股东大会信息 - 公司2023年第六次临时股东大会拟定于12月29日14:30召开[5] - 12月14日发布股东大会通知，距召开日已满15日[5] - 现场会议12月29日召开，网络投票时间为当日9:15－15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东及代理人0人，代表股份0股，占比0.0000%[9] - 网络投票股东5人，代表股份47,430,350股，占比16.1719％[9] - 出席中小股东及代理人3人，代表股份3,462,000股，占比1.1804%[9] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意47,430,350股，占比100.0000%[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决同意47,430,350股，占比100.0000%[14][16] - 出席会议股东及中小股东表决同意比例均为100.0000%[17] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[18] - 不存在对未列明议案审议表决，未收到增、否、变提案[17]

2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-082 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《 关于召开公司 2023 年第六 次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00，其 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关于全资子公司签订采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-081 1、合同的生效条件：经双方加盖公章后，自合同所载签署之日起生效。 2、重大风险及重大不确定性：合同已对违约责任、不可抗力、终止及解除、 争议解决方式等作出明确约定，但在合同履行过程中有可能因外部宏观环境重大 变化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响而导致无法如期或全面履行的 风险，提醒投资者注意风险。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本次合同的签订和顺利实施， 预计将对公司未来经营及业务开展产生积极影响。 一、合同签署情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉芯连微电子 有限公司（以下简称"芯连微"）于 2023 年 12 月 21 日与爱尚游（北京）科技股 份有限公司（以下简称"爱尚游"）签订了《采购合同》（以下简称"本合同"或 "合同"）。芯连微向爱尚游采购算力设备，本次交易合同总价款（含税） 148,000,000.00 元。 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-080 武汉农尚环境股份有限公司 2、统一社会信用代码：91310110MAD940C667 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：龚树峰 5、注册资本：人民币 500.0000 万元整 6、成立日期：2023 年 12 月 22 日 7、住所：上海市杨浦区长阳路 1687 号东 1225 幢（A 楼）A401 室 一、对外投资概述 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于全资子公司对外投资的议案》： 为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，董事会同 意公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司与上海友京企业管理合伙企业（有限 合伙）共同出资设立合资公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资 讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-077）。 二、进展情况 2023 年 12 月 22 日，合资公司完成工商注册登记手续，并取得了上海市杨浦 区市场监督管理局出具的《营业执照 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-079 注：本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、其他情况说明 1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、截至本公告日，控股股东海南芯联未来半年内到期的质押股份数量为 2,700 万股，占 其所持股份比例为 46.03%，占公司总股本比例为 9.21%，对应融资金额 14,000 万元；控股股 东未来一年到期的质押股份数量为 1,330 万股，占其所持股份比例为 22.67%，占公司总股本 比例为 4.53%，对应融资金额 10,250 万元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能 力，还款资金来源主要为其收入、自有资金或自筹资金，其偿还能力强，不存在流动性风险， 由此产生的质押风险在可控范围内。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东海南芯联微科技有限 公司（以下简称"海南芯联"）通知，获悉海南芯联将其持有的 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-076 武汉农尚环境股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，具体如下： 一、交易概述 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉芯连微电子 有限公司（以下简称"芯连微"）拟将其持有的浙江中科凯普科技有限公司（以下 简称"标的公司"或"浙江中科凯普"）51%的股权转让给青岛凯普创芯企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛凯普创芯"），本次股权转让完成后，芯 连微不再持有标的公司股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，本次转让控股子公司股权事项在公司董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。 二、交易对方基本情况 企业名称：青岛凯普创芯企业管理合伙企业（有限合伙） 经营范围：一般项目:企业管理;以自有资金从 ...

武汉农尚环境股份有限公司独立董事工作制度 武汉农尚环境股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全 董事会的议事和科学决策程序，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

武汉农尚环境股份有限公司独立董事 关于对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求 是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第四届董事会第二十一次会议审议的 相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下独立 意见： 经审核，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货 业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，本 次拟变更会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意拟聘亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 独立董事：何淑光、欧阳韬、刘杰成 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-075 武汉农尚环境股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太会计师事务所"）；原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，综合考虑公司控制权变更、业务发展需要及审计需求等情况，根据财政 部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟通过轮换 审计机构来强化公司治理。经综合评估及审慎研究，公司拟聘任亚太会计师事务所 ...

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，公司 全资子公司武汉芯连微电子有限公司拟与上海友京企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海友京"）共同出资设立合资公司（以下简称"目标公司"）。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-077 武汉农尚环境股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大 资产重组，无需提交股东大会审议。董事会授权公司行政部负责本次对外投资相 关具体事宜。 二、合作方基本情况 公司名称：上海友京企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91310105MA1FW80P3W 公司类型：有限合伙企业 注册地址：上海市长宁区延安西路 1228 弄 2 号 23D 室 执行事务合伙 ...