许可证信息 - 公司2025年2月28日收到换发的《食品生产许可证》[1] - 食品类别为保健食品，编号SC12762012300342[1] - 有效期至2027年4月11日，发证机关为甘肃省市场监督管理局[1] 换发原因与意义 - 因法定代表人、食品类别变更申请换证，基于实际生产经营需要[1] - 新证确保公司正常食品生产经营[1]

公司基本信息 - 公司于2011年9月22日注册登记，2016年9月13日在深交所创业板上市[6] - 首次向公众发行人民币普通股2167万股[6] - 注册资本为3.03345亿元[7] - 营业期限为50年[7] - 股票每股面值人民币1元[13] - 股份总数为303,345,000股，全部为人民币普通股[16] 股份认购与限制 - 2011年9月部分人员净资产折股合计25,000,000股[16] - 收购本公司股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与决策 - 股东对违规收益有权要求董事会30日内执行收回规定[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形有权书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，至少1名会计专业人士，可设副董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[96] 交易与关联交易 - 重大交易事项提交股东大会审议有多项标准[91] - 交易事项由董事会审议决策有多项标准[93] - 重大关联交易提交股东大会审议标准为金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上[93] 捐赠规定 - 捐赠金额单笔50万元以下且会计年度内累计未超100万元，经党委会研究、经理办公会审批并报董事会备案[95] - 捐赠金额单笔50万元以上500万元以下且会计年度内累计未超500万元，经党委会研究、董事会审批[95] - 捐赠金额单笔或会计年度累计达500万元以上，经党委会研究、董事会审议后提交股东大会批准[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 最近三年累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[115] - 董事会审议利润分配预案，需全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过[118] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[130][131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[133] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[133]

公司决策 - 2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 议案尚需提交股东大会审议，提请授权办理后续工商手续[4] 经营范围变更 - 许可项目新增药用辅料、二三类医疗器械生产等[2] - 一般项目新增中药提取物、一类医疗器械生产等[2]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-015 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》，同意于2025年3月11日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议，同意 召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月11日下午14:30 （1）截至2025年3月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议2月18日发通知，2月21日召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 会议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，待股东大会审议[2] - 该议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 会议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[3] - 公司将于3月11日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 此议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-012 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）因《药品生产许可证》 的法定代表人变更申请换证，于 2025 年 2 月 18 日收到由甘肃省药品监督管理局 换发后的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 社会信用代码：91620000720238148G 注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 法定代表人：康永红 企业负责人：宋月红 质量负责人：杨克谦 生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号：中药饮片， 硬胶囊剂，片剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药*** 有效期至：2026 年 4 月 12 日 许可证编号：甘 20160092 分类码：AhzyCzDh 日常监督管理机构：甘肃省药品监督管理局 二、对公司的影响 本次换发《药品生产许可证》是基于公司日常经营 ...

会议安排 - 2025年1月22日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年1月23日发布股东大会通知，会议于2月10日14:30召开[7] - 现场表决在甘肃兰州公司六楼会议室进行[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月10日[11] 参会情况 - 实际出席股东202名，代表股份119,229,422股，占比39.3049%[13] - 参加投票中小股东199名，代表股份5,187,212股，占比1.7100%[13] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东114,042,210股未计入有效表决权[14] - 该议案同意4,993,312股，占比96.2620％[14] - 反对118,000股，占比2.2748％；弃权75,900股，占比1.4632％[14]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-011 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 14:30 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15—15:00期间的任意 时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长康永红先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-010 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第五届董事会第十三次会议，选举康永红先生为公司第五届董事会董事长， 根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人变更为康永红先生，具体内容详见 公司于 2025 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了甘肃省市场监督管理局核准 换发的《营业执照》，现公告如下： 5.注册资本：叁亿零叁佰叁拾肆万伍仟元整 6.成立日期：2002 年 6 月 3 日 7.住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品委托生产（不含中 药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药 品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-008 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 1 月 24 日下午 15:00 在公司六楼会议室现场召开，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 24 日通过电子邮 件等方式通知全体监事。本次会议由全体监事共同推举监事邓育阳先生主持，应 出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举邓育阳先生为公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...