公司股东信息 - 截至2025年10月20日公司股东人数为27796户 [1]

公司人事变动 - 公司独立董事李宗义因个人工作原因辞职 [2] - 辞职生效后，李宗义不再担任公司任何职务 [2] - 辞职涉及职务包括独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [2]

公司治理 - 公司第五届第二十二次董事会会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》等文件 [1]

公司人事变动 - 独立董事李宗义因个人工作原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务 [1] - 李宗义的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效 在此之前其将继续履行相关职责 [1] - 公司已提名方文彬为新任独立董事候选人 其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [1]

人员提名 - 方文彬被提名为甘肃陇神戎发药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格[18][19] 合规情况 - 近十二个月无相关禁止情形[27] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[37]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名方文彬先生为独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等多项资格符合要求[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[10] - 被提名人担任独立董事上市公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实完整，承担相关责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

人事变动 - 李宗义因个人工作原因申请辞职，原定任期2024年1月3日至2027年1月2日[2] 董事会决议 - 公司2025年10月17日召开第五届董事会第二十二次会议[3] - 董事会同意提名方文彬为第五届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 方文彬1965年出生，硕士学历，任多公司独董及外部董事[7] - 方文彬未持股，无关联关系，符合任职资格[8]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议11月4日14:30[2] - 网络投票11月4日9:15 - 15:00[2][16] - 深交所系统投票11月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年10月28日[3] 审议提案 - 审议总议案和补选独立董事议案[5] 登记方式与时间 - 登记方式有现场、信函或传真[6][7] - 登记时间为2025年10月31日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6][7] 其他 - 普通股投票代码为"350534"，简称为"陇神投票"[14] - 参会股东登记表10月31日17:00前送达公司[19] - 授权委托书委托期限至会议结束[23] - 会议地点为甘肃兰州榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年10月17日通讯表决召开，9位董事出席[1] 人事变动 - 董事会同意补选方文彬为第五届董事会独立董事，议案待2025年第五次临时股东会审议[2][3] 股东会安排 - 董事会同意于2025年11月4日召开2025年第五次临时股东会[4][5]

公司人事变动 - 陇神戎发财务总监赵正财因工作调整辞去财务总监及兼任子公司财务总监职务 辞职后将在公司控股股东处任职 [1] - 陇神戎发聘任肖荣为新任财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 龙溪股份董事、财务总监兼董事会秘书离任 [2] - 读者传媒聘任钱光吕为财务总监 [2] - 惠云钛业聘任罗琴为公司财务总监 [2]