证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-028 深圳市同益实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相关要求对会计政策进行变更。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、法规和国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政 策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市同益实业股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会共有三位独立董事，分别为周明女士、 赖少勇先生、陈辉祥先生，三人在 2024 年度任职时间均为 2024 年 11 月 1 日— 2024 年 12 月 31 日。 近日，公司收到三位独立董事提交的《关于 2024 年度任职期间独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司董事会独立董事周明女士、赖少勇先生、陈辉祥先生严格遵守《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度任职期间不存在影响独立性的情形。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十九日 1 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规规定和 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）成立于 2005 年 1 月 11 日，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101，首席合伙人为杨步湘，截至 2024 年 12 月 31 日，鹏盛 事务所合伙人 133 人，注册会计师 580 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 166 人；2024 年度经审计的业务收入总额 40,411.28 万元，其中审计业务 收入 2 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-020 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"鹏盛事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保证公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘 鹏盛事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司 经营管理层根据 2025 年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务 ...

深圳市同益实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 三、内部控制评价工作情况 第 1 页 共 9 页 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及公司相关制度的规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了《2024年度财务决算报告》，现将2024年度财务决算的有关情况汇报如下： 一、2024年度公司财务决算情况 2024年度合并会计报表委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经注册会 计师审计，认为本公司的会计报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的 规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年 度经营成果和现金流量，并为本公司2024年度会计报表出具了审计报告。 （一）主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 标 指 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增降幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,074,892,613.74 | 3,256,298,292.39 | -5.57% | | 营业利润 | -102 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，针对公司财务状况、重大事项， 公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切 实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十次会议，本着对全体股东负责的精神，监事会 恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情况如 下： | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024-01-30 | 1.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-019 公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》《关于部分募投 项目增加实施主体、实施地点的议案》《关于设立募集资金专户并签署募集资 金监管协议的议案》，同意增加江西同益高分子材料科技有限公司、江苏同益 高分子材料科技有限公司为募投项目"特种工程塑料挤出成型项目"实施主体； 增加深圳市同益实业股份有限公司为募投项目"中高端工程塑料研发中心建设 项目"实施主体。上述公司已在中国银行股份有限公司深 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-024 深圳市同益实业股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、保理融资费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第四次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公 司及控股子公司根据经营发展需要，向具备相关业务资质的机构申请办理融资额 度不超过人民币8亿元的应收账款保理业务，业务期限自2024年度股东大会审议通 过之日起12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后实施。 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及控股子公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给 商 ...