公司基本信息 - 公司2023年年度报告公告编号为2024-015，发布日期为2024年4月26日[1] - 公司负责人陈静、主管会计工作负责人钟红兵及会计机构负责人向德波声明保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为朗科智能，股票代码为300543[8] - 公司法定代表人为陈静，注册地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11-14F[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券部、深圳证券交易所[8] 财务表现 - 2023年营业收入为1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为40,019,096.01元，同比下降46.26%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,615,642.91元，同比下降43.54%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为224,194,798.34元，同比下降36.11%[9] - 2023年基本每股收益为0.15元/股，同比下降46.43%[9] - 2023年稀释每股收益为0.15元/股，同比下降46.43%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为3.64%，同比下降3.36%[9] - 2023年末资产总额为2,051,269,826.73元，同比下降2.31%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,099,328,811.56元，同比增长0.32%[9] - 2023年非经常性损益合计为4,403,453.10元[14] - 2023年营业收入为1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[28] - 智能控制器行业收入为1,295,489,932.87元，同比下降23.18%[28] - 电器控制器及成品板块收入为799,102,638.39元，同比下降15.41%[30] - 智能电源及控制器板块收入为496,387,294.48元，同比下降33.07%[30] - 国外地区收入为714,981,548.08元，同比下降27.90%[31] - 国内地区收入为618,822,467.30元，同比下降17.39%[31] - 前五名客户合计销售金额为807,740,231.97元，占年度销售总额的60.56%[35] - 前五名供应商合计采购金额为259,493,041.49元，占年度采购总额的28.89%[35] - 销售费用为21,230,443.05元，同比增长9.68%[36] - 管理费用为98,134,176.07元，同比增长13.24%[36] - 2023年公司实现营业收入1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[21] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润40,019,096.01元，同比下降46.26%[21] - 2023年公司扣非后归属上市公司股东净利润35,615,642.91元，同比下降43.54%[21] - 2023年公司研发费用合计9,358.10万元，研发费用率7.02%，占营业收入比重较上一年度增长1.37%[21] - 2023年公司取得的专利数量较上一年末增加60%[21] - 截至2023年12月31日，公司已取得专利260项，其中25项发明专利、175项实用新型专利以及55项外观设计专利，另有5项软件著作权[22] - 2023年营业收入为1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[28] - 2023年末货币资金为600,898,563.68元，占总资产比例为29.29%，较2023年初增加6.67%[42] - 2023年末应收账款为279,175,306.15元，占总资产比例为13.61%，较2023年初减少2.45%[42] - 2023年末存货为269,336,297.39元，占总资产比例为13.13%，较2023年初减少3.75%[42] - 2023年末在建工程为199,235,031.71元，占总资产比例为9.71%，较2023年初增加4.86%[42] - 2023年末租赁负债为32,350,799.72元，占总资产比例为1.58%，较2023年初减少0.65%[42] - 2023年投资收益为6,105,703.30元，占利润总额比例为14.46%[42] - 2023年资产减值为-21,023,514.80元，占利润总额比例为-49.78%[42] - 2023年报告期投资额为83,569,708.52元，较上年同期增加42.27%[43] - 2023年朗科智能安徽总部中心及智能制造基地项目累计实际投入金额为140,896,686.79元，项目进度为27.36%[43] - 2023年越南实业工业园建设项目累计实际投入金额为30,819,046.77元，项目进度为17.51%[44] - 2023年经营活动现金流入小计从2022年的2,089,524,264.16元减少到2023年的1,489,958,945.84元，减少28.69%[41] - 2023年经营活动现金流出小计从2022年的1,738,637,175.98元减少到2023年的1,265,764,147.50元，减少27.20%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额从2022年的350,887,088.18元减少到2023年的224,194,798.34元，减少36.11%[41] - 2023年投资活动现金流入小计从2022年的205,017,762.95元减少到2023年的146,149,336.17元，减少28.71%[41] - 2023年投资活动现金流出小计从2022年的298,104,029.51元减少到2023年的250,922,066.15元，减少15.83%[41] - 2023年筹资活动现金流入小计从2022年的17,900,000.00元增加到2023年的33,450,000.00元，增长86.87%[41] 业务板块 - 公司主营业务包括电器控制器及成品板块和智能电源及控制器板块[18] - 电器控制器及成品板块主要包括家用电器、电动工具的智能控制器以及新消费家电成品[18] - 智能电源及控制器板块包括新能源电池包、BMS、植物照明等产品[18] - 公司技术应用下游主要集中在家用电器、电动工具等领域[19] - 公司新消费家电成品主要为自主研发的洗地机清洁电器，采用ODM模式，已同国内外品牌方及渠道商合作并批量交付[19] - 公司储能逆变和汽车电子产品在产品开发和论证阶段，未来将逐步拓展应用[19] 研发与生产 - 公司研发体系由研究院和产品中心组成，分别侧重于前瞻性技术和工程技术的应用开发[19] - 公司采购模式以供应商来料的品质、交期为基础，择优选择合格供应商[19] - 公司生产模式遵循“以销定产”，采用柔性化生产模式提高效率和降低成本[20] - 公司产品销售采取直销方式，分为国内销售和国外销售[20] - 公司研发人员数量从2022年的360人增加到2023年的368人，增长2.22%[40] - 研发人员数量占比从2022年的15.80%增加到2023年的17.56%，增长1.76%[40] - 研发投入金额从2022年的98,284,316.37元减少到2023年的93,581,021.23元，减少4.79%[40] - 研发投入占营业收入比例从2022年的5.65%增加到2023年的7.02%，增长1.37%[40] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，下游应用如家用电器、电动工具等行业受全球宏观经济景气程度影响[3] - 公司面临市场竞争加剧风险，智能控制器市场需求上升吸引新企业进入或现有企业扩大生产规模[3] - 公司出口业务占比较大，主要以美元、港币结算，受人民币汇率变动影响可能对未来期间损益产生影响[3] 公司治理 - 公司召开1次股东大会（2022年年度股东大会），采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式[80] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，2023年11月3日，董事会成员变为6人[80] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，2023年召开监事会3次[81] - 公司在安徽合肥、越南平阳等地的生产基地扩建项目陆续完工，完善珠三角、长三角、东南亚区域的产能平衡[77] - 公司积极寻求和孵化符合发展战略、在上下游具备协同效应的标的资源，以实现进入新市场、新客户群、新技术及新产品线的目的[77] - 公司实施了股权激励计划，确保公司发展战略和经营目标的实现[82] - 公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，董事会下设的薪酬与考核委员会年末对公司高级管理人员进行绩效考核[82] - 公司遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度[82] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作[84] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[84] - 公司设置了独立的财务部门，建立了健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度[85] - 公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统及场地，业务上完全独立于控股股东[85] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为34.31%，于2023年05月26日召开[86] - 2023年11月3日，公司董事黄旺辉因个人原因辞去董事职务，原定任期为2021年12月27日至2024年12月26日[87][88] - 公司董事黄旺辉因个人原因于2023年11月3日离任[89] - 陈静自2018年2月起担任公司董事会董事长、总经理[89] - 刘沛然自2021年12月27日起担任公司董事[89] - 肖凌自2018年10月起担任公司非独立董事[89] - 宋执环自2018年10月起担任公司独立董事[89] - 董秀琴自2018年10月至2024年3月担任公司董事会独立董事[89] - 赵亚娟自2018年4月起担任公司独立董事[89] - 褚青松自2019年7月起担任公司监事会主席及研发副总监[90] - 王爽自2019年4月起担任公司人资行政中心总监[90] - 钟红兵自2017年10月起担任公司财务总监，2021年12月起兼任公司副总经理[90] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为591.45万元[94] - 公司员工总数为2,096人，其中生产人员1,344人，销售人员83人，技术人员459人，财务人员32人，行政人员123人，管理人员13人，其他业务人员42人[100] - 公司员工教育程度分布：中专以下1,078人，高中358人，大专349人，本科301人，研究生以上10人[100] - 公司董事、监事及高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪根据公司净利润实现情况及个人贡献确定[93] - 公司董事出席董事会及股东大会的情况：陈静、刘沛然、肖凌、黄旺辉、宋执环、董秀琴、赵亚娟均未连续两次未亲自出席董事会会议[95] - 公司董事对公司有关建议均被采纳[96] - 公司审计委员会在2023年共召开4次会议，审查了2022年度报告、审计机构的独立性、内部审计制度执行情况等[98] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[99] - 公司薪酬政策依据员工学历、工作经验、技术能力等多方面制定，并建立了全面的福利保障体系[101] - 公司重视员工培训，每年制定年度培训计划，采用外部培训与内部培训相结合的方式[102] 利润分配 - 董事会审议通过的利润分配预案为：以268,127,372为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派送现金股利0.75元（含税），共计人民币20,109,511.5元[103] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派送现金股利0.5元（含税），共计人民币13,406,368.6元[105] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为40,019,096.01元[105] - 公司2023年度母公司可供分配利润为521,947,084.24元[105] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为10

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日 15：00 召开 2023 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-031 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 2024 年 5 月 17 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已加入 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） ，为保持公司审计工作的连续性，经综 合考虑，公司拟聘请大华国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、监事会对本次拟变更会计师事务所的 事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-027 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务 （货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 2. 投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 30,000 万港元或其他 等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过 30,000 万港元或其他等值外币。 3. 特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着 对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公 司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、 股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有 的作用。现将 2023 年监事会的工作情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的要求。 2023 年度，公司监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管 理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项 工作，实现了公司稳步发展的目标。 二、2023 年监事会召开会议情况 2023 年度，公司召开三次监事会议，各次会议召开 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 为全资子公司提供日常经营担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"朗科智能"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，针对朗科智能对全资子公司广东朗科智能电气有限公司（以下简称"广东朗 科"）、浙江朗科智能电气有限公司（以下简称"浙江朗科"）、全资子公司合 肥市朗鹏信息技术有限公司（以下简称"合肥朗鹏"）日常经营业务提供担保的 事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第十四次会议审议通过 了《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的议案》，广东朗科、浙江朗 科及合肥朗鹏拟扩大业务规模，加快业务发展，所需的资金需求随之增加，故公 司拟为广东朗科、浙江朗科、合肥朗鹏日常经营业务提供担保。授权担保期限为 本次董事会审议通过后的 1 年，担保总额度不超过 10,0 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-023 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事 暨调整董事会部分下属委员会成员的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"朗 科智能"）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独 立董事暨调整部分下属专门委员会成员的议案》，由于独立董事赵亚娟女士辞职，导 致公司董事会成员低于《公司章程》约定人数，故根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定补选独立董事一名，并调整董事会下设有关专业委员 会成员。现将相关信息公告如下： 一、关于公司补选董事的情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选 第四 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-025 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）《企业会计准则准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计 政策变无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 （1）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号， 以下简称《解释 16 号》）解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市朗科智能电气股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 上市公司的 | 的会计科目 | 期初占用 | 累计发生金额 | 偿还累计 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | | 资金余额 | （不含利息） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | — | — | — | - | - | - | | - — | — | | 企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | | - — | — | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | — | — | — ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-032 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于转回信用减值损失和计提资产减值准备 暨其他权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日末的各类存货、 应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产、商誉、其他权益工具 投资等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定 资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的分析，认为上述资产中部分资产存 在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。现 就 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的资产减值情况作如下公告： 一、计提减值及公允价值变动的基本情况 公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日末存在可能发生减值迹象的资产 ...