证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-009 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司监事会主席变更的公告 截至本公告披露日，郭忠信先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，郭忠信先 生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常 运作。郭忠信先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效，其辞职不会影响公 司的正常经营。 公司监事会对郭忠信先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、选举监事会主席情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》，选举邓育阳先生为公司第五届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。邓育阳先生简历 详见附件。 特此公告。 附件：新任监事会主席简历 甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 甘肃陇神戎发 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-007 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，同意于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年2月10日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月 10日9:15 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-005 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事付瑞先生 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长康永红 先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-002 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 15:00 以通讯方式在公司六楼会议室召开，经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 10 日通 过电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事康永红先生 主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 如下： | 专门委员会名称 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 康永红、朱开才、罗臻 | 康永红 | | 审计委员会 | 李宗义、吴烨、康永红 | 李宗义 | | 提名委员会 | ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-088 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15—15:00期间的任 意时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法 ...

第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎 发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任， 并主持委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-087 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大 会的议案》，同意于2024年12月30日召开公司2024年第五次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议，同意 召开公司2024年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月30 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-086 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 务审计报告的注册会计师为 120 人。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"或"陇神戎发"）于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》，决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事 务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一。 业务信息：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-085 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏 平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》 经审议，董事会同意公司制定《合规管理办法》，本议案已经公司董事会审 计委员会 2024 年第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《合规管理办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...