证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-055 四川蜀道装备科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，于 2023 年 5 月 22 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，并 对 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会 议审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-054 四川蜀道装备科技股份有限公司 1. 统一社会信用代码：91510124564455174K 2. 公司名称：成都深冷科技有限公司 3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7. 成立日期：2010 年 10 月 25 日 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司成都深 冷科技有限公司（以下简称"深冷科技"）告知，因经营发展需要，深冷科技对经营范 围进行了变更，经营范围许可项目增加了危险化学品经营，目前深冷科技已完成工商变 更登记手续，并领取了成都市郫都区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工 商登记基本情况如下： 4. 住所：成都市郫都区现代工业港北片区港北四路 335 号 5. 法定代表人：陈毅 6. 注册资本：壹亿叁仟贰佰万元 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理； 危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-052 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的 | | 2024 年营业收入不低于 | 118,000 万元，且相较于基期 | 2022 年，营业收入增长率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 不低于同行业平均水平； | | | | | | 2024 | 年应收账款周转率不低于 1.60 次。 | | | | 第二个解除限 | 2025 | 年扣非归母净利润不低于 7,600 万元，且相较于基期 | | 2022 年，扣非归母净 | | | | 利润增长率不低于同行业平均水平； | | | | 售期 | 2025 年营业收入不低于 | 320,000 万元，且相较于基期 | 2022 | 年，营业收入增长率 | | | 不低于同行业平均水平； | | | | | | 2025 | 年应收账款周转率不低于 2.90 次。 | | | | 第三个解除限 | 2026 | 年扣非归母净利润不低于 10,000 万元，且相较于基期 | | 2022 年，扣非归母 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-049 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于股权激励事宜获得四川省政府国有资产监督管理委员会 备案同意的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司收到蜀道投资集团有限责任公司转发的四川省政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"四川省国资委"）出具的《关于对四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划备案有关事项的通知》（川国资考核〔2023〕14 号）。四川省国 资委原则同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。 根据四川省国资委的审核意见及备案审核文件精神，公司对《四川蜀道装备科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-053 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意 ...

北京市中伦律师事务所 关于《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的 法律意见 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-050 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 19 日以专人送达、电子 邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事 规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，根据有权机构审核备案意见，经过综合评估与审慎考虑，为更好地反映公司 盈利能力和成长性，对原激励计划草案部分内容进行了修改，制订了《2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及 ...

股票代码：300540 股票简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 四川蜀道装备科技股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度通知》 （国资发分配[2008]171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国 资考分[2020]178 号）和四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"或"本 公司"、"公司"）《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿) 相关事项的核查意见 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"、"本激励计 划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要的核查 意见 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施限制性股票激励计划的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； 四川蜀道装备科技股份有限公司 （三）公司《激励计划（草案修订稿）》的制定、审议流程和内容符合《公司 法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票 的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（修订稿） 为保证四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司法人治理 结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心管理团队及骨干员工诚信勤 勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核目的 收集和提供工作，并对数据的真实性和可靠性负责。 为保证公司本激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立责、 权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象 诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续 发展。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。 第三条 考核对象 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。 第二章 考核组织管理机 ...