担保情况 - 为部分控股子公司担保额度不超13亿元（或等值外币）[1] - 截至目前实际担保余额49609.50万元，占净资产51.84%[5] - 担保额度有效期12个月且可循环使用[1] 授信情况 - 全资子公司前海研发获1000万元授信额度[2] - 公司为前海研发债务提供连带责任保证[2] - 《最高额保证合同》本金余额1000万元，保证期间三年[4]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月20日在深圳宝安区召开，网络投票时间为同日[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计62人，代表股份75,218,223股，占公司有表决权股份总数的41.6019%[8] 股份情况 - 截至会议股权登记日，公司股份总数为181,918,573股，回购专用证券账户股份数为1,113,800股无表决权[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意75,147,523股，占比99.9060%，中小股东表决同意2,739,289股，占比97.4840%[12] - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%[13] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意75,147,523股，占99.9060%；中小股东同意2,739,289股，占97.4840%[14] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意75,143,823股，占99.9011%；中小股东同意2,735,589股，占97.3523%[15] - 《关于邵羽南先生2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[17] - 《关于华青翠女士2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[18] - 《关于吴书勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意73,623,668股，占99.8969%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[19] - 《关于周康先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占99.8990%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[21] - 《关于周明女士2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占99.8990%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[22] - 《关于陈佐兴先生2024年度薪酬方案》总表决同意72,632,534股，占99.8955%；中小股东同意224,300股，占74.6920%[26] - 《关于何祚文先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占99.9009%；中小股东同意2,735,389股，占97.3452%[28] - 《关于罗小华先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,023股，占99.8987%；中小股东同意2,733,789股，占97.2882%[29] - 《关于顾东林先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%，中小股东同意2,735,389股，占比97.3452%[30] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[32] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[33] - 《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[33] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[36] - 《关于开展票据池业务的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[37] 反对票情况 - 各议案反对股数均为65,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0865%，占中小股东有表决权股份数的2.3167%[30][32][33][36][37] 议案通过情况 - 除《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》需三分之二以上通过，其他议案过半数通过[38] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[38][39] 法律意见书 - 法律意见书一式贰份[40]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东大会股东62人，代表股份75,218,223股，占公司有表决权股份总数的41.6019%[5] - 中小股东出席59人，代表股份2,809,989股，占公司有表决权股份总数的1.5542%[6] 公司股份数据 - 截至股权登记日，公司总股本181,918,573股，有表决权股份数为180,804,773股[6] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意75,143,823股，占99.9011%[8] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》中小股东表决同意2,739,289股，占97.4840%[11] - 《关于＜2024年年度报告＞及＜2024年年度报告摘要＞的议案》总表决反对65,100股，占0.0865%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决弃权9,300股，占0.0124%[14] - 《关于邵羽南先生2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%[19] - 《关于华青翠女士2024年度薪酬方案》中小股东表决弃权10,900股，占0.3879%[20] - 《关于吴书勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意73,623,668股，占比99.8969%[24] - 《关于周康先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[26] - 《关于周明女士2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[28] - 《关于赖少勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[31] - 《关于陈辉祥先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[33] - 《关于陈佐兴先生2024年度薪酬方案》总表决同意72,632,534股，占比99.8955%[36] - 《关于何祚文先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%[38] - 《关于罗小华先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,023股，占比99.8987%[41] - 《关于顾东林先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%[43] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%[45] - 拟续聘2025年度审计机构议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[48] - 拟续聘2025年度审计机构议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[49] - 拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[50] - 拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[51] - 开展应收账款保理业务议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[53] - 开展应收账款保理业务议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[54] - 开展票据池业务议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[55] - 开展票据池业务议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[56] 其他事项 - 公司第四届、第五届董事会独立董事向股东大会述职并提交《公司独立董事2024年度述职报告》[56] - 见证律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[58]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年5月12日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 公司聘任张静萍为财务负责人和副总经理[2][5] - 公司聘任赵东宇为董事会秘书，刘晶为证券事务代表[5] - 董事长邵羽南不再代行董事会秘书职责[5]

人事变动 - 副总经理冯宇明和财务负责人宫诚因个人原因辞职[1] - 聘任张静萍为副总经理、财务负责人[2] - 聘任赵东宇为董事会秘书，刘晶为证券事务代表[4] 人员信息 - 张静萍1980年出生，有丰富财务相关任职经历[10] - 张静萍、赵东宇、刘晶未持股，无关联关系且任职资格符合规定[11][12][13] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0755 - 21638277，传真0755 - 27780676，邮箱tongyizq@tongyiplastic.com[5]

公司基本信息 - 证券代码 300538，证券简称同益股份 [1] - 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 - 17:00 举行年度网上业绩说明会，线上投资者 2024 人参与，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/），形式为网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼董事会秘书（代行）邵羽南、副董事长兼总经理华青翠、独立董事周明、财务总监宫诚 [2] 产品质量与研发成果 - 产品质量管控方面，优化生产工艺、改进方案，健全品质管控体系，提高产品直通率和客户满意度 [2] - 研发成果：公司及子公司已取得 8 项发明专利（另有 18 项受理中），29 项实用新型专利，30 项计算机软件著作权 [3] - 2024 年依托院士工作站及实验室，开发自主高性能 PEI 板材并批量生产，高性能聚甲醛板材和棒材产能提升；研发日产能 20 吨的第二代高效 ABS 压延设备，单位产能提升 2 倍以上，突破 50mm 级 ABS 板材技术瓶颈；开发低介电常数和损耗的 PPE 轻量化产品，整体强度提升 20%以上 [3] 研发投入与经营情况 - 研发费用同比增长 7.59%，投入领域包括高性能及通用板棒材、特种工程塑料板棒材、压延板材产品开发项目 [3] - 2025 年一季度实现营业收入 7.24 亿元，同比增长 30.18% [4] 行业发展前景 - 化工材料：国家政策支持，制造业发展，传统产业升级及新兴产业兴起，化工新材料需求增加，“以塑代钢”“以塑代木”成趋势 [5] - 电子材料：国家政策鼓励，新技术兴起，国内产业进步，形成完整体系，规模增长，中高端产品转型升级加快 [5] 自主品牌生产板块 - 旗下益威格品牌提供一体化解决方案，产品应用广泛，2024 年积极开拓渠道、加大研发、优化工艺，营业收入达 26,517.90 万元，同比增长 61.32% [6][7] - 自主高性能 PEI 板材批量生产，高性能聚甲醛棒材产能提升近 40%，市场反馈积极 [7] 化工材料业务规划 - 未来深耕优质客户资源、优化产品与资源配置、强化成本管控，构建化工与电子材料双轮驱动模式 [6] 公司未来展望 - 随着工程塑料替代应用增多，市场需求高端化，未来聚焦细分市场，提升市场占有率及行业地位，同时应对市场需求波动等风险 [9]

担保情况 - 公司为下属子公司担保额度不超13亿元（或等值外币）[1] - 公司为广东恒盛通2000万元授信额度债务提供连带责任保证[2] - 公司及子公司实际担保余额为50700.65万元[7] 担保比例与状态 - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产比例为52.98%[7] - 公司不存在逾期担保等情况[7]

公司基本信息 - 公司法定代表人是邵羽南，主管会计工作负责人及会计机构负责人是宫诚[4] - 公司报告期为2024年1月 - 12月[15] - 审计机构是鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 公司有苏州创益、香港同益等多家子公司和孙公司[15] - 备查文件备置地点为公司证券部[14] 公司治理结构 - 第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[131] - 第五届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事[132] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[133][138] - 公司业务独立于控股股东等，不存在同业竞争[139] - 公司高级管理人员不在控股股东等企业担任除董事、监事外职务且不在其领薪，财务人员不在其兼职[140] - 公司拥有独立完整业务体系和相关资产，无担保及控股股东占用资金等情形[141] - 公司建立独立财务核算体系，独立纳税，未与控股股东等共用银行账户[143] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为46.96%，召开日期为2024/05/20 [144] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.95%，召开日期为2024/11/01 [144] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.80%，召开日期为2024/12/16 [144] 董监高信息 - 邵羽南期初持股36,211,265股，本期减持2,506,144股，期末持股33,705,121股[146] - 华青春期初持股5,673,087股，本期减持78,387股，期末持股5,594,700股[146] - 全体董监高期初持股合计89,369,509股，本期减持2,584,531股，期末持股合计86,784,978股[146] - 宫诚于2024年08月16日被董事会聘任为财务总监[147] - 周康、周明、赖少勇、陈辉祥于2024年11月01日因换届被选举为董事或独立董事[147] - 陈佐兴、顾东林、何祚文、罗小华、马远、董平海、李涛于2024年11月01日因换届任期满离任[147] - 邵羽南现任公司第五届董事会董事长等多个职务[148] - 华青翠现任公司第五届董事会副董事长、总经理等多个职务[149] - 吴书勇现任公司第五届董事会董事、副总经理等多个职务[149] - 周康现任公司第五届董事会董事等职，2019年12月04日起任深圳市高祥企业管理咨询有限责任公司执行董事、总经理，2021年09月01日起任天维尔信息科技股份有限公司战略顾问[150][154] - 周明现任公司第五届董事会独立董事等职，2022年03月29日起任珠海天诚税务师事务所有限公司监事，2022年04月01日起任珠海天睿会计师事务所合伙企业（普通合伙）合伙人[150][154] - 赖少勇现任公司第五届董事会独立董事等职，2018年12月21日起任世恩（深圳）健康发展有限公司执行董事、总经理等职[151][154] - 陈辉祥现任公司第五届董事会独立董事，2023年10月01日起任东莞市粤伽印包装制品有限公司计划经理[151][154] - 黄雪海2005年加入公司，现任公司第五届监事会主席等职[153] - 姜金婷2014年加入公司，现任公司第五届监事会非职工代表监事等职[153] - 李黎明2008年加入公司，现任公司第五届监事会职工代表监事等职[153] - 公司董事、高级管理人员薪酬标准经第三届董事会第十五次会议等审议通过，2024年度薪酬已分别经第五届董事会第四次会议等审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议[155] - 邵羽南在多家公司任职，如2004年11月10日起任创宏集团有限公司董事等[154] - 吴书勇2024年05月31日起任同益盈喜科技（香港）有限公司董事[154] - 报告期内公司董监高从公司获得的税前报酬总额为703.79万元[156] - 报告期内董监高整体薪酬较上年增长9.09%[157] 董事会会议信息 - 2024年公司召开了11次董事会会议，包括第四届董事会第十六次至二十四次会议以及第五届董事会第一次和第二次会议[158] - 董事长邵羽南、副董事长华青翠、董事吴书勇本报告期应参加董事会次数均为11次，现场出席3次，通讯出席8次[159] - 董事周康、周明、赖少勇、陈辉祥本报告期应参加董事会次数为2次[159] - 离任董事陈佐兴、何祚文、罗小华、顾东林本报告期应参加董事会次数为9次[159] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[160] - 报告期内公司全体董事对公司重大治理和经营决策提意见并推动决议执行[161] - 本报告期独立董事就利润分配等事项提专业性建议且被公司采纳[161] 董事会专门委员会会议信息 - 第四届董事会审计委员会成员为何祚文、顾东林、罗小华，召开会议6次[162] - 2024年3月13日召开关于2023年报审计第二次沟通会议[162] - 2024年4月15日召开关于2023年报审计第三次沟通会议，并审议多项2023年度相关议案[162] - 2024年4月19日审议2024年第一季度多项内部审计报告及第二季度内部审计工作计划[162] - 2024年8月6日审议2024年半年度多项专项审计报告及第三季度内部审计工作计划[162] - 2024年10月23日审议2024年第三季度多项专项审计报告及第四季度审计部工作计划等议案[164] - 第四届董事会提名委员会成员为顾东林、邵羽南、罗小华，召开会议3次[164] - 2024年4月15日审议董事会提名委员会2023年度工作总结报告[164] - 第四届董事会薪酬与考核委员会成员为罗小华、华青翠、何祚文，召开会议2次[164] - 2024年4月15日审议董事会薪酬与考核委员会2023年度工作总结报告[164] 员工信息 - 报告期末在职员工数量合计386人，其中母公司126人，主要子公司260人[168] - 员工专业构成中生产人员115人、销售人员126人、技术人员61人、财务人员33人、行政人员51人[168] - 员工教育程度方面硕士23人、本科137人、大专97人、大专以下129人[168] - 劳务外包工时总数46,683.00小时，支付报酬总额998,024.00元[171] 利润分配信息 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 每10股送红股数0.00股，每10股派息数0.00元，每10股转增数0.00股[172] - 分配预案的股本基数为180,804,773.00股，现金分红金额（含税）0.00元[172] - 以其他方式现金分红金额15,217,974.00元，现金分红总额（含其他方式）15,217,974.00元[172] - 可分配利润为 -4,177,043.48元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[172] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[172] 股权激励计划信息 - 公司于2021年实施限制性股票激励计划[173] - 2021年限制性股票激励计划草案涉及194.02万股，占公司股本总额15159.88万股的1.28%，激励对象72人[175] - 2021年10月29日调整后，授予激励对象人数为71人，限制性股票总量194.02万股不变，授予价格19.60元/股[175] - 2022年10月27日作废90.322万股后，激励对象变为62人，剩余未归属限制性股票103.698万股[176] - 2023年10月25日作废57.762万股后，激励对象变为54人，剩余未归属限制性股票45.936万股[176] - 2024年10月28日作废45.936万股后，剩余限制性股票为零[176][178] - 董事、高级管理人员年初持有期权数量均为0，期末持有限制性股票合计124100股，授予价格均为19.60元/股[178] - 因9名激励对象离职及2023年度财务报告未达考核目标，作废45.936万股限制性股票[178] 内部控制信息 - 公司建立高级管理人员平衡计分卡（BSC）制度进行考评，薪酬与考核委员会负责年终考评并制定薪酬方案[179] - 报告期内公司更新完善内部控制体系，由审计委员会和内部审计部门监督评价[181] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷，对子公司管理控制情况不适用相关内容[182] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年04月29日，披露索引为http://www.cninfo.com.cn[183] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[183] - 财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[183] - 内部控制审计报告全文披露日期为2025年04月29日，披露索引为http://www.cninfo.com.cn，意见类型为标准无保留意见[184] 社会责任信息 - 公司慈善基金会原始基金为200万元，由公司一次性捐赠[190] - 报告期内，公司慈善基金会向重庆市兴安帮扶基金会捐助4万元，向上海杉树公益基金会捐助5万元[190] 承诺事项信息 - 公司控股股东及实际控制人邵羽南、华青翠于2016/08/26承诺避免同业竞争，承诺期限至9999/12/31，正常履行中[194] - 公司持股5%以上股东华青春于2016/08/26承诺避免同业竞争，承诺期限至9999/12/31，正常履行中[194] - 公司董事、高级管理人员陈佐兴、华青春等6人于2016/08/26出具填补被摊薄即期回报事项承诺，承诺期限至9999/12/31，正常履行中[194] - 公司若未履行公开承诺，将停止制定或实施现金分红计划、重大资产购买出售等行为及资本运作行为，直至履行承诺[195] - 公司若未履行承诺，将在5个工作日内自动冻结金额为发行新股股份数乘以股票发行价加算相关期间银行同期存款利息的货币资金[195] - 控股股东、实际控制人若违反承诺，将公开说明原因、道歉，停止获得股东分红，股份不得转让，直至采取相应措施并实施完毕[195] - 董事、监事、高级管理人员若违反承诺，将公开说明原因、道歉，停止领取薪酬、津贴及股东分红，股份不得转让，直至采取相应赔偿措施并实施完毕[195] - 控股股东、实际控制人承诺招股说明书及其他信息披露资料无虚假记载等，若有且构成重大影响，将依法购回已转让股份[195] - 证券监督管理部门等认定招股说明书等存在问题后10个交易日内，控股股东、实际控制人将购回已转让股份[195] - 公司及相关人员承诺招股说明书等信息披露资料无虚假记载等问题，如有问题将依法赔偿投资者损失[196] - 若招股书等资料对发行条件构成重大影响，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[196] - 公司控股股东等承诺不越权干预公司经营，切实履行填补回报措施[196] - 公司董事等承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[196] - 公司承诺按时履行各项承诺，不存在超期未履行情况[197] 合规信息 - 公司资产或项目报告期不在盈利预测期间[198] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[198] - 公司报告期无违规对外担保情况[199] - 公司报告期无“非标准审计报告”相关情况[200] - 公司报告期存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正，详见财务报告[200] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入30.75亿元，较2023年的32.56亿元减少5.57%[25] - 2024年归属上市公司股东净利润-9551.91万元，较2023年的2604.55万元减少466.74%[25] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润-9614.88万元，较2023年的1409.23万元减少782.28%[25] - 2024年经营活动现金流量净额8080.87万元，较2023年的1.62亿元减少49.98%[25] - 2024年基本每股收益-0.53元/股，较2023年的0.14元/股减少478.57%[25] - 2024年末资产总额21.84亿元，较2023年末的23.34亿元减少6.43%[25] - 2024年末归属上市公司股东净资产9.57亿元，较2023年末的10.68亿元减少10.37%[25] - 2024年营业收入扣除金额91.55万元，2023年为373.89万元[25] - 2024年营业收入扣除后金额30.74亿元，2023年为32.53亿元[25] - 用最新股本计算的2024年全面摊薄每股收益为-0.5251元/股[25] - 第一季度至第四季度营业收入分别为556,502,646.85元、804,329,977.56元、921,333,009.72元、792,726,979.61元[27] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,447,354.32元、1,554,301.66元、1,253,414.00元、 - 101,774,175.5

董事会相关 - 2024年独立董事应出席董事会9次，实际出席9次，出席股东大会2次[2] - 2024年公司完成董事会换届选举工作[2] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会主任委员召集、召开会议2次[4] - 2024年审计委员会委员参加会议4次，参加年报审计工作沟通会议2次[4] - 2024年提名委员会委员出席会议3次[5] 其他事项 - 2024年独立董事参加专门会议1次[6] - 2025年4月29日独立董事提交2024年度述职报告[11]

2024年情况 - 公司完成董事会换届选举工作[3] - 召开两次董事会会议，独立董事全投赞成票[5] - 独立董事列席两次股东大会[5] - 召集、召开一次董事会审计委员会会议[5] - 参加一次年报审计工作沟通会议[5] - 任期内董事会薪酬与考核委员会未召开相关会议[6] - 现场累计工作时间符合要求[7] - 不存在提议召开董事会等五种情况[8] 2025年展望 - 独立董事将继续履行义务维护股东权益[11]