核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度报告及利润分配预案 拟每10股派现0.2元 并披露多项管理制度修订及捐赠事项 [1][2][3][4][5] 财务业绩 - 2025年半年度合并报表实现归属于母公司股东净利润2795.61万元 [2] - 截至2025年6月30日 合并报表累计未分配利润2.64亿元 母公司累计未分配利润2.27亿元 [2] - 2025年半年度可供股东分配利润为2.27亿元 依据合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则确定 [2] 利润分配方案 - 以总股本3.03亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税） [3] - 合计派发现金红利606.69万元 不送红股 不以资本公积转增股本 [3] - 分配预案需提交股东会审议 若股本变动将按分配总额不变原则调整比例 [3] 公司治理事项 - 调整2025年度部分日常关联交易金额并新增预计 关联董事回避表决 [4] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 获董事会全票通过 [4][5] - 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 更名并调整适用范围 [5] - 修订《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》 均获全票通过 [5] 其他决议事项 - 公司及控股子公司向兰州市榆中县受灾地区捐赠100万元 [5] - 决定于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会 [5]

内幕信息界定 - 制度适用范围含公司直接或间接控股50%以上及其他纳入合并报表的子公司[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6][34] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[34] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6][35] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7][38] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7][38] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7][38] 信息管理 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[12] - 内幕信息知情人档案材料及重大事项进程备忘录至少保存十年[13] - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[14] - 内幕信息发生时知情人应告知董事会秘书，秘书控制信息传递和知情范围[14] - 董事会秘书组织填写《内幕信息知情人登记表》并报备[14] - 内幕信息在公司内流转需原持有部门负责人批准并在证券事务部备案[15] - 对外提供内幕信息须经分管副总和董事会秘书批准并备案[15] - 公司各部门可制定内幕信息保密制度并报证券事务部备案[17] - 向其他内幕信息知情人员提供未公开信息前应确认签署保密协议或承诺[18] 违规处理 - 持有公司5%以上股份的股东违规泄露信息，公司保留追究责任权利[20] - 保荐人等机构及人员违规泄露信息，公司可解除合同、报送处理并保留追责权利[20] - 证券交易内幕信息知情人等违规从事内幕交易，违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下罚款[47] - 单位从事内幕交易，对相关人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下罚款[47] - 证券、期货交易内幕信息知情人员等违规，情节严重处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金[48] - 证券、期货交易内幕信息知情人员等违规，情节特别严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金[48] - 单位犯证券、期货交易内幕信息违规罪，对单位判处罚金，对相关人员处五年以下有期徒刑或者拘役[48] 制度实施 - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[23]

信息申报 - 公司董事和高级管理人员应在特定时点或期间内2个交易日内委托公司申报个人身份信息[6] 股份变动 - 董事和高级管理人员股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8] 违规处理 - 董事和高级管理人员违规6个月内买卖股票收益归公司，公司董事会收回并披露相关情况[8] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25% [11] - 董事和高级管理人员所持股份不超过1000股可一次全部转让[11] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] - 每年第一个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[12] - 某账户持有公司股份余额不足1000股时，本年度可转让额度为持有股份数[12] - 董事和高级管理人员当年未转让股份计入年末总数作次年计算基数[12] 限售解除 - 有限售条件股份满足解除条件可申请解除限售[12] 离职股份锁定 - 首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，股份锁定18个月；7 - 12个月申报离职，锁定12个月；1年后申报离职，锁定6个月[13] 减持计划 - 减持计划每次披露时间区间不得超3个月，实施完毕或未实施完毕需在2个交易日内报告并公告[14] 减持限制 - 董事和高级管理人员离职后6个月内不得减持股份[15] - 公司或本人因证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月不得减持股份[15] - 本人因证券期货违法被行政处罚未足额缴纳罚没款不得减持股份（特殊情况除外）[15] - 本人因涉及公司违法违规被深交所公开谴责未满3个月不得减持股份[15] 买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[16] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[17] 违规追责 - 董事和高级管理人员违反制度，公司可追究其责任，包括处分、收回收益、要求赔偿等[19][20] 制度执行 - 本制度与其他规定冲突时，按相关规定执行并及时修订[22]

制度制定与生效 - 公司于2025年8月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[13] 管理与审批流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导，董秘组织协调，证券事务部协助[7] - 申请经证券事务部提交，董秘审核，董事长审批[8] - 董秘登记，董事长签字确认暂缓、豁免披露处理，保存10年[8] 披露与责任 - 公司在报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[9] - 建立责任追究机制惩戒违规人员[11] 披露范围与情形 - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3][5] - 暂缓、豁免商业秘密特定情形应及时披露[5] 知情人要求 - 知情人明确制度内容，负保密义务，不买卖股票等[18] - 知情人获悉事项填申请表并备案[18] - 保密不当愿承担法律责任[18] 披露方式与确认 - 方式包括豁免披露临时、定期报告内容等[21] - 确认是否完成内审、信息公开及填报相关表格[21][22]

制度修订与规范 - 公司制度于2025年8月修订，规范投资者关系管理工作[1] 管理职责 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人并全面负责工作[3][28] - 证券事务部负责日常事务及组织协调工作[29] 工作目的与原则 - 工作目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[5] - 工作基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[6] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露 - 及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] - 可自愿披露规定以外信息，披露预测性信息需提示风险[16] 股东权益保障 - 为中小股东参加股东会创造条件，提供网络投票等便利[18][19] 活动安排 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9][23] - 定期报告结束等时候举行分析师会议等活动，不发布未披露重大信息[22] 沟通与参观 - 必要时与投资者等一对一沟通，不发布未披露重大信息[25] - 适当时候安排投资者等现场参观，避免参观者获取未公开信息[27] 咨询渠道 - 设立专门投资者咨询电话，变更号码及时公布[29][61] 顾问聘请 - 必要时可聘请专业投资者关系顾问处理事务，注意其是否服务竞争公司[31][32] - 以现金支付顾问报酬，顾问不得代表公司发言[31][34] 信息发布与媒体合作 - 可选择适当新闻媒体发布信息，未披露重大信息时不接受采访[35][36] 责任承担 - 违反制度的人员和信息披露义务人应承担责任[38]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[3] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[7] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经程序审议披露[7] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，董事会决议并股东会批准披露[7] 关联担保与资助 - 为关联人担保，董事会审议披露后股东会审议；为控股股东等担保需反担保[9] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议并股东会审议[8] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] 关联交易定价与协议 - 关联交易签书面协议明确政策，主要条款变化重新审批[13] - 定价参照政府定价等原则，可用成本加成等方法[13] - 无法按原则方法定价需说明公允性[14] 日常关联交易 - 首次日常关联交易订立协议按金额审议[15] - 可预计年度金额，超出重新审议披露[15] - 年报和半年报分类汇总披露[15] - 协议期限超三年每三年重新审议披露[15] 其他 - 部分关联交易可免于提交股东会或按关联方式履行义务[17] - 关联交易管理记录文件由董事会秘书保管[19]

财务表现 - 上半年营业收入4.96亿元 同比下降8.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2795.61万元 同比增长27.48% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3048.72万元 同比增长39.93% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.0922元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税) [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月甘肃药业集团陇神中药材有限公司营收8437.19万元，净利润246.37万元[8] - 2025年1 - 6月甘肃药业集团中药材发展有限公司营收8493.87万元，净利润99.58万元[9] - 2025年1 - 6月甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司营收933.61万元，净利润 - 70.85万元[10] - 2024年1 - 6月甘肃农垦药物碱厂有限公司营收5228.30万元，净利润1077.58万元[13] - 2024年度兰州佛慈医疗科技有限公司营收2040.95万元，净利润 - 330.98万元[14][15] - 2024年度甘肃佛慈红日药业销售有限公司营收3864.00万元，净利润129.29万元[16] - 2024年度甘肃佛慈中药材经营有限公司营收21694.86万元，净利润136.00万元[18] 关联交易 - 2025年度原预计与关联方日常关联交易总金额不超3955万元[2] - 拟调增金额692万元，拟调减金额1890万元[3] - 调整后2025年度预计与关联方日常关联交易总计2482.28万元[4] - 截至2025年6月末已发生日常关联交易金额937.95万元[6] - 拟增加向关联方采购原药材、包材120万元[3] - 拟增加向关联方销售原药材及产品412万元[3] 公司决策 - 2025年8月22日董事会审议通过调整议案[7] - 2025年8月21日召开2025年第三次独立董事专门会议[22] - 会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》[22] 公司情况 - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司注册资本3588万元[7] - 甘肃药业集团中药材发展有限公司注册资本10000万元[9] - 甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司注册资本2000万元[10] - 甘肃农垦药物碱厂有限公司注册资本4000万元[13] - 兰州佛慈医疗科技有限公司注册资本1600万元[14][15] - 甘肃佛慈红日药业销售有限公司注册资本2000万元[16] - 甘肃佛慈中药材经营有限公司注册资本5000万元[18]

整体资金情况 - 2025年期初占用资金余额总计2738.22万元[2] - 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计4033.09万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计5301.08万元[2] - 2025年半年度期末占用资金余额总计1470.23万元[2] 各公司资金情况 - 甘肃农垦金昌农场有限公司期初346616.92万元，半年度占用23.25万元，偿还50.21万元，期末346589.96万元[2] - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司期初25.06万元，半年度占用399.98万元，期末171.79万元[2] - 兰州佛慈伟业医药有限责任公司期初56.23万元，半年度占用35.96万元，偿还56.79万元，期末35.40万元[2] - 甘肃药业投资集团有限公司期初1484.51万元，半年度占用1658.49万元，偿还3143.00万元，补偿款已收回[2] - 甘肃新丝路产业投资有限公司期初500.00万元，半年度占用1859.21万元，偿还1759.21万元，期末600.00万元[2] - 甘肃药业集团科技创新研究院有限责任公司期初12.87万元，半年度占用12.87万元，期末25.74万元[2]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-060 二、对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任和担当的体现，本次对外捐赠的资金 来源为公司及子公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、备查文件 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将相 关内容公告如下： 一、对外捐赠事项概述 因近期兰州市榆中县发生特大暴雨山洪灾害，为积极履行社会责任，助力受 灾地区尽快恢复生产生活，公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下 简称"普安制药"）向受灾地区共捐赠人民币 100.00 万元，其中公司捐赠人民 币 50.00 万元，普安制药捐赠人民币 50.00 万元。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东会审 ...