文章核心观点 陇神戎发拟858.494万元收购创新研究院70%股权，完善科研平台建设等战略布局，增强综合实力，推动科研成果转化与产业协同发展，与公司发展战略契合有望带来协同效应 [1][5] 收购情况 - 3月24日盘后陇神戎发公告拟以自有资金858.494万元收购控股股东持有的创新研究院70%股权，交易完成后创新研究院将成公司控股子公司并纳入合并报表 [1] 创新研究院情况 - 成立于2020年7月，是“新型研发机构”，聚焦科技创新、检验检测、成果转化，核心技术覆盖药品研发等领域 [2] - 聘请庞国芳为首席科学家，牵头组建联合体联合50家单位开展研究，获批立项6个重大专项，涵盖19项子课题 [2] - 已申请专利12项，软件著作1个，发表论文5篇，授权发明专利4件，制定发布地方标准13项、团体标准8项、国家标准1项 [2] - 开发新产品28个，建成检验平台1个，科研团队获多项荣誉 [2] - 下设国方检测公司，已取得五个领域1800余项参数CMA资质，开展CNAS资质认定且完成现场评审 [3] 行业政策 - 国务院办公厅发布意见要求提升中药质量，构建现代化产业体系，从多方面提出举措，支持第三方检测平台建设等政策与收购目标契合 [3] 陇神戎发情况 - 主营中成药等研发、生产及销售，有5种剂型25个产品品种，5个全国独家品种，主打产品年销售额分别近3亿元、7亿元 [4] - 坚持“凭良心、做好药”理念，推进中药大品种二次开发，加强研发投入和科研平台建设 [5] - 公司及子公司为高新技术企业、“专精特新”中小企业，收购创新研究院有望带来协同效应 [5] - 创新研究院科研平台等纳入公司体系可增强科研创新能力，缩短研发周期，提升产品质量和生产效率 [5]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-022 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邓育阳先 生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 的资产评估报告为定价基础，交易定价合理、公允。本次交易不会对公司的财务 状况和经营成果产生不利影响，长期将对公司整体科研实力提升和经营发展产生 积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权暨关联交易的公 告》。 表决结果 ...

市场扩张和并购 - 公司拟858.494万元收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权[2] - 交易完成后研究院将成公司控股子公司并纳入合并报表范围[2] 决策流程 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月21日召开[1] - 2025年第二次独立董事专门会议审核并同意收购议案[3] - 收购议案表决6同意0反对0弃权，关联董事回避表决[3]

甘肃药业集团科技创新研究院有限公司 审 计 报 告 希会审字（2025）0225 号 目 录 一、审计报告 ……………………………… （1-3） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（4-5） 2.合并利润表 ………………………… （6） 3.合并现金流量表 ………………………（7） 4.合并所有者权益变动表………………（8-9） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（10-11） 2.母公司利润表 …………………………（12） 3.母公司现金流量表 ……………………（13） 4.母公司所有者权益变动表…………（14-15） 三、财务报表附注 …………………………（16-82） 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0225 号 审计报告 甘肃药业集团科技创新研究院有限公司: 一、审计意见 我们审计了甘肃药业集团科技创新研究院有限公司(以下简称贵公司)财务报 表 ...

| 报告编码: | 4747020050202500554 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/SS2025-GGS0040 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 鹏信资评报字 2025 第S039号 | | | 报告名称: | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司拟收购甘肃药业集团科技创新研 究院有限公司部分股权所涉及的甘肃药业集团科技创新研究院有 | | | | 限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 12,264,240.17元 | | | 评估报告日: | 2025年02月22日 | | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | | 签名人员: | 姚建军 (资产评估师) 正式会员 编号:62090005 | | | | 符言波 (资产评估师) 正式会员 编号:62140001 | | | | | 姚建军、符嵩波已实名认可 | | | | = Valle = | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 甘肃陇神戎发药业股份有限公司拟收购 甘肃药业集团科技创新研究 ...

业绩总结 - 2024年度甘肃药业集团营业收入123329.32万元，净利润 -1699.86万元[11] - 2024年12月31日标的公司资产总额4463.57万元，负债总额3274.33万元，股东权益1189.24万元；2024年度营业收入392.56万元，净利润 -167.38万元[22] - 2023年12月31日标的公司资产总额9239.05万元，负债总额8382.44万元，股东权益856.61万元；2023年度营业收入616.76万元，净利润 -629.88万元[22] - 2024年度经营现金流量净额4576.46万元，2023年度为 -3198.79万元[22] 市场扩张和并购 - 公司拟858.494万元现金收购研究院70%股权[1] - 2025年3月21日董事会以6票同意审议通过收购议案[6] - 公司独立董事于2025年3月20日召开第二次专门会议，审议通过收购议案[54] - 2025年初至公告披露日，除本次交易外，公司与甘肃药业集团已发生关联交易金额为197.69万元[53] 数据相关 - 甘肃药业集团注册资本200000万元[9] - 甘肃国投持股甘肃药业集团82.2705%，认缴出资164541.00万元[9] - 甘肃省农垦集团持股甘肃药业集团10.4930%，认缴出资20986.00万元[9] - 甘肃省农垦资产经营有限公司持股甘肃药业集团7.2365%，认缴出资14473.00万元[9] - 截至2024年12月31日，甘肃药业集团总资产175444.51万元[11] - 研究院注册资本8600万元[12] - 股权转让前甘肃药业投资集团有限公司认缴出资8600万元，持股100%；转让后认缴2580万元，持股30%，公司认缴6020万元，持股70%[13] - 标的公司对外投资甘肃药业集团国方检验检测有限公司，认缴出资3100万元，持股100%[14] - 以2024年12月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益账面值1293.69万元，评估值1226.42万元，评估减值67.26万元，减值率5.20%[27] - 流动资产账面值3718.63万元，评估值3723.20万元，增减值4.56万元，增减率0.12%[29] - 非流动资产账面值664.27万元，评估值592.45万元，增减值 -71.82万元，增减率 -10.81%[29] - 长期股权投资账面值140.00万元，评估值34.65万元，增减值 -105.35万元，增减率 -75.25%[29] - 固定资产账面值521.47万元，评估值545.23万元，增减值23.76万元，增减率4.56%[29] - 无形资产账面值2.80万元，评估值12.57万元，增减值9.77万元，增减率349.09%[29] - 资产总计账面值4382.90万元，评估值4315.64万元，增减值 -67.26万元，增减率 -1.53%[29] - 股东权益总计账面值1293.69万元，评估值1226.42万元，增减值 -67.26万元，增减率 -5.20%[29] - 截至2024年12月31日，标的公司100.00%股权整体估值为1226.42万元，对应标的股权交易对价为8584940.00元[33] 新产品和新技术研发 - 标的公司已申请专利12项，软件著作1个，发表论文5篇，授权发明专利4件，制定发布地方标准13项、团体标准8项、国家标准1项，开发新产品28个[16] 未来展望 - 本次交易预计使公司资产总额、净资产、营业收入规模小幅提高，优化财务状况[47] - 交易完成后，标的公司作为控股子公司，关联交易将按规定履行审议程序并披露[44] - 交易存在并购整合、经营、质量控制风险[48][50][51] - 公司将加强内部控制和风险防范，谨慎制定整合方案[52] - 本次交易符合国家战略部署和公司发展方向，增强综合研发实力和市场竞争力[54] - 交易价格以评估价值为基础，经协商确定，定价公允合理[55]

证照变更 - 控股子公司三元医药换发《医疗器械经营许可证》[2] - 法定代表人变更为宋月红，企业负责人变更为刘军[2] 经营范围 - 旧版经营范围含第三类6801 - 6877等器械[2] - 新版经营范围含01 - 01至22 - 16等类别[3] 许可期限 - 许可期限自2025年3月17日至2028年10月23日[3] 变更原因及影响 - 证照信息变更基于经营发展需要[4] - 新证取得确保公司业务正常开展[4]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-019 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2.统一社会信用代码：91620000720238148G 3.类型：股份有限公司（上市） 4.法定代表人：康永红 5.注册资本：叁亿零叁佰叁拾肆万伍仟元整 6.成立日期：2002 年 6 月 3 日 7.住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药用辅料生产；第二类 医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ 类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用 品生产；药品批发；检验检测服务；房地产开发经营；医疗器械互联网信息服务； 药品互联网信息服务；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；药品进出口； 第三类医疗器械经营；药品零售；兽药生产；药用辅料销售；食品销售（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-018 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月11日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长康永红先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 北京德恒（兰州） ...