甘肃普安制药股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于<甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三 次修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 本次重大资产重组，陇神戎发拟通过支付现金方式收购甘肃药业集团和甘肃 农垦集团合计持有的普安制药 70%股权，其中甘肃药业集团 19%、甘肃农垦集团 51%，本次交易合计对价为 25,731.86 万元。本次交易完成后，陇神戎发持有普 安制药 70%股权，普安制药将成为陇神戎发的控股子公司。 2023 年 2 月 7 日，普安制药取得了武威市市场监督管理局下发的《内资公 司变更通知书》，甘肃农垦集团原持有的普安制药 51%股权和甘肃药业集团原持 有的普安制药 19%股权已经变更登记至陇神戎发名下，标的资产已完成过户登记。 二、业绩承诺情况 （一）利润承诺情况 根据《支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充 协议》约定，甘肃药业集团和甘肃农垦集团作为业绩承诺方，承诺普安制药 2023 年度、2024 年度、2025 年度实现的净利润（在计 ...

现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年财务决算报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）2024 年 财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务 状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 一、主要会计数据和财务指标 二、资产负债表变动情况分析 （一）资产项目重大变动情况 1 单位：元 项 目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入 1,039,067,296.23 1,080,050,028.71 -3.79% 归属于上市公司股东的净利润 25,804,597.33 61,647,653.41 -58.14% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 49,127,153.30 51,677,023.69 -4.93% 经营活动产生的现金流量净额 170,144,339.46 96,526,292.90 76.27 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实维护 公司利益和广大股东权益，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策， 不断应对市场挑战，加强内部控制，完善公司治理，提升公司规范运作水平，带 领公司围绕年初制定的发展战略和工作方针，推动各项业务健康、稳定发展。现 就公司董事会相关工作报告如下： 第一部分 2024 年董事会主要工作开展情况 一、生产经营重点工作开展情况 报告期内，面对复杂严峻的外部环境和医药行业政策的变化，公司坚持聚焦 主责主业，紧紧围绕"抓生产、稳经营，抓降本、提效益，抓质量、保底线"的 经营方针，按照"稳中求进、稳中求质"的工作总基调，努力克服外部环境带来 的不利影响，锚定年度目标任务，外抓市场，内抓管理，较好完成了全年主要经 营目标，实现经营业绩与经营质量稳步发展。 报告期内，公司实现营业收入 103,906.73 万元，较上年同期下降 3.79%； 利润总额 10,358.80 万元，较上年同期增长 6.77%；归属于上市公司股东 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2025年3月28日发布变更公告[9] - 变更无需董事会和股东大会审议[2] 影响说明 - 变更对财务等无重大影响[2][7] - 不涉及以前年度追溯调整[7] - 不存在损害公司及股东利益情况[7]

公司决策 - 2025年3月28日召开第五届董事会第十七次会议[1] - 董事会同意补选许晓波为第五届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 许晓波1987年出生，未持股，无关联关系，符合任职资格[4][5] - 有浦发银行、甘肃药业投资集团等工作经历[4]

华龙证券股份有限公司 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"公司"）重大资产 购买暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对上市公司董事会出具的 《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司《2024 年度内 部控制评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...

股东大会安排 - 2025年4月22日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票当天进行[1] - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 现场会议地点在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室[3] 审议提案 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[24] - 审议2024年度利润分配预案[24] - 审议《2024年年度报告》全文及其摘要[24] - 审议董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[24] - 审议补选公司第五届董事会非独立董事的议案[24] 投票相关 - 普通股投票代码为"350534"，简称为"陇神投票"[16] - 深交所系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[18] - 委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做投票指示[24] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[7] - 登记截止时间为2025年4月18日下午17:00[7]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润45,891,990.64元，合并报表归母净利润25,804,597.33元[6] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润242,099,194.45元，母公司207,437,816.86元[6] - 2024年度可供股东分配利润207,437,816.86元[6] 利润分配 - 以2024年末总股本303,345,000股为基数，每10股派0.2元，共派6,066,900元[7] 会议与决议 - 2025年3月28日监事会会议审议多份报告，均全票通过，部分需提交股东大会[1][2][3][5][6][8][9][10][11]

内部控制 - 公司董事会对2024年内部控制有效性评价并出具报告[1] - 监事会审议报告并发表意见[1] - 2024年公司建立完善治理结构和健全内控制度[1] - 报告真实客观反映内控建设及运行情况[1]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-024 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了董事会和股 东大会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了公司管理层 2024 年度主 要工作及成果。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《2024 年度财务决算报告》 二、董事会会议审议情况 ...