证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-022 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邓育阳先 生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 的资产评估报告为定价基础，交易定价合理、公允。本次交易不会对公司的财务 状况和经营成果产生不利影响，长期将对公司整体科研实力提升和经营发展产生 积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权暨关联交易的公 告》。 表决结果 ...

甘肃药业集团科技创新研究院有限公司 审 计 报 告 希会审字（2025）0225 号 目 录 一、审计报告 ……………………………… （1-3） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（4-5） 2.合并利润表 ………………………… （6） 3.合并现金流量表 ………………………（7） 4.合并所有者权益变动表………………（8-9） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（10-11） 2.母公司利润表 …………………………（12） 3.母公司现金流量表 ……………………（13） 4.母公司所有者权益变动表…………（14-15） 三、财务报表附注 …………………………（16-82） 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0225 号 审计报告 甘肃药业集团科技创新研究院有限公司: 一、审计意见 我们审计了甘肃药业集团科技创新研究院有限公司(以下简称贵公司)财务报 表 ...

| 报告编码: | 4747020050202500554 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/SS2025-GGS0040 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 鹏信资评报字 2025 第S039号 | | | 报告名称: | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司拟收购甘肃药业集团科技创新研 究院有限公司部分股权所涉及的甘肃药业集团科技创新研究院有 | | | | 限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 12,264,240.17元 | | | 评估报告日: | 2025年02月22日 | | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | | 签名人员: | 姚建军 (资产评估师) 正式会员 编号:62090005 | | | | 符言波 (资产评估师) 正式会员 编号:62140001 | | | | | 姚建军、符嵩波已实名认可 | | | | = Valle = | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 甘肃陇神戎发药业股份有限公司拟收购 甘肃药业集团科技创新研究 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-021 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋月红女士、付瑞先 生对本议案回避表决。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第十六次会议决议； 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司 70%股权 暨关联交易的议案》 为完善公司在科研平台建设、检验检测 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-023 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限 公司 70%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"公司"）拟 以支付现金购买甘肃药业投资集团有限公司（以下简称"甘肃药业集团"）持有 的甘肃药业集团科技创新研究院有限公司（以下简称"研究院"或"标的公司"） 70%股权（以下简称"本次交易"），交易价格为 858.494 万元。本次交易完成 后，公司将持有研究院 70%股权，研究院将成为公司的控股子公司。 2.本次交易的交易对方甘肃药业集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易在公司董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也不构成重组上市，本次交易已取得公司上级国资管理单位甘肃药业集团的批准， 本次交易的评估报告已经甘肃药业集 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-020 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《医疗器械经营许可证》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃药业 集团三元医药有限公司（以下简称"三元医药"）因法定代表人、企业负责人变 更申请换证，于近日收到由兰州市市场监督管理局换发后的《医疗器械经营许可 证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《医疗器械经营许可证》基本信息 许可证编号：甘兰食药监械经营许 20190031 号 企业名称：甘肃药业集团三元医药有限公司 统一社会信用代码：91620102MA73LG7052 法定代表人：宋月红 企业负责人：刘军 住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、606、 608、610 室 经营场所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、 606、608、610 室 经营方式：批发 库房地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-019 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2.统一社会信用代码：91620000720238148G 3.类型：股份有限公司（上市） 4.法定代表人：康永红 5.注册资本：叁亿零叁佰叁拾肆万伍仟元整 6.成立日期：2002 年 6 月 3 日 7.住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药用辅料生产；第二类 医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ 类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用 品生产；药品批发；检验检测服务；房地产开发经营；医疗器械互联网信息服务； 药品互联网信息服务；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；药品进出口； 第三类医疗器械经营；药品零售；兽药生产；药用辅料销售；食品销售（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 北京德恒（兰州） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-018 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月11日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长康永红先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-017 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》及 《第二类医疗器械经营备案凭证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃药业 集团三元医药有限公司（以下简称"三元医药"）因其《药品经营许可证》《第 二类医疗器械经营备案凭证》部分信息发生变更，于近日收到由甘肃省药品监督 管理局换发后的《药品经营许可证》以及兰州市市场监督管理局换发后的《第二 类医疗器械经营备案凭证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》基本信息 经营地址：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、 606、608、610 室 法定代表人（负责人）：宋月红 主要负责人：刘军 质量负责人：魏萍 经营范围：中药饮片、中成药、化学药（含原料药）、生物制品，上述经营 范围含冷藏药品*** 经营方式：批发（法人） 仓库地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 ...