会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年11月29日召开[1] - 2024年第二次临时股东大会定于2024年12月16日下午15:00召开[4] 资金安排 - 部分募集资金投资项目结项，预留1446.24万元付工程款，节余10519.55万元补充流动资金[2] 议案审议 - 上述资金议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 会议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月16日15:00召开[1][2] - 股权登记日为12月10日[4] - 会议地点在深圳宝安区西乡街道相关会议室[5] 投票信息 - 网络投票12月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][20][21] - 网络投票代码350538，简称为“同益投票”[19] 审议事项 - 审议总议案及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] 登记信息 - 登记时间12月12日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[12] - 登记地点为公司证券部[12]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-084 深圳市同益实业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目 的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目"特种工程塑料挤出成型项目"予以结 项，除预留募集资金 1,446.24 万元用于支付该项目尚需支付的工程款包括合同尾款、 质保款、保证金等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司拟将节余 的募集资金 10,519.55 万元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专 户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2024年11月26日发出，11月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过相关议案[2] 议案内容 - 监事会同意“特种工程塑料挤出成型项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金[4] - 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[5]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-081 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 华青翠女士本次质押展期不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 注：公司控股股东、实际控制人邵羽南先生系公司董事长、华青翠女士系公司副董事长、 第 1 页 共 2 页 总经理，其所持股份均不存在被冻结的情形，根据中国证券登记结算有限责任公司《证券质押 及司法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。 本次主要为控股股东股份质押展期，不涉及新增融资安排，控股股东资信状况 良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导 致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，其 所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况， 并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 ...

股份变动 - 华青翠解除质押2219999股，占所持5.70%，占总股本1.22%[2] - 邵羽南持股36211265股，比例19.91%，质押比例45.57%[3] - 华青翠持股38966758股，比例21.42%，变动后质押比例37.24%[3] - 邵羽南和华青翠合计持股75178023股，比例41.33%，变动后质押比例41.25%[3] 风险情况 - 控股股东部分股份解除质押无新增融资，风险可控[4] - 控股股东无平仓风险，不影响控制权和经营[4] - 控股股东所持股份无业绩补偿义务[4] 其他 - 公司关注控股股东股份质押变动并及时披露[4] - 公告备查文件为质押登记证明和明细[5]

公司人事变动 - 选举邵羽南为第五届董事会董事长，任期三年[2] - 选举华青翠为第五届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任华青翠为公司总经理，任期三年[5] - 聘任华青春等为公司副总经理，任期三年[5] - 聘任宫诚为公司财务总监，任期三年[6][7] - 聘任吕雅萍为公司证券事务代表，任期三年[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月1日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东68人，代表股份90,314,046股，占比49.9511%[4] - 出席中小股东62人，代表股份944,537股，占比0.5224%[5] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本181,918,573股，有表决权股份数180,804,773股[5] 议案表决 - 多项选举议案同意股数占出席会议股东表决权总股份超99%[6][9][15][22][24] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[27]

人事变动 - 2024年11月1日完成董事会、监事会换届及高管聘任[3] - 聘任华青翠为总经理，宫诚为财务总监，吕雅萍为证券事务代表[8][9] - 陈佐兴、马远等因任期届满离任[10][11] 股权情况 - 华青翠持股38,966,758股，占比21.42%[16] - 华青春持股5,673,087股，占比3.12%[17] - 吴书勇持股1,518,555股，占比0.83%[18] 组织架构 - 第五届董事会7名董事，监事会3名监事，任期三年[4][7] - 第五届董事会各专门委员会任期三年[6]

公司人事 - 2024年11月1日公司召开临时股东大会，选举陈辉祥为第五届董事会独立董事，任期三年[1] 人员资质 - 通知发出日陈辉祥未取得独立董事资格证书，承诺参加培训[1] - 陈辉祥参加培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[2]