证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-020 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏 平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露以来，公司与相关中介 机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目 中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-019 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于通脉口服液获得药品再注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 原药品批准文号：国药准字 Z20093180 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公 司取得甘肃省药品监督管理局核准签发的通脉口服液《药品再注册批准通知书》， 现将相关情况公告如下： 一、再注册批准通知书主要信息 通知书编号：2024R002440 药品通用名称：通脉口服液 主要成份：丹参 500g，川穹 500g，葛根 500g 剂型：合剂 申请事项：境内生产药品再注册 规格：10ml/支 注册分类：中药：原 9 类 药品注册标准编号：国家药品标准 YBZ03612009 包装规格：口服液体药用聚酯瓶，每盒装 10 支。 药品有效期：18 个月 审批结论：经审查，同意本品再注册。由于本品长期未生产，恢复生产时， 须向我局提出现场检查申请，经我局现场检查并抽验一批产品合格后，方可上市 销售。 上市许可持有人及生产企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 ...

原批准文号：国药准字 H20067238 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-018 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于鞣酸小檗碱获得化学原料药再注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）取得甘肃省药 品监督管理局核准签发的鞣酸小檗碱《化学原料药再注册批准通知书》，现将相 关情况公告如下： 一、再注册批准通知书主要信息 通知书编号：2024R001475 化学原料药通用名称：鞣酸小檗碱 化学原料药注册标准编号：WS-10001-(HD-1046)-2002 上述化学原料药再注册批准通知书的取得确保了鞣酸小檗碱生产、销售资质 的稳定、延续，对该原料药及相关药品的生产、销售、推广等具有积极的意义。 药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 1.鞣酸小檗碱《化学原料药再注册批准通知书》。 包装规格：5kg/袋 有效期：24 个月 申请事项：境内生产药品再注册 生产企业名称：甘肃陇神戎 ...

会议安排 - 2024年2月7日董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年2月8日发布会议通知，2月26日14:30召开[7][9] - 现场表决在兰州公司六楼会议室，网络投票有相应时间安排[9][11] 参会情况 - 实际出席股东13名，代表股份116,716,332股，占38.4764%[13] - 参加投票中小股东9名，代表股份2,630,622股，占0.8672%[13] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获高比例同意通过[14]

股东大会情况 - 2024年2月26日现场和网络投票结合召开股东大会[3] - 出席股东及代表13人，代表股份116,716,332股，占比38.4764％[4][5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意116,708,232股，占比99.9931％[6] - 中小股东对该议案同意2,622,522股，占比99.6921％[6] 决议合法性 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于2月26日14:30召开[1] - 股权登记日为2月20日[3] - 登记时间为2月23日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2月26日9:15 - 15:00[2][15] - 互联网投票系统投票时间为2月26日9:15 - 15:00[2][16] - 普通股投票代码为“350534”，简称为“陇神投票”[14] 审议议案 - 本次审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，需三分之二以上表决权通过[4]

公司基本信息 - 公司于2016年8月19日获批首次向公众发行人民币普通股2167万股，9月13日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币30334.5万元[8] - 公司营业期限为50年[8] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] - 公司股份总数为30334.5万股，全部为人民币普通股[17] 股份认购与折股 - 2011年9月西北永新集团等多人以净资产折股方式认购股份，合计折股金额为2500万美元[16][17] 股份限制规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[26] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[27] - 股东大会、董事会决议内容违反法律等，股东有权请求法院认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会向法院提起诉讼[32] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东大会审议[38] - 董事人数少于6人等情况公司2个月内召开临时股东大会[38] 投票与提案 - 股东大会采用网络或其他方式投票有时间规定[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] 决议通过比例 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[57] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[78] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人等[85] 委员会设置 - 公司董事会战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事[89] - 公司审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事等[89] 交易审议 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东大会审议[93] - 交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议决策[94] 捐赠审批 - 捐赠金额单笔50万元以下且会计年度内累计未超过100万元的捐赠由经理办公会审批[96] - 捐赠金额单笔50万元以上、500万元以下且会计年度内累计未超过500万元的由董事会审批[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 最近三年累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[116] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[114] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123]

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先 生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高管人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-012 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计向公司 直接控股股股东甘肃药业投资集团有限公司以及间接控股股东甘肃国有资产投 资集团有限公司控制的部分企业（以下统称"关联方"）销售产品、商品的总金 额不 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-013 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结 合公司经营需要，对《公司章程》中的经营范围进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：医药产品、 | 第十四条 公司的经营范围：许可项目： | | 医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成 | 药品生产；药品委托生产；药品生产（不含 | | 药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、 | 中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应 | | 消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、 | 用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托 | | 医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护 | 生产（不含中药饮片的蒸、 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入8004.00万元，净利润 -250.00万元，总资产8639.00万元，净资产17903.00万元[10] - 甘肃药业集团中药材发展有限公司2023年度营收6646.70万元，净利润 -194.64万元，总资产7309.92万元，净资产2761.96万元[14][15] - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司2023年度营收2566.19万元，净利润 -25.80万元，总资产4864.27万元，净资产1696.95万元[16][17][18] 关联交易数据 - 2024年预计向关联方销售不超600万元，采购原药材不超1330万元，总金额不超1930万元[2] - 2024年向关联人销售已发生1.31万元，采购原药材已发生38.01万元[4][5] - 2023年向关联人销售产品实际发生269.7万元，采购原药材实际发生1088.07万元[5][8] 关联方采购销售差异 - 2023年甘肃药业集团中药材发展有限公司原药材采购差异 -26.54%[7] - 2023年甘肃农垦医药药材有限责任公司原药材采购差异 -13.95%[7] - 2023年甘肃药业集团陇神中药材有限公司原药材采购差异 -62.71%[7] - 2023年甘肃药业集团医药有限公司原药材采购差异 -20.64%[7][8] - 2023年甘肃药业集团营销管理有限公司药品销售差异 -14.00%[8] - 2023年甘肃药业集团医药有限公司药品销售差异 -11.53%[8] 关联方信息 - 甘肃药业集团医药有限公司注册资本2000万元，2022年5月7日成立[9] - 甘肃药业集团中药材发展有限公司注册资本10000万元[14] - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司注册资本3588万元[16] - 甘肃农垦医药药材有限责任公司注册资本3761.941万元[19] 其他 - 2024年2月7日独立董事3票同意审议通过关联交易预计议案[25] - 关联交易定价以市场公允价协商确定[22]