甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定 本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士，根据公司情况可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代 表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-045 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。修订对照 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 为维护甘肃陇神戎发药业股份 | 第一条 为维护甘肃陇神戎发药业股份 | 第一条 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 行为，根据《中华人 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-046 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的 议案》，同意于2025年6月17日召开公司2025年第三次临时股东会。现将具体事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议，同意 召开公司2025年第三次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月17日下午14:00 （2）网络投票时间：2025年6月17日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月 17日9:15—9:25，9: ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-044 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司监事会主席邓育阳先生主 持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-043 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。公司董 事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订 所涉及的工商变更登记、备案等 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-042 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 303,345,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现 金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分 配利润结转以后年度分配。分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记 日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次分配方案的实施距离股 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-041 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公 司（以下简称"三元医药"）因经营工作需要，于近日完成了经营范围的工商变 更登记手续以及章程修订的备案工作，取得了兰州市城关区市场监督管理局核准 换发的《营业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息 5.法定代表人：宋月红 6.注册资本：壹仟万元整 7.成立日期：2018 年 7 月 18 日 8.经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；药 品零售；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；食品销售（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装） 销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；地产中 草药（不含中 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.89亿元，较上年同期增长13.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2421万元，较上年同期增长9.18%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2692万元，较上年同期增长26.88%[5] - 本期营业总收入289443116.82元，较上期254961825.33元增长13.52%[23] - 本期其他收益3195370.76元，较上期2767814.27元增长15.45%；营业利润45349666.42元，较上期36496942.35元增长24.25%[23][24] - 本期利润总额38242420.62元，较上期36548132.25元增长4.63%；净利润32876395.14元，较上期30849905.40元增长6.57%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期为24210004.50元，较上期22174114.55元增长9.18%；少数股东损益本期为8666390.64元，较上期8675790.85元下降0.11%[24] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0798元，上期均为0.0731元，增长9.17%[25] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为615465.37元，上期为47265.94元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本报告期末较上年同期增长58.03%，因药品销售收入和医疗器械业务量增加[8] - 财务费用报告期末较上年同期下降75.00%，因部分贷款归还，利息支出减少、收入增加[8] - 本期营业成本105970013.29元，较上期67056616.85元增长57.99%；销售费用118896805.76元，较上期135189244.13元下降12.04%[23] - 本期管理费用13362312.77元，较上期10687606.24元增长25.03%；研发费用5999802.11元，较上期5178710.13元增长15.85%[23] - 本期财务费用 -693759.68元，较上期 -396444.55元减少75.00%；其中利息费用673961.72元，较上期1090261.92元下降38.18%[24] 其他财务数据变化 - 应收票据报告期末较期初下降92.08%，因子公司应收票据已承兑[8] - 预付账款报告期末较期初增长33.22%，因子公司预付器械款增加[8] - 短期借款报告期末较期初下降75.22%，因子公司归还流动资金贷款368万元[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额274,849,268.71元，期初余额310,022,521.29元[19] - 应收票据期末余额1,013,040.00元，期初余额12,783,868.88元[19] - 应收账款期末余额224,126,891.27元，期初余额211,065,270.82元[19] - 预付款项期末余额45,974,312.23元，期初余额34,509,426.66元[19] - 存货期末余额132,928,901.14元，期初余额115,897,093.42元[19] - 公司本期资产总计1433541057.65元，上期为1446715474.87元；负债合计666647200.24元，上期为706898011.15元；所有者权益合计766893857.41元，上期为739817463.72元[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额-3238万元，较上年同期下降124.47%[5] - 经营活动现金流入小计本期为326,936,319.75元，上期为342,028,825.91元[27] - 经营活动现金流出小计本期为359,321,038.57元，上期为209,706,087.53元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,384,718.82元，上期为132,322,738.38元[28] - 投资活动现金流出小计本期为8,785,966.39元，上期为19,136,748.51元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,785,966.39元，上期为 - 19,136,748.51元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为29,702,562.99元，上期为10,000,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为23,705,130.36元，上期为82,513,869.25元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,997,432.63元，上期为 - 72,513,869.25元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,173,252.58元，上期为40,672,120.62元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为274,849,268.71元，上期为340,758,258.95元[28] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数29777人，甘肃药业投资集团有限公司持股比例29.93% [11] - 康永红持股比例0.55%，持股数量1,681,183股；安印强持股比例0.47%，持股数量1,435,800股等[12] - 前10名无限售条件股东中，甘肃药业投资集团有限公司持股90,785,250股，甘肃兴陇资本管理有限公司持股21,575,777股等[12] - 安印强通过信用证券账户持有1,435,800股，尚建国通过普通和信用证券账户合计持有897,200股[12] 重大事项 - 2025年3月21日公司审议通过以858.494万元收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权议案[16] - 2025年3月29日研究院完成70%股权工商变更登记，成为公司控股子公司[16]

陇神戎发（300534）公告，2025年第一季度营业收入2.89亿元，同比增长13.52%。净利润2421万元，同 比增长9.18%。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-039 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月22日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 （二）会议出席情况 1.出席本次会议的股东总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委 ...