| 编制单位:甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用类别 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2024年初占用资 | | 2024年1-6月占用 2024年1-6月占用 累计发生金额（不 资金的利息(如 | | 2023年1-6月偿还 2023年6月末占用 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 含利息) | 有) | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | ーー | -- | | | | | | -- | ーー | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | -- | -- | -- | | | | | | l | -- | | ದ್ನ it | —— | --- | —— | | | | | ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃药业集团运营有限公司（以 下简称"运营公司"）因经营工作需要，于 2024 年 8 月 14 日完成了法定代表人、 董事、监事和高级管理人员的工商变更登记手续以及章程修正案的备案工作，并 取得了兰州市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-058 5.法定代表人：朱开才 6.注册资本：贰仟万元整 7.成立日期：2012 年 03 月 01 日 8.经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；餐饮 服务；酒类经营；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值 电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）*** 一般项目：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植； 第一类医疗器械销售； ...

许可证信息 - 公司于2024年8月13日收到换发变更后的《药品生产许可证》[1] - 《药品生产许可证》有效期至2026年04月12日[1] 人员变更 - 企业负责人由钱双喜变更为宋月红[2] - 质量负责人兼质量受权人由陈耀武变更为杨克谦[2] 影响说明 - 换发《药品生产许可证》不会对公司经营业绩产生重大影响[3]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-056 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 议案》，同意于2024年8月27日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意召 开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月27日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月27日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月 27日9:15—9: ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-054 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通 讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名以及提名委员会审核，同意补选宋月红女士为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-055 关于补选第五届董事会非独立董事及 高级管理人员、职工代表监事变更的公告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员及职工代表监事辞职情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼总工程师陈耀武先生、副总经理李伟女士的书面辞职报告。因工作 调整，陈耀武先生申请辞去公司副总经理兼总工程师职务，辞职后将担任公司下 属子公司高级管理人员职务。李伟女士因兼任公司下属子公司管理职务，为专注 于子公司的管理及业务拓展工作，特申请辞去公司副总经理职务。公司监事会于 近日收到职工代表监事任一杰先生的书面辞职报告，因工作调整，任一杰先生申 请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务，其辞职不会导致 监事会人数低于法定最低人数以及监事会中职工代表比例低于 1/3 的情形，公司 将按照相关规定尽快补选 1 名职工代表监事。本次工作调整属于公司经营需要和 总体安排，上述人员原定任期均为 2024 年 1 月 3 ...

截至本公告披露日，钱双喜先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，钱双喜先 生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作。钱双喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公 司的正常经营，公司将按照法定程序尽快完成董事补选及新任总经理的聘任工作。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-053 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 24 日收到公司董事、总经理钱双喜先生的书面辞职报告，因工作调动，钱双 喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去第五届董事 会提名委员会及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。钱双喜先 生原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日。 公司董事会对钱双喜先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-052 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 截至本公告披露日，普安制药已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。 三、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据 追溯调整。普安制药补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影 响公司 2024 年度净利润 9,095,257.05 元，最终以 2024 年度经审计的财务报表 为准。 公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关 部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公 司及股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于控股子公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）近期对 2023 年度的涉税业务开展 了自查，现将有关事项公告如下 ...

其他新策略 - 公司控股子公司普安制药通过甘肃省“专精特新”中小企业复核[2] - 普安制药2021年6月被认定，本次复核通过后有效期三年[2][3] - 本次复核通过不对公司当期经营业绩产生重大影响[3]

人事变动 - 原职工代表监事孙波因工作调整辞职，后任副总经理[1] - 2024年5月23日选举王旭亮为职工代表监事，5月30日当选[1] 人员信息 - 王旭亮1982年出生，2010年3月入职公司[4] - 获多项荣誉，未持股，无关联关系，符合任职资格[4][5] 监事会情况 - 公司第五届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2]