新进展 - 公司控股孙公司国方检测获CNAS实验室认可证书[1] - 证书注册号为CNAS L23303，生效于2025年5月30日，截止于2031年5月29日[1] 影响 - 获证表明国方检测管理和技术能力获国家及国际认可[3] - 有助于提升公司检测业务市场竞争力[3] - 不会对公司当期经营业绩产生重大影响[3]

公司动态 - 陇神戎发控股孙公司甘肃药业集团国方检验检测有限公司获得中国合格评定国家认可委员会授予的CNAS实验室认可证书 [1] - CNAS实验室认可证书的获得表明国方检测实验室的管理能力和技术能力获得国家及国际认可 [1] - 该证书的获得将对公司未来经营产生积极影响 [1] - 该证书的获得不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [1]

产品核心竞争力 - 宣肺止嗽合剂源自《医学心悟》经典名方"止嗽散"，历经五百余年名医实践优化，组方含荆芥、前胡、桔梗等十味中药材，专攻风邪犯肺证所致咳嗽等症状，以止咳效果显著、起效迅速著称 [1] - 产品为国家级六类新药、中药二类保护品种及国家医保品种，2024年8月国家中药保护期延长至2030年7月20日，强化市场独占性 [2] - 先后获甘肃省科技进步三等奖等多项权威荣誉，入选2024年中国公立医疗机构终端及零售药店终端相关品类TOP20榜单 [2] 市场地位与政策支持 - 产品被《甘肃省冬春季呼吸道疾病中医药防治方案》列为推荐用药，巩固呼吸道疾病治疗领域专业地位 [2] - 入选2021年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20及2022年全国100个疗效独特"国字号"中药品种目录 [2] - 2024年位列中国创新药销售企业排行榜（中药）TOP20 [2] 研发与临床验证 - 公司系统开展工艺优化、循证医学证据体系构建、真实世界安全性再评价及随机对照临床试验，已产出7项重要研究成果 [3] - 未来研发方向包括拓展"新冠后咳嗽"、"慢性阻塞性肺疾病"等适应症，相关成果将持续发表于国内核心期刊 [3] - 已形成《治疗咳嗽临床应用专家共识》及药品临床综合评价报告 [3] 市场拓展策略 - 实施"临床与OTC同步，临床带动OTC"策略，通过学术会议和医学期刊深化专业认知，同时拓展零售药店等OTC终端 [3] - 重点提升产品在等级医院的覆盖广度与深度，加速空白市场开发 [3] 产能与供应链保障 - 2024年5月完成生产线升级改造，实现年产5000万盒（折合3亿支）先进产能，通过药品GMP符合性检查 [4] - 升级后生产线自动化、智能化水平显著提升，优化生产工艺标准，增强质量管控能力 [4] 大健康领域布局 - 推出"7°啡得乐"草本植物饮料，含薄荷、桔梗等六味中草药，主打0糖0脂0卡健康属性，已登陆抖音电商，计划2025年7月上线京东、阿里等平台 [4] - 线下重点覆盖连锁药店，同步拓展商超及餐饮渠道 [4] - 即将上市"黄芪当归饮"固体饮品，精选道地黄芪、当归，依据"气血双补"理念精制 [4]

产品优势与市场地位 - 宣肺止嗽合剂是国家级六类新药、中药二类保护品种、国家医保品种，属于镇咳类药物，具有疏风宣肺、止咳化痰功效 [1] - 产品获得甘肃省科技进步三等奖等多项奖项，并入选2021年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20等权威榜单 [1] - 2024年8月中药保护期成功延长至2030年7月20日，2024年12月列入《甘肃省冬春季呼吸道疾病中医药防治方案》推荐用药 [1][6] 研发创新与临床价值 - 公司持续推进产品二次开发，开展工艺研究、大品种培育循证证据搭建等7项研究成果，完成《治疗咳嗽临床应用专家共识》 [2] - 针对新冠后咳嗽、慢性阻塞性肺疾病等细分场景开展扩展适应症研究，明确其在缩短病程、减少并发症方面的优势 [2] - 在国内核心期刊发表研究成果提升学术公信力 [2] 市场拓展与产能升级 - 采取"临床与OTC同步，临床带动OTC"策略，提升等级医院覆盖率并拓展零售药店等OTC渠道 [3] - 2024年5月完成液体制剂生产线升级改造，年产能跃升至5000万盒（3亿支），通过GMP符合性检查 [3] - 生产线自动化水平和工艺标准全面提升，解决产能瓶颈问题 [3] 品牌延伸与文化赋能 - 基于宣肺止嗽合剂开发"7°啡得乐"草本植物饮料，向大健康领域拓展产品线 [4] - 积极参与医药展会、健康产业论坛和中医药科普活动，传播中医药防病治病理念 [4] - 通过文化内涵挖掘提升产品公众知名度和品牌影响力 [4] 公司战略定位 - 宣肺止嗽合剂源自《医学心悟》经典名方"止嗽散"，在新冠、流感等呼吸道疾病防治中表现突出 [6] - 通过研发创新、品牌建设、产能升级等多元策略提升市场竞争力 [6]

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责 ...

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循七项原则[3][5] - 公司内部控制包括七项基本要素[7] 业务环节控制 - 内部控制制度涵盖销售与收款等业务环节[9] 重点控制方向 - 公司应重点加强对子公司管理控制及重要活动控制[11] 风险评估 - 公司要建立完整风险评估体系监控各类风险[9] 子公司管理 - 公司对控股子公司管理控制包括确定章程条款等活动[11] 关联交易 - 公司关联交易应遵循原则并执行审批程序[14] - 公司审议关联交易要了解情况并确定价格[15] - 公司与关联方交易应签订书面协议明确权责[16] - 公司发生关联方占用资源损失应采取措施并追责[16] 对外担保 - 公司对外担保应遵循原则，控制担保风险[18] 募集资金使用 - 公司募集资金使用应遵循原则，进行专户存储管理[21] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对募集资金使用等事项检查一次[22] 重大投资 - 公司重大投资内部控制应遵循原则，控制投资风险[24] - 公司进行衍生产品投资应限定规模，委托理财应选合格受托方[24] 信息披露 - 公司建立信息披露事务管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作[27] - 出现影响股价情形时，责任人应及时报告[27] 信息保密 - 公司应建立重大信息内部保密制度，信息泄露需及时报告和披露[28] 控股股东管理 - 公司指定专人跟踪控股股东及其关联方承诺事项落实情况并披露[28] - 公司应防止控股股东及其关联方占用公司资金[29] - 公司不得将资金以六种方式提供给控股股东及其关联方使用[30] 信息与沟通 - 公司应建立信息与沟通制度，明确信息收集、处理和传递程序[33] - 公司获得内部信息通过财务会计资料等渠道，外部信息通过行业协会组织等渠道[34] 反舞弊机制 - 公司建立反舞弊机制，将四种情形作为反舞弊工作重点[35] - 公司建立举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报及举报专线[35] 内部控制检查 - 公司应对内控制度落实情况发起定期和不定期系统检查[37] - 公司应制定内部控制检查监督办法，包含六项内容[37] - 公司应根据经营特点制定年度内部控制检查监督计划，将重大事项作为必备事项[37] 资料保存与报告 - 内部控制检查监督工作资料保存时间不少于十年[38] - 内部控制自我评价报告应包括七项内容[38][41]

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，防范担保业务风险，维护公司、股东和投资者的利益，保证公司资 产的安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、法 规和规范性文件及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公司"） 的对外担保适用本制度。公司控股子公司要在其董事会或股东会做出决议后，及 时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司依据《中华人民共和国担保法》和 担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则以第三人身份，为他人提供的 保证、抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。公司为子公司提供 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总 工程师及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"董事及高管"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本细则。 董事会对薪酬与考核委员会的建 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《甘肃陇神戎发药业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会 ...

第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等法律法规及规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露 ...