证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-021 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过《关于拟向金 融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，为满足公 司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向各金融 机构及类金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）。 同时，对下属控股子公司提供不超过人民币 13 亿元（或等值外币）的担保额度， 上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后生效实施。现将相关内容公告如下： 二、对外担保额度预计情况 （一）担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对 外担保的日常管理，增强公司对外担保的计划性 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市同益实业股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会共有三位独立董事，分别为周明女士、 赖少勇先生、陈辉祥先生，三人在 2024 年度任职时间均为 2024 年 11 月 1 日— 2024 年 12 月 31 日。 近日，公司收到三位独立董事提交的《关于 2024 年度任职期间独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司董事会独立董事周明女士、赖少勇先生、陈辉祥先生严格遵守《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度任职期间不存在影响独立性的情形。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十九日 1 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-020 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"鹏盛事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保证公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘 鹏盛事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司 经营管理层根据 2025 年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及公司相关制度的规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了《2024年度财务决算报告》，现将2024年度财务决算的有关情况汇报如下： 一、2024年度公司财务决算情况 2024年度合并会计报表委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经注册会 计师审计，认为本公司的会计报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的 规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年 度经营成果和现金流量，并为本公司2024年度会计报表出具了审计报告。 （一）主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 标 指 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增降幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,074,892,613.74 | 3,256,298,292.39 | -5.57% | | 营业利润 | -102 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规规定和 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）成立于 2005 年 1 月 11 日，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101，首席合伙人为杨步湘，截至 2024 年 12 月 31 日，鹏盛 事务所合伙人 133 人，注册会计师 580 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 166 人；2024 年度经审计的业务收入总额 40,411.28 万元，其中审计业务 收入 2 ...

深圳市同益实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 三、内部控制评价工作情况 第 1 页 共 9 页 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-024 深圳市同益实业股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、保理融资费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第四次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公 司及控股子公司根据经营发展需要，向具备相关业务资质的机构申请办理融资额 度不超过人民币8亿元的应收账款保理业务，业务期限自2024年度股东大会审议通 过之日起12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后实施。 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及控股子公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给 商 ...

（一）目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提 高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）现金管理额度 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-022 深圳市同益实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金 进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公 司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自本次董事会审 议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关内容 公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理概述 公司及控股子公司拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 （三）投资方式 公司将 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司累 计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币1亿元或等值外币，在交易期限内 任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用，额度有效期限 自董事会审议通过后一年内有效。现将相关情况公告如下： 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-023 因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动 对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借 款、 ...