人事变动 - 公司2024年5月12日董事会同意聘任刘胜龙为证券事务代表[2] - 刘胜龙1991年10月生，本科学历，4月入职任董秘办经理[3] - 刘胜龙任期至本届董事会届满，未持股无关联等[2][3]

一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-032 武汉农尚环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南芯联微科技有限公司现就提名李晓兵先生为武汉农尚环境股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-031 武汉农尚环境股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，何淑光先生未直接或间接持有公司股份。何淑光先生在担任 公司独立董事及相关委员职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作及 健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对何淑光先生为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为确保公司董事会及专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定， 公司于 2024 年 5 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东海南芯联微科技有限公 司提名，董事会提名委员会进行资格审查，认为李晓兵（简历详见附件）先生具 备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规 1 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，董事会同意提名李晓兵先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-033 武汉农尚环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓兵先生作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南芯联微科技有限公司提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如 ...

投资计划 - 公司未来16个月内以2亿元自有资金分期投资芯合智汇，最终认购其51%股权[2] - 协议签署日起两个月内，投资5000万元[12] - 协议签署日起四个月内，追加投资5000万元，获30%股权[12] - 协议签署日起16个月内，追加投资1亿元或更多，累计2亿元拥有51%股权[12] 公司相关数据 - 标的公司注册资本为2万元[5] - 自协议签署日起，Blue Moon应将其增加至500万元人民币[13] 其他约定 - 若不能如期完成投资，公司需向Blue Moon支付应投未投金额的2%作为违约金[12] - 农尚应不迟于2024年12月31日授予Blue Moon购买农尚完全摊薄资本10%的期权，分四次等额年度分期归属[16] - 农尚初次投资累计达1亿元后，双方按持股比例将标的公司财务报告合并到农尚财务报告中[16] - 标的公司董事会由3名成员组成，监事会由3名监事组成，其中2名由Blue Moon委派[15][16] - 标的公司可从其他投资者处寻求额外融资，农尚有优先购买权使总持股比例高达51%[18] - 标的公司初始期限为10年，经协商可缩短或延长[21] - Blue Moon与农尚以认缴出资额为限对标的公司承担责任，利润先用于研发投入，有分配则按持股比例分配[19] 风险与影响 - 行业发展趋势和市场行情变化影响未来经营效益[23] - 对外投资时间持续16个月，最终能否实现合同目的有不确定性[24] - 对外投资可能遭遇政策性、市场竞争等风险，投资收益不确定[24] - 投资资金为自筹，短期内不影响公司主营业务等状况[24] 投资意义 - 投资有助于完善公司上游布局，提升算力领域资源储备和核心竞争力[23] - 投资符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展有积极推动作用[24] 其他信息 - 本次投资项目及相关文件为机密信息，农尚可按深交所规则公告[20] - 协议适用中国法律，争议协商不成提交上海国际经济贸易仲裁委员会解决[20] - 若一方违约，应赔偿守约方全部损失，包括直接经济损失、仲裁费等[21][22] - 备查文件包含第四届董事会第二十四次会议决议[25] - 备查文件包含《合资协议》[25] - 公告发布时间为2024年5月12日[26]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-036 武汉农尚环境股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 1.会议届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 21 日（星 期二）召开 2023 年年度股东大会，具体通知内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-023）。 2024 年 5 月 10 日，公司董事会收到控股股东海南芯联微科技有限公司（以 下简称"海南芯联微"）提交的《关于 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-030 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2024 年 5 月 12 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。因所议事项紧 急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件 送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长林 峰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事何淑光先生因个 人原因请假未出席本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选第四届董 ...

业绩情况 - 2023年度经审计后净利润（扣非前后孰低）为负且营业收入低于1亿元[6] 股票相关 - 2024年5月9、10日公司股票连续两日收盘价格跌幅偏离值累计超30%触及异常波动标准[3] - 2024年4月30日公司股票交易被实施“退市风险警示”[6] 信息披露与问询 - 2024年4月29日公司披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》[6] - 2024年5月9日公司收到深交所下发的《年报问询函》[6]

业绩数据 - 2023年上半年软件开发和技术服务收入1018.87万元转入合同负债[1] - 2022年向宏鼎舟销售“显示驱动芯片解决方案”收入1193.40万元，成本39.37万元[2] - 2022年向江西科宇销售“微处理器委托开发”收入943.40万元，成本含委托外部研发费198.02万元[2] - 2023年半导体销售业务营业收入418.30万元，营业成本为0元[4] - 2023年园林绿化工程业务营业收入6524.47万元，同比下降82.14%[4] - 2023年度公司营业收入7142.74万元，同比下滑81.59%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2976.66万元，同比下滑226.84%[10] 投资并购 - 2021年武汉芯连微出资5100万元对苏州内夏增资，增资后持股51%[1][2] - 苏州内夏购买39项技术和许可花费4900万元[1][2] 财务状况 - 2024年控股股东海南芯连微持有公司20%股份，已质押股份占比74.91%[6] - 未来一年内到期质押股份占比63.28%，2月27日实际控制人林峰将海南芯连微6000万元股权出质给黄燕[6] - 报告期末应收账款账面价值5.21亿元，占营业收入比例729.47%[11] - 合同资产账面价值1.40亿元，占营业收入比例195.97%[11] - 1 - 2年账龄应收账款余额5.43亿元，占比85.51%[11] - 报告期计提坏账准备2229.20万元，转回应收账款坏账准备54.00万元[11] 研发情况 - 2022年研发费用职工薪酬为28.74万元，2023年为169.73万元[12] - 2022年委托外部研发费用为200.00万元，2023年为273.60万元[12] - 2022年末研发人员人数12人，2023年末为13人[12] - 2022年及2023年研发支出资本化金额均为0元[12] 待说明事项 - 需核查应收账款坏账准备计提及会计处理是否合规[12] - 需说明2023年研发人员构成、人均薪酬变动及合理性等[12] - 需说明薪酬支付安排原因及商业合理性[12] - 需说明认定受托研发人员属公司研发人员的依据[12] - 需说明公司是否具备集成电路软硬件开发相关研发能力[12] - 需在2024年5月23日前报送说明材料并对外披露[13]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构、财务报告等多项制度[7][8] - 公司制定对外投资管理制度，设内部审计部[10][11] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额比例划分[13][15][17] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷定性情形[15][18] 违规处理 - 2023年9月公司收湖北监管局《警示函》，涉未准确披露业绩预告[21] - 公司将加强法规学习，提升规范运作和信息披露管理[21]