公司治理 - 公司第五届第二十二次董事会会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》等文件 [1]

南财智讯10月17日电，陇神戎发公告，独立董事李宗义先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及 其在董事会各专门委员会的职务。李宗义先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在此期间，李宗义先生将继续履行相关职责。公司已提名方文彬先生为新任独立董事候选人，其任职资 格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-072 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方文彬先生作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃陇神戎发药业股份有限公司第 五届董事会提名为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名方文彬先生为独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等多项资格符合要求[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[10] - 被提名人担任独立董事上市公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实完整，承担相关责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-069 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事李宗义先生的书面辞职报告，因个人工作原因，李宗义先生申请辞去 公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务， 其辞职后不再担任公司任何职务，李宗义先生原定任期为2024年1月3日至2027 年 1 月 2 日。 鉴于李宗义先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所 占比例不符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且公司独立董 事中缺少一名会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，李宗义先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生 效，在此期间，李宗义先生将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、 薪酬 ...

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议11月4日14:30[2] - 网络投票11月4日9:15 - 15:00[2][16] - 深交所系统投票11月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年10月28日[3] 审议提案 - 审议总议案和补选独立董事议案[5] 登记方式与时间 - 登记方式有现场、信函或传真[6][7] - 登记时间为2025年10月31日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6][7] 其他 - 普通股投票代码为"350534"，简称为"陇神投票"[14] - 参会股东登记表10月31日17:00前送达公司[19] - 授权委托书委托期限至会议结束[23] - 会议地点为甘肃兰州榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室[4]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议以豁免通知时限 形式于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件等形式通知全体董事。本次会议由公司董 事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 2.审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意公司根据经营需要于 ...

公司人事变动 - 陇神戎发财务总监赵正财因工作调整辞去财务总监及兼任子公司财务总监职务 辞职后将在公司控股股东处任职 [1] - 陇神戎发聘任肖荣为新任财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 龙溪股份董事、财务总监兼董事会秘书离任 [2] - 读者传媒聘任钱光吕为财务总监 [2] - 惠云钛业聘任罗琴为公司财务总监 [2]

高管变动 - 财务总监赵正财因工作调整辞职 不再担任公司及子公司任何行政职务 将在控股股东处任职 [1] - 董事会聘任肖荣为新任财务总监 肖荣自2016年4月起在公司资产财务部任职 现任部长职务 并兼任甘肃药业集团三元医药有限公司财务总监 [2] - 2022年4月前财务总监张帆因个人工作变动辞职 由副总经理刘茂盛代行职责 [4] - 刘茂盛2023年3月被正式聘任为财务总监 同年8月因工作调整辞职 由赵正财接任 [5] 人事稳定性 - 自2022年以来公司财务总监职位已发生三次变更 [3]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任肖荣女士为公司财务总监 [1]