证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2026-011 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 第 1 页 共 2 页 事一致同意聘任赵东宇先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 31 日以电话、口头 等方式发出，会议于 2026 年 3 月 31 日下午 15:30 在深圳市宝华森国际中心 C 栋 501 公司会议室以通讯会议、记名表决方式召开。董事长邵羽南先生于本次董事会 会议上就紧急通知的原因进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规及《 ...

关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理、财务负责人张静萍女士递交的辞职报告，因个人身体健康原因张静萍 女士申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。张静萍女士原定任期为 2025 年 5 月 12 日至 2027 年 10 月 31 日，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，张静萍女士除获得公司 2025 年限制性股票激励计划已 授予但尚未归属的第二类限制性股票 29,000 股外，未持有公司股份。因张静萍 女士离职将不再具备激励资格，公司后续将根据《上市公司股权激励管理办法》 及《深圳市同益实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》对该 部分已授予但尚未归属的股票进行作废处理。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张静萍女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。张静萍女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作， 其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。张静萍女士在任职期间勤勉尽责、恪 尽职守，公 ...

股东持股与质押情况 - 邵羽南持股33355021股，比例18.34%[3] - 华青翠持股38966758股，比例21.42%[3] - 邵羽南本次质押260万股，占所持7.79%，总股本1.43%[1] - 邵羽南变动后质押14030000股，占所持42.06%，总股本7.71%[3] - 华青翠变动后质押14510000股，占所持37.24%，总股本7.98%[3] - 两人合计持股72321779股，比例39.76%[3] - 两人合计变动后质押28540000股，占所持39.46%，总股本15.69%[3] 风险情况 - 控股股东、实际控制人质押股份风险可控，无平仓风险[4]

担保额度 - 公司为部分控股子公司提供担保额度不超13亿元（或等值外币）[1] - 同益智联、前海同益分别申请最高不超1000万元授信额度[2] 资产负债率及担保余额 - 同益智联资产负债率47.86%，担保后余额1950万元，可用额度1050万元[4] - 前海同益资产负债率81.27%，担保后余额1995万元，可用额度5万元[4] 合同情况 - 《最高额保证合同一》《二》被担保最高债权额均为1000万元[5][8] - 两份合同保证方式为连带责任保证，保证期间三年[6][8] 整体担保情况 - 公司及子公司实际担保余额45480.82万元，占净资产47.52%[9] - 截至公告披露日未发生逾期担保情况[9]

担保额度 - 公司为控股子公司担保额度不超13亿元（或等值外币），有效期12个月[1] - 公司对广东恒盛通审议通过的担保额度为8000万元[3] 授信与担保 - 广东恒盛通向中国信托广州分行申请不超3000万元授信额度，公司提供连带责任保证[2] - 《最高额保证合同》项下担保的主债权限额最高不超3000万元[4] 资产与余额 - 广东恒盛通截至2025年9月30日未经审计资产负债率为70.15%[3] - 本次担保前广东恒盛通担保余额为4536.80万元，本次担保3000万元后余额为7536.80万元，可用担保额度463.20万元[3] - 截至目前公司及子公司实际担保余额为47459.27万元，占最近一期经审计净资产的49.59%[5] 其他情况 - 保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年[4] - 截至公告披露日公司及子公司无逾期担保、涉诉担保及因担保败诉承担损失情况[5]

审计机构相关 - 2025年续聘鹏盛事务所为审计机构[2] - 陈天炜接替郑志平为签字注册会计师[2] - 本次变更对2025年度审计无不利影响[7]

公司业务澄清 - **公司明确否认当前涉及电子布相关业务** 公司在互动平台表示，目前未涉及电子布相关业务 [1] - **公司将保持对市场动态的关注以把握机遇** 公司表示会持续关注市场动态，积极把握发展机遇 [1]

公司股东结构 - 截至2026年2月10日，公司股东总户数为19585户 [2]

公司股东信息 - 截至2026年1月30日，公司股东总数为19907户 [2]

公司业务与产品 - 公司销售的产品为中高端化工及电子材料 [1] - 产品主要应用于手机及移动终端等消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域 [1] - 产品服务于品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件 [1] 业务澄清 - 公司目前暂未涉及银浆相关业务 [1]