证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-069 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事李宗义先生的书面辞职报告，因个人工作原因，李宗义先生申请辞去 公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务， 其辞职后不再担任公司任何职务，李宗义先生原定任期为2024年1月3日至2027 年 1 月 2 日。 鉴于李宗义先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所 占比例不符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且公司独立董 事中缺少一名会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，李宗义先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生 效，在此期间，李宗义先生将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、 薪酬 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-070 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第五次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月4日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月4日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议以豁免通知时限 形式于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件等形式通知全体董事。本次会议由公司董 事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 2.审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意公司根据经营需要于 ...

公司人事变动 - 陇神戎发财务总监赵正财因工作调整辞去财务总监及兼任子公司财务总监职务 辞职后将在公司控股股东处任职 [1] - 陇神戎发聘任肖荣为新任财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 龙溪股份董事、财务总监兼董事会秘书离任 [2] - 读者传媒聘任钱光吕为财务总监 [2] - 惠云钛业聘任罗琴为公司财务总监 [2]

高管变动 - 财务总监赵正财因工作调整辞职 不再担任公司及子公司任何行政职务 将在控股股东处任职 [1] - 董事会聘任肖荣为新任财务总监 肖荣自2016年4月起在公司资产财务部任职 现任部长职务 并兼任甘肃药业集团三元医药有限公司财务总监 [2] - 2022年4月前财务总监张帆因个人工作变动辞职 由副总经理刘茂盛代行职责 [4] - 刘茂盛2023年3月被正式聘任为财务总监 同年8月因工作调整辞职 由赵正财接任 [5] 人事稳定性 - 自2022年以来公司财务总监职位已发生三次变更 [3]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任肖荣女士为公司财务总监 [1]

人事变动 - 财务总监赵正财因工作调整辞去公司及子公司财务总监职务 辞职后将在控股股东处任职 不再担任任何行政职务 原定任期至2027年1月2日 [1] - 董事会同意聘任肖荣为新任财务总监 任命经总经理提名及董事会相关委员会审查通过 [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入构成：药品销售占比86.53% 医疗器械销售占比6.69% 物流配送占比4.48% 房屋租赁占比0.76% 提供咨询占比0.7% [1] - 公司当前市值29亿元 [2] 业务结构 - 主营业务以药品销售为主导 占比超过86% 医疗器械销售为第二大业务板块 占比近7% [1] - 辅助业务包括物流配送、房屋租赁及咨询服务 三项业务合计占比约6% [1]

人员变动 - 原财务总监赵正财因工作调整辞职，将在控股股东处任职[2] - 公司聘任肖荣为财务总监[2] 人员信息 - 肖荣1985年出生，毕业于兰州商学院，有丰富财务工作经历[7] - 肖荣未持股，与相关方无关联，符合任职资格[8] - 赵正财截至公告披露日未持股，无股份锁定承诺[2] 备查文件 - 包含赵正财辞职报告、董事会会议决议等[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年9月26日通讯表决召开[1] - 会议以豁免通知时限形式于2025年9月25日通知全体董事[1] - 会议由董事长康永红主持，9位董事全部出席[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任肖荣为财务总监，任期至第五届董事会届满[2] - 《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》同日在巨潮资讯网披露[2]

公司经营动态 - 控股子公司普安制药于2025年9月25日获得甘肃省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》[1] - 许可证换发原因系核减宣肺止嗽合剂（国药准字Z20050288）的委托生产申请并完成变更手续[1] - 此次变更不会对公司生产经营产生重大影响[1] 产品信息 - 涉及产品为宣肺止嗽合剂（国药准字Z20050288）[1] - 本次变更具体内容为核减该产品的委托生产资质[1]