证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-047 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股孙公司获得中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书的公告 一、证书基本信息 机构名称：甘肃药业集团国方检验检测有限公司 注册号：CNAS L23303 生效日期：2025 年 5 月 30 日 截止日期：2031 年 5 月 29 日 兹证明：甘肃药业集团国方检验检测有限公司符合 ISO/IEC 17025：2017《检 测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准 则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。获认可的能力范 围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司甘肃药业 集团国方检验检测有限公司（以下简称"国方检测"）于近日收到中国合格评定 国家认可委员会（以下简称"CNAS"）授予的实验室认可证书，现将相关情况公 告如下： CNAS 是国家市场 ...

陇神戎发：控股孙公司国方检测获CNAS实验室认可证书 智通财经6月8日电，陇神戎发(300534.SZ)公告称，公司控股孙公司甘肃药业集团国方检验检测有限公 司近日收到中国合格评定国家认可委员会授予的实验室认可证书。CNAS实验室认可证书的获得表明国 方检测实验室的管理能力和技术能力获得国家及国际认可，将对公司未来经营产生积极影响。该证书的 获得不会对公司当期经营业绩产生重大影响。 ...

为解决产能瓶颈对市场销售的制约，公司于2024年5月成功完成宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改 造项目（一期）工程，该项目实现了年产5000万盒（折合3亿支）的先进产能，顺利通过药品GMP符合 性检查并正式投产运营。此次升级显著提升了生产线的自动化、智能化水平，优化了生产工艺标准，全 面增强了质量管控和技术保障能力，为产品的市场放量和稳定供应提供了坚实后盾。 围绕宣肺止嗽合剂这一核心资产，普安制药正多维度推进战略升级。公司持续加大研发投入，聚焦产品 的二次开发与价值深挖。系统性地开展了工艺优化研究、大品种培育循证医学证据体系构建、真实世界 安全性再评价及随机对照临床试验（RCT）等关键项目。目前已产出《治疗咳嗽临床应用专家共识》等 7项重要研究成果及药品临床综合评价报告。未来研发方向明确：积极拓展适应症范围，针对"新冠后咳 嗽"、"慢性阻塞性肺疾病（COPD）"等细分领域开展深入研究，旨在明确其在缩短病程、减少并发症等 方面的独特优势，相关成果将持续发表于国内核心期刊，以提升学术公信力，为市场推广提供强力支 撑。 6月6日，陇神戎发（300534）在回复投资者提问时表示，宣肺止嗽合剂在新冠防治和流感防治中发挥 ...

市场拓展与产能保障是支撑产品发展的另一基石。陇神戎发坚持"临床与OTC同步，临床带动OTC"的策 略，一方面积极通过学术会议、专业期刊等渠道向医疗专业人士传递产品的核心临床价值，提升等级医 院覆盖率；另一方面则加大空白市场开发和零售药店等OTC渠道的拓展力度。尤为关键的是，公司于 2024年5月成功完成宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目（一期）工程，年产能跃升至5000万 盒（3亿支），并顺利通过药品GMP符合性检查后正式投产。这一重大升级全面提升了生产线的自动化 水平、工艺标准和质量技术水平，有效解决了长期困扰市场的产能瓶颈问题，为未来的销售增长和稳定 供应提供了坚实保障。 宣肺止嗽合剂是陇神戎发的主打产品之一，为国家级六类新药、中药二类保护品种、国家医保品种，属 于镇咳类药物，适用于疏风宣肺，止咳化痰。其先后获得甘肃省科技进步三等奖、甘肃省药学会发展奖 一等奖、甘肃省新产品新技术奖等奖项，先后入选2018年中药大品种科技竞争力排行榜、2021年中国公 立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20、2022年全国100个疗效独特的"国字号"中药品种目录等权 威榜单。2024年8月份，宣肺止嗽合剂中药保护 ...

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行、监督、反馈全过程，覆盖公 司及其所属企业的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域； （三）有效性原则。公司任何人员不得拥有不受内部控制约束的权力，公司 全体人员应当维护内部控制制度的有效执行。 （四）独立性原则。内部控制的监督检查部门独 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，防范担保业务风险，维护公司、股东和投资者的利益，保证公司资 产的安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、法 规和规范性文件及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公司"） 的对外担保适用本制度。公司控股子公司要在其董事会或股东会做出决议后，及 时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司依据《中华人民共和国担保法》和 担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则以第三人身份，为他人提供的 保证、抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。公司为子公司提供 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总 工程师及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"董事及高管"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本细则。 董事会对薪酬与考核委员会的建 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《甘肃陇神戎发药业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会 ...

第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等法律法规及规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露 ...