深圳市同益实业股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额总和。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会按本制度规 定权限进行批准或授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其 他类似的 ...

深圳市同益实业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市同益实业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过互 动易平台与投资者交流行为，建立公司与投资者良好沟通机制，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市同益实业股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的投资者关系互动平台。 第六条 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、 详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注 公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露 或泄露未公开重大信息。 第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布 信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回 复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。 第二章 总体要求 ...

深圳市同益实业股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市同益实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司具体情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资包括短期投资和长期投资： (一)短期投资是指公司购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含 一年）的有价证券以及不超过一年（含一年）的其他投资，包括各种股票、债券、 基金等。 (二)长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各 种投资，包括股权投资、债券投资及其他投资等 ...

深圳市同益实业股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第二章 募集资金的存放 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户 ...

深圳市同益实业股份有限公司 控股子公司管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发 展，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市同益实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 （一）依法行使董事（执行董事）、股东代表监事、高级管理人员权利，承 1 深圳市同益实业股份有限公司 控股子公司管理制度 第五条 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息管理、 内部审计监督等方面进行管理。 第二章 人事管理 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第六条 母公司通过子公司股东会或者通过股东决定的方式行使股东权利， 制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事（执行董事）、股东代表监事 及高级管理人员。 第三条 公司 ...

深圳市同益实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文 件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当对内幕信息知情 人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整，报送及时。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人登记入档和报送工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 ...

深圳市同益实业股份有限公司 股东会议事规则 深圳市同益实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文 件和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职责权限 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的 ...

深圳市同益实业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 目 录 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 277 | | 第一节 | 董事的一般规定 277 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三 ...

深圳市同益实业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 1、经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售、提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用； 2、非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入15.47亿元，同比增长13.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润562.50万元，同比增长12.46% [1] - 基本每股收益0.0311元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润456.68万元，同比增长15.45% [1]