非医保处方药膜剂独家品种[33] - 七味温阳胶囊为非医保OTC胶囊剂独家品种[33] - 公司主打产品元胡止痛滴丸中药保护期于2017年6月17日到期，目前仍为独家生产[85] - 宣肺止嗽合剂中药保护期成功延长至2030年7月20日[49] 研发和创新 - 公司完成创新研究院70%股权收购[43] - 普安制药在研改良型新药布瑞哌唑口溶膜临床试验申请获国家药监局批准[45] - 布瑞哌唑口溶膜获得药物临床试验批准[58] - 公司正在推进宣肺止嗽合剂真实世界安全性再评价及RCT临床试验研究，以构建独家品种技术壁垒[85] - 公司与普安制药共同建立药品中试实验室[107] - 公司持续推进重点品种二次开发及大健康领域产品开发[107] 子公司表现 - 甘肃普安制药总资产4.94亿元，净资产2.02亿元，营业收入2.74亿元，净利润4009万元[81] - 甘肃药业集团三元医药总资产1.77亿元，净资产3305.42万元，营业收入2.96亿元，净利润304.84万元[81] - 甘肃药业集团运营总资产1044.43万元，净资产604.84万元，营业收入1252.12万元，净利润35.22万元[81] - 甘肃新丝路产业投资总资产5191.31万元，净资产2833.33万元，营业收入3455.51万元，净亏损26.4万元[81] - 甘肃药业集团科技创新研究院总资产3715.43万元，净亏损234.93万元[81] - 控股子公司国方检测取得中药材食品农产品等五个领域1800余项参数CMA资质[41] - 国方检测报告期内获得CNAS实验室认可证书具备出具全球100余个经济体互认检测报告资质[41] - 国方检测通过CNAS评审和CMA资质扩项[45] 投资和资产交易 - 报告期投资额同比下降20.48%至1598.93万元[69] - 在建工程金额增加790.25万元，主要涉及年产5000万盒宣肺止嗽合剂等液剂升级改造项目[71] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为5135.87万元，较期初无变动[67] - 其他资产初始投资成本5220万元，累计公允价值变动损失263.23万元，期末金额4956.77万元[73] - 基金初始投资成本200万元，累计公允价值变动损失20.9万元，期末金额179.1万元[73] - 投资资产合计初始成本5420万元，累计公允价值变动损失284.13万元，累计投资收益90.77万元，期末金额5135.87万元[73] - 公司以自有资金858.494万元收购创新研究院70%股权[57] - 现金收购甘肃药业集团科技创新研究院70%股权，转让价格858.49万元，对应账面价值905.58万元[129] - 收购标的评估价值858.49万元，与转让价格一致，交易损益为0万元[129] - 收购后公司总资产及净资产均较收购前有所增长[129] - 母公司层面投资收益下降42.4%，从4373万元降至2520万元[171] - 母公司投资支付现金同比上升8.4%至35.8百万元[176] - 取得借款收到现金同比上升180.0%至30.5百万元[174] - 投资活动现金流出同比下降10.0%至32.2百万元[174] 股东权益和分红 - 公司拟每10股派发现金红利0.2元（含税）[6] - 公司2025年半年度现金分红总额为6,066,900元，每10股派息0.2元（含税），占利润分配总额的100%[94] - 公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润为27,956,129.83元[94] - 截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为263,988,424.28元，母公司累计未分配利润为227,160,145.99元[94] - 公司总股本为303,345,000股，作为2025年半年度利润分配预案的基数[94] - 公司本期所有者权益增加总额为30,883,128.25元，主要来源于综合收益和资本投入[179] - 综合收益总额贡献27,956,129.83元，占权益变动总额的90.5%[179] - 所有者投入资本增加6,799,998.55元，包括普通股投入1,800,000元和其他权益工具4,999,998.55元[179] - 向股东分配利润总额16,866,900元，其中现金分红6,066,900元[179] - 专项储备本期提取和使用均为650,068.30元，保持余额不变[180] - 期末归属于母公司所有者权益合计770,091.97元，较期初增长约6.1%[180] - 未分配利润期末余额为263,568.45元，较期初234,189.25元增长12.5%[179][180] - 资本公积期末余额97,798.00元，较期初75,006.68元增长30.4%[179][181] - 盈余公积期末余额35,453.56元，较期初30,661.36元增长15.6%[179][181] - 少数股东权益期末为202,717.97元，较期初81,874.19元增长147.7%[180][181] - 公司本期综合收益总额为人民币25,789,229.13元[186] - 公司所有者投入普通股减少人民币260,284.73元[186] - 公司向所有者（或股东）分配利润人民币6,066,900.00元[186] - 公司本期提取盈余公积人民币6,066,900.00元[182] - 公司期末未分配利润为人民币207,437,816.86元[185] - 公司期末所有者权益合计为人民币600,551,806.69元[185] - 公司资本公积期末余额为人民币56,755,877.41元[185] - 公司股本期末余额为人民币303,345,000.00元[185] - 公司盈余公积期末余额为人民币35,250,565.86元[185] - 公司其他综合收益为负人民币2,237,453.44元[185] - 公司本期期末所有者权益合计为620,013,851.09元[187] - 公司本期综合收益总额为331,951,344.60元[188] - 公司向股东分配利润606.69万元[189] - 公司期末未分配利润为205,397,059.74元[189] - 公司资本公积期末余额为55,755,877.41元[188][189] - 公司股本总额为303,345,000.00元[187][188][189] - 公司盈余公积期末余额为30,661,366.80元[188][189] - 公司以年度现金分红方式积极回馈全体股东[98] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为415.07万元[25] 市场排名和荣誉 - 宣肺止嗽合剂入选2024中国创新药销售企业排行榜中药TOP20第7位[39] - 宣肺止嗽合剂位列2024年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20品牌第6位[39] - 宣肺止嗽合剂位列2024年中国零售药店终端止咳祛痰平喘中成药TOP20品牌第14位[39] - 宣肺止嗽合剂位列2024年中国网上药店中成药溶液剂产品TOP20第16位[39] - 元胡止痛滴丸入选中国公立医疗机构终端中成药丸剂销售额TOP20品牌第15位[39] - 元胡止痛滴丸位列2025年Q1中国公立医疗机构终端中成药胃药胃炎溃疡TOP20产品第9位[39] - 公司入选2025年Q1中国三大终端六大市场中成药胃药胃炎溃疡TOP10集团二级第9位[39] - 公司及控股子公司普安制药同时入选2024年甘肃省高技术高成长性高附加值企业名单[40][41] - 宣肺止嗽合剂入选2024年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20品牌第6位[49] - 宣肺止嗽合剂入选2024年中国零售药店终端止咳祛痰平喘中成药TOP20品牌第14位[49] - 公司2025年上半年获评市级绿色工厂荣誉[109] - 普安制药获评省级节水企业荣誉[112] 产能和项目进展 - 普安制药年产5000万盒宣肺止嗽合剂生产线升级改造项目（二期）完成设备安装及工艺验证[43] - 三类医疗器械血液透析浓缩液（粉）生产线建设项目稳步推进[43] 关联交易 - 公司向关联方甘肃药业集团采购原药材获批额度为1200万元，占同类交易比例0.88%[125] - 公司向关联方甘肃农垦药物碱厂销售产品交易金额2万元，占同类交易比例0.01%[125] - 公司向关联方甘肃药业集团医药有限公司销售产品交易金额60万元，占同类交易比例0.16%[126] - 公司向关联方兰州佛慈伟业医药有限责任公司销售产品交易金额80万元，占同类交易比例0.26%[126] - 公司向关联方兰州佛慈西城药业集团销售产品交易金额80万元，占同类交易比例0.24%[126] - 公司控股子公司向关联方甘肃药业集团陇神中药材有限公司销售产品交易金额400万元，占同类交易比例2.94%[126] - 2025年半年度日常关联交易预计总额为937.95万元[128] - 产品销售收入关联交易金额为8.41万元，占比0.07%[127] - 技术服务关联交易金额为94.83万元，占比0.76%[127] - 检验检测服务关联交易金额为2.87万元，占比0.01%[127] - 资产租赁关联交易金额为4.98万元，占比0.01%[127] - 所有关联交易均采用市场参考价格定价[127][128] - 报告期内未发生大额销货退回情况[128] - 关联交易实际履行情况与预计总额一致[128] - 交易价格与市场价无重大差异[127][128] - 关联交易涉及控股股东甘肃药业集团及其控制企业[127] 公司治理和变动 - 公司于2025年1月22日审议通过《市值管理制度》[91] - 公司2025年1月10日董事长宋敏平退休，副董事长朱开才工作调动[93] - 有限售条件股份减少10,875股至1,293,512股，占比0.43%[144] - 无限售条件股份增加10,875股至302,051,488股，占比99.57%[144] - 股份变动因高管离任解除限售，陈耀武持有32,625股[145] - 报告期末普通股股东总数为29,359人[149] - 甘肃药业投资集团有限公司持股比例为29.93%，持股数量为90,785,250股[149] - 甘肃兴陇资本管理有限公司持股比例为7.11%，持股数量为21,575,777股[149] - 康永红持股比例为0.55%，持股数量为1,681,183股，其中限售股为1,260,887股[149] - 安印强持股比例为0.48%，持股数量为1,465,800股，报告期内增加30,000股[149] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例为0.45%，持股数量为1,351

公司业务聚焦 - 公司聚焦于中药研发、生产与销售业务 [2] - 公司目前无脑机接口领域相关业务 [2] - 公司无脑机接口领域拓展计划 [2]

公司业务聚焦 - 公司专注于中药研发、生产与销售业务 [1] - 公司明确表示目前无脑机接口领域相关业务和拓展计划 [1]

公司资质更新 - 公司取得甘肃省药品监督管理局核准换发的《药品生产许可证》[2] - 公司获得甘肃省药品监督管理局下发的《药品GMP符合性检查告知书》[2] 时间节点 - 公告发布日期为8月12日晚间[2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月12日收盘 公司股价报收11 01元 下跌1 17% 换手率5 98% 成交量18 06万手 成交金额2 00亿元 [1] - 主力资金净流出1607 92万元 占比成交额8 05% 其中超大单净流出452 74万元 占比2 27% 大单净流出1155 18万元 占比5 78% 中单净流出148 42万元 占比0 74% 小单净流入1756 34万元 占比8 79% [1] 公司财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入2 89亿元 同比增长13 52% 归属净利润2421 00万元 同比增长9 18% 扣非净利润2692 30万元 同比增长26 88% [1] - 流动比率1 430 速动比率1 160 资产负债率46 50% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年 位于兰州市 主要从事医药制造业 注册资本30334 5万人民币 实缴资本30334 5万人民币 法定代表人康永红 [1] 公司商业活动及知识产权 - 公司对外投资5家企业 参与招投标项目2054次 拥有商标信息17条 专利信息46条 行政许可160个 [2]

公司资质更新 - 公司取得甘肃省药监局核准换发的《药品生产许可证》[1] - 公司新增中药饮片炒制、炙制的生产范围[1] - 公司通过药品GMP符合性检查并获得《药品GMP符合性检查告知书》[1] 生产合规与能力 - 公司中药饮片炒制、炙制生产线符合《药品生产质量管理规范》要求[1] - 此次变更有利于丰富公司产品生产线[1] - 此次变更有利于优化公司产品结构[1]

药品生产许可与GMP符合性 - 公司取得甘肃省药品监督管理局核准换发的《药品生产许可证》[1] - 新增中药饮片炒制和炙制生产范围[1] - 公司通过药品GMP符合性检查 中药饮片炒制炙制生产线符合《药品生产质量管理规范》要求[1]