证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-017 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》及 《第二类医疗器械经营备案凭证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃药业 集团三元医药有限公司（以下简称"三元医药"）因其《药品经营许可证》《第 二类医疗器械经营备案凭证》部分信息发生变更，于近日收到由甘肃省药品监督 管理局换发后的《药品经营许可证》以及兰州市市场监督管理局换发后的《第二 类医疗器械经营备案凭证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》基本信息 经营地址：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、 606、608、610 室 法定代表人（负责人）：宋月红 主要负责人：刘军 质量负责人：魏萍 经营范围：中药饮片、中成药、化学药（含原料药）、生物制品，上述经营 范围含冷藏药品*** 经营方式：批发（法人） 仓库地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 ...

许可证信息 - 公司2025年2月28日收到换发的《食品生产许可证》[1] - 食品类别为保健食品，编号SC12762012300342[1] - 有效期至2027年4月11日，发证机关为甘肃省市场监督管理局[1] 换发原因与意义 - 因法定代表人、食品类别变更申请换证，基于实际生产经营需要[1] - 新证确保公司正常食品生产经营[1]

公司基本信息 - 公司于2011年9月22日注册登记，2016年9月13日在深交所创业板上市[6] - 首次向公众发行人民币普通股2167万股[6] - 注册资本为3.03345亿元[7] - 营业期限为50年[7] - 股票每股面值人民币1元[13] - 股份总数为303,345,000股，全部为人民币普通股[16] 股份认购与限制 - 2011年9月部分人员净资产折股合计25,000,000股[16] - 收购本公司股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与决策 - 股东对违规收益有权要求董事会30日内执行收回规定[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形有权书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，至少1名会计专业人士，可设副董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[96] 交易与关联交易 - 重大交易事项提交股东大会审议有多项标准[91] - 交易事项由董事会审议决策有多项标准[93] - 重大关联交易提交股东大会审议标准为金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上[93] 捐赠规定 - 捐赠金额单笔50万元以下且会计年度内累计未超100万元，经党委会研究、经理办公会审批并报董事会备案[95] - 捐赠金额单笔50万元以上500万元以下且会计年度内累计未超500万元，经党委会研究、董事会审批[95] - 捐赠金额单笔或会计年度累计达500万元以上，经党委会研究、董事会审议后提交股东大会批准[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 最近三年累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[115] - 董事会审议利润分配预案，需全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过[118] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[130][131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[133] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[133]

公司决策 - 2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 议案尚需提交股东大会审议，提请授权办理后续工商手续[4] 经营范围变更 - 许可项目新增药用辅料、二三类医疗器械生产等[2] - 一般项目新增中药提取物、一类医疗器械生产等[2]

股东大会信息 - 2025年3月11日14:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年3月4日[3] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，需三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票 - 登记时间为2025年3月7日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[5][6] - 普通股投票代码“350534”，简称为“陇神投票”[14] - 重复投票以第一次有效结果为准，部分议案未投票视为弃权[17][18]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议2月18日发通知，2月21日召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 会议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，待股东大会审议[2] - 该议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 会议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[3] - 公司将于3月11日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 此议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[4]

许可证信息 - 公司于2025年2月18日收到换发后的《药品生产许可证》[1] - 《药品生产许可证》有效期至2026年4月12日[1] 变更原因及影响 - 换发因法定代表人由宋敏平变更为康永红[2] - 新证取得确保正常生产经营，对业绩无重大影响[2]

会议安排 - 2025年1月22日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年1月23日发布股东大会通知，会议于2月10日14:30召开[7] - 现场表决在甘肃兰州公司六楼会议室进行[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月10日[11] 参会情况 - 实际出席股东202名，代表股份119,229,422股，占比39.3049%[13] - 参加投票中小股东199名，代表股份5,187,212股，占比1.7100%[13] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东114,042,210股未计入有效表决权[14] - 该议案同意4,993,312股，占比96.2620％[14] - 反对118,000股，占比2.2748％；弃权75,900股，占比1.4632％[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表202人，代表股份119,229,422股，占总股本39.3049％[4][5] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意4,993,312股，占比96.2620％[6] - 反对118,000股，占比2.2748％[6] - 弃权75,900股，占比1.4632％[6]

公司治理 - 2025年1月10日选举康永红为董事长[1] - 公司法定代表人变更为康永红[1] 基本信息 - 公司注册资本为叁亿零叁佰叁拾肆万伍仟元整[1] - 成立日期为2002年6月3日[1] - 住所为甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号[1] 业务范围 - 许可项目包括药品生产、批发、进出口等[1][2] - 一般项目包括中药提取物生产等[2] 其他 - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 公告日期为2025年1月27日[4]