证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-050 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大 会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// ...

研发人员情况 - 公司认定13位研发人员，5名任职于苏州内夏，8名任职于韩国内夏[4] - 韩国内夏8名研发人员未签协议，基于《合作研发和技术许可协议》合作[5] - 8名受托研发人员为韩国内夏全职，工作年限平均6.5年[6] 专利与技术受让 - 苏州内夏受让韩国内夏电视显示驱动芯片相关8项登记有效专利等[8] 未来目标 - 公司下一阶段以自研服务器和ASIC芯片为第二增长曲线[3] 投资与股权认购 - 未来16个月内公司以2亿元分期向芯合智汇投资，最终认购51%股权[12][20] - 自合资协议签署日起两个月内投资5000万元，四个月内追加5000万元获30%股权[21] - 公司拟18个月内对NCC境内独资企业增资不超2亿元，最终持股不低于51%[23][24] 资金使用与来源 - 第一、二笔投资款用于研发软件，第三笔用于ASIC芯片流片[22] - 投资资金源于控股股东资助或协助债权融资[21] 团队与项目进展 - 芯合智汇团队5位成员来自龙头企业，深耕芯片设计等领域[15] - 应用于视频抓取与分析的企业级软件基础架构基本完成搭建[15] - 芯合智汇现阶段未开展ASIC芯片与自研服务器工作[12][15] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司账面货币资金6924.05万元，受限资金567.72万元，短期借款3000万元，长期借款505.33万元[29] 其他事项 - 公司于2024年5月20日收到深交所关注函[3] - 公司子公司委托Vincent Khin Zaw Win团队调优算力设备，费用74万美元未支付[32] - 公司实际控制人与Blue Moon、NCC无关联关系及利益安排[31] - 公司与5位成员、芯合智汇除委托事项和拟投资外无资金往来或利益安排[32] - 公司实际控制人无其他国家或地区永久居留权及申请计划[33]

监管相关 - 公司于2024年5月20日收到深交所关注函[1] - 深交所要求公司在2024年5月22日前报送说明材料并对外披露[1] 回复安排 - 公司预计无法在原定时间完成回复，延期至2024年5月29日前完成[1] - 公司对延期回复给投资者带来的不便致歉[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2024年5月22日[3]

会议安排 - 2024年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议，决议召开2023年年度股东大会，拟定于5月21日召开[5] - 2024年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议，同意将补选独立董事临时提案提交股东大会审议[5] - 2024年4月29日发布股东大会通知，5月13日发布补充通知公告[5] 会议情况 - 2024年5月21日召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][7] - 出席现场会议股东及代理人55人，代表股份69,910,242股，占比23.8367%[10] - 通过网络投票股东55人，代表股份69,910,242股，占比23.8367%[10] - 出席中小股东及代理人52人，代表股份11,221,892股，占比3.8262%[10] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[16] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[19] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[20] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[21] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意69,906,442股，占比99.9946%，反对3,800股，占比0.0054%，中小股东同意11,218,092股，占比99.9661%，反对3,800股，占比0.0339%[23] - 《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的议案》总表决同意11,246,442股，占比99.9662%，反对3,800股，占比0.0338%，中小股东同意11,218,092股，占比99.9661%，反对3,800股，占比0.0339%[24] - 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》总表决同意11,250,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[25] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[26] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[27] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[28]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-041 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。 3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长林峰先生。 6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符 ...

研发人员 - 公司认定13名研发人员，5名在苏州内夏，8名受托人员在韩国内夏[1] - 需说明认定8名受托研发人员为公司研发人员的合理性[2] 研发项目 - 13名研发人员负责显示驱动芯片项目，无服务器和ASIC芯片研发人员[3] - 需核实“以自研服务器和ASIC芯片为第二增长曲线”的情况[3] 投资事项 - 未来16个月内公司以2亿自有资金分期投资芯合智汇，认购51%股权[5] - 需说明投资资金来源、支付安排、时间表及必要性[5] 其他核查 - 需核查公司实际控制人与Blue Moon、NCC的关联关系[5] - 需说明芯合智汇5位技术团队成员研究内容[5] 披露要求 - 公司需在2024年5月22日前报送并披露说明材料[6]

市场扩张和并购 - 全资子公司武汉芯连微与克拉玛依云计算签3年《战略合作框架协议》[4][7] 其他新策略 - 实控人林峰拟不超1.5亿买公司等额应收账款账面原值[14] 未来展望 - 合作有履约风险，后续以另行协议为准，利于提升算力领域实力[3][10] 其他 - 2021年5月协议履行中，12月协议已解约[13] - 近三月及未来三月董监高持股无变化、无减持计划[14]

关于对武汉农尚环境股份有限公司的 年报问询函的回复 深圳证券交易所： 我们于 2024 年 5 月 9 日收到武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"农尚环 境"、 "公司"或"被审计单位"）转来的贵所下发的《关于对武汉农尚环境股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 74 号）（以下简称"《年报 问询函》"），我们对年报问询函中需要年审会计师发表专业意见的问题进行了 审慎核查，现回复如下： 一、问题 1.《2023 年年度报告》显示，你公司在年报审计后，认为 2023 年 半年报中的软件开发和技术服务收入 10,188,679.25 元不满足收入确认条件，转入 合同负债。有关公告及《关于 2022 年报问询函的回复》显示，2021 年，你公司 全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称武汉芯连微）出资 5,100 万元对 Nexia Device Co. ,LTD（以下简称韩国内夏）全资子公司苏州内夏半导体有限责任 公司（以下简称苏州内夏）进行增资，增资完成后，公司持有苏州内夏半导体 51%股权。同年，苏州内夏向韩国内夏购买 OLED 电视显示驱动芯片（TDDI）相 关的 11 项专利（含 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-039 武汉农尚环境股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.公司虽然陆续接触了 4 家人工智能大模型公司，但是未确定合作内容，亦 未产生收入，未来能否合作存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.市政园林业务的实际市场需求相应减少，市政园林绿化工程回款风险持续 提升，要求垫付营运资金规模不断增加，是公司园林绿化工程业务营业收入同比 大幅下滑的主要原因，未来亦存在园林绿化工程业务营业收入持续大幅下滑的风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 武汉农尚环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日收到深 圳证券交易所下发的《关于对武汉农尚环境股份有限公司的年报问询函》（创业 板年报问询函[2024]第 74 号）（以下简称"问询函"），针对问询函中的问题，公 司进行了认真核实，相关问题请年审会计师发表了明确意见，现将相关回复内容 公告如下： 问题一、《2023 年年度报告》 ...

股价表现 - 2024年5月15 - 16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] 财报披露 - 2024年4月29日披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》[6] 业绩情况 - 2023年度经审计后净利润（扣非前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元[6] 风险警示 - 2024年4月30日公司股票交易被实施“退市风险警示”[6] 问询函 - 2024年5月9日收到深交所下发的《年报问询函》[6]