中信证券股份有限公司 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次，拟下半年开展现场检查 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报 | 不适用 | | 送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情 | 不适用 | | 况 | | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 5 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意 | 无 | | 见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入6.52亿元，上年同期10.09亿元，同比减少35.35%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3350万元，上年同期4083万元，同比减少17.97%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6787万元，上年同期1.66亿元，同比减少140.87%[11] - 本报告期末总资产20.48亿元，上年度末20.86亿元，同比减少1.80%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.22亿元，上年度末10.96亿元，同比增加2.40%[11] - 本报告期营业收入652463745.31元，上年同期1009206000.73元，同比减少35.35%[28] - 本报告期营业成本518109613.97元，上年同期863624170.27元，同比减少40.01%[28] - 本报告期管理费用45859030.97元，上年同期37279658.63元，同比增长23.01%[28] - 本报告期财务费用 - 13164928.33元，上年同期 - 7511962.86元，同比减少75.25%[28] - 本报告期所得税费用470985.31元，上年同期4163015.27元，同比减少88.69%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 67871032.76元，上年同期166052948.46元，同比减少140.87%[28] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额7165796.94元，上年同期 - 308723.09元，同比增长2421.11%[28] - 2023年上半年营业总收入6.5246374531亿美元，2022年上半年为10.09206亿美元，同比下降35.35%[111] - 2023年上半年营业总成本6.1276128214亿美元，2022年上半年为9.4691225943亿美元，同比下降35.29%[111] - 2023年6月30日资产总计20.4803766176亿美元，2023年1月1日为20.8554996206亿美元，略有下降[108] - 2023年6月30日负债合计9.2722893876亿美元，2023年1月1日为9.8941787173亿美元，有所减少[109] - 2023年6月30日所有者权益合计11.20808723亿美元，2023年1月1日为10.9613209033亿美元，有所增加[109] - 2023年6月30日母公司流动资产合计14.5816060685亿美元，2023年1月1日为15.2606707552亿美元，有所减少[110] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.1486941448亿美元，2023年1月1日为3.6628264012亿美元，有所增加[110] - 2023年6月30日母公司负债合计7.8085090037亿美元，2023年1月1日为8.0569314463亿美元，有所减少[111] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计10.9217912096亿美元，2023年1月1日为10.8665657101亿美元，有所增加[111] - 2023年上半年公司营业利润为3242.30万元，2022年同期为4440.37万元[112] - 2023年上半年公司净利润为3184.99万元，2022年同期为4014.24万元[112] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3349.67万元，2022年同期为4083.34万元[112] - 2023年上半年基本每股收益为0.1249，2022年同期为0.1523[113] - 2023年上半年母公司营业收入为4.76亿元，2022年同期为7.91亿元[114] - 2023年上半年母公司营业利润为1970.18万元，2022年同期为4508.06万元[115] - 2023年上半年母公司净利润为1986.73万元，2022年同期为4223.52万元[115] - 2023年上半年税金及附加为389.65万元，2022年同期为351.01万元[112] - 2023年上半年销售费用为895.48万元，2022年同期为887.35万元[112] - 2023年上半年研发费用为4910.62万元，2022年同期为4113.67万元[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计7.26亿元，2022年同期为12.06亿元；经营活动现金流出小计7.93亿元，2022年同期为10.40亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 6787.10万元，2022年同期为1.66亿元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.95亿元，2022年同期为26.35万元；投资活动现金流出小计2.97亿元，2022年同期为7501.59万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，2022年同期为 - 7475.24万元[116][117] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3015万元；筹资活动现金流出小计2298.42万元，2022年同期为30.87万元；筹资活动产生的现金流量净额为716.58万元，2022年同期为 - 30.87万元[117] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1163.39万元，2022年同期为1251.88万元；现金及现金等价物净增加额为 - 1.51亿元，2022年同期为1.04亿元；期末现金及现金等价物余额为3.01亿元，2022年同期为3.83亿元[117] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计5.58亿元，2022年同期为9.57亿元；经营活动现金流出小计5.98亿元，2022年同期为8.36亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 4047.87万元，2022年同期为1.21亿元[117] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1.60亿元；投资活动现金流出小计2.44亿元，2022年同期为100万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8341.03万元，2022年同期为 - 100万元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计3000万元；筹资活动现金流出小计2233.61万元，2022年同期为30.87万元；筹资活动产生的现金流量净额为766.39万元，2022年同期为 - 30.87万元[117][118] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为911.51万元，2022年同期为759.89万元；现金及现金等价物净增加额为 - 1.07亿元，2022年同期为1.27亿元；期末现金及现金等价物余额为2.64亿元，2022年同期为2.69亿元[118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为142.14万元，其中综合收益总额为717.57万元，所有者投入和减少资本为390.75万元[120][121] - 2023年上半年少数股东权益本期增减变动金额为 - 2463.69万元[120] - 2023年上半年公司综合收益总额相关金额为95844233.4179691265元[125] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为39075250元[126][127] - 2023年上半年所有者权益内部结转相关金额为 - 164144826.6134108元[128] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为12696234.7405859864元[125] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为17489045.4358476043元[125] - 2023年上半年母公司综合收益总额为19867382.41元[129] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为20057712.21元[131] - 2023年上半年母公司所有者权益内部结转相关金额为 - 1420577.21840.85元[132][133] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为10866565 + 5522549.9元[129] - 2023年上半年专项储备本期使用金额为5710元[125] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为42,235,238.30元[135] 公司经营风险 - 公司客户集中度较高，业绩易受核心客户订单波动影响[3] - 公司外币收入规模占比较高，持续面临汇率波动风险[3] - 受国内外宏观经济不景气、消费电子市场乏力等因素影响，报告期内公司订单减少，收入规模和盈利水平下降[20] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 公司基本信息 - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[8][9][10] 会计数据差异 - 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况[11][12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1464021.84元，其中非流动资产处置损益为 - 664066.75元，计入当期损益的政府补助为52300元，现金管理收益为1675376.16元[13][14] 智能控制器市场情况 - 我国智能控制器应用领域中汽车电子、家用电器和电动工具占比分别为23%、14%和13%，合计占比达50%[16] - Frost＆Sullivan预测到2024年全球智能控制器市场规模有望达约2万亿美元，国内市场将达到3.8万亿元[16] 公司业务板块 - 公司主营业务包括电器控制器及成品板块和智能电源及控制器板块[18] 公司研发体系 - 公司研发体系由研究院和产品中心组成，研究院侧重前瞻性技术研究，产品中心侧重工程技术应用开发[18] 公司采购模式 - 公司采购以供应商来料品质、交期为基础，按需采购并确定安全库存[19] 公司生产模式 - 公司遵循“以销定产”生产模式，采用柔性化生产提高效率和降低成本[19] 公司销售模式 - 公司产品销售采取直销方式，分为国内销售和国外销售[19] - 国内销售加强与原有客户合作并拓展新客户，国外销售主要客户包括TTI等[20] 公司研发情况 - 报告期内研发费用4910.62万元，同比增长19.37%[21] - 截至2023年6月30日，公司已取得专利227项，其中发明专利24项、实用新型专利151项、外观设计专利52项，另有2项软件著作权[22] 公司客户结构 - 公司客户结构从1家核心客户为主发展为2家核心客户、4 - 5家重点客户、10家以上长期客户[23] 公司财务指标变动 - 预付款项为613.64万元，较上年末增长441.13%，主要系预付无形资产款项变动所致[29] - 智能电源及控制器和电器智能控制器合计营业收入6.34亿元，同比减少32.64%，营业成本5.01亿元，同比减少37.46%，毛利率20.95%，同比增加6.10%[30] - 报告期投资额7979.44万元，上年同期投资额2083.91万元，变动幅度为282.91%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金6.83亿元，较上年同期减少38.93%，主要系业务量变化所致[29] - 越南朗科资产总计2.62亿元，报告期内实现营收1.72亿元，实现净利润1427.19万元[31] - 在建工程为1.43亿元，较上年末增长39.98%，主要系可转债项目陆续投入建造变动所致[29] - 短期借款为3000万元，较上年末增长100%，主要系增加短期借款所致[29] - 应付职工薪酬为2002.52万元，较上年末减少48.48%，主要系本期发放上年度奖金及薪酬所致[29] - 应交税费为1096.34万元，较上年末减少64.18%，主要系未交增值税及所得税变化所致[29] - 其他应付款为553.86万元，较上年末减少56.06%，主要系限制性股票完成解锁所致[29] 公司募集资金情况 - 公司募集资金总额38000万元，报告期投入7069.44万元，累计投入21999.17万元，累计变更用途12000万元，占比31.58%[34] - 合肥产业基地建设项目承诺投资12000万元，报告期投入5710.17万元，累计投入10778.17万元，投资进度89.82%，预定可使用状态日期延至2024年6月30日[35][37] - 惯性导航技术研发中心建设项目承诺投资5000万元，报告期投入0万元，累计投入1570.77万元，投资进度31.42%，预定可使用状态日期延至2024年6月30日[35][37] - 越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目承诺投资12000万元，报告期投入135

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2023-031 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司对 2023 年 6 月 30 日末的各类存货、 应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产、商誉、其他权益工具 投资等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定 资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的分析，认为上述资产中部分资产存 在一定的减值迹象，公司需对可能发生存货跌价损失的相关资产进行计提减值准备。现 就 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的存货跌价情况作如下公告： 一、计提减值的基本情况 公司及下属子公司对 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和存货跌价测试后，对 2023 年上半年的存货计提跌价损失 ...

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相 关资料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议 审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 深圳市朗科智能电气股份有限公司 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的情形。报告期内公司审 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以 下简称"公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5,830,000.00 元后实际收 到的金额为人民币 374,170,000.00 元。另减除律师费、审计、验资费、资信评 级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币（含 税）1,685,800.00 元，加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集 资金净额为人民币 372,909,622.63 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 22 日出具大华验字 [2021]000117 号验证报告。公司已将募集资金存放于为本次发行 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2023-029 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开，现场 会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议 由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2023-030 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 1 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与会监事经认真审 议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，监事会认 ...

| | 合肥朗科 | | | | | 集团统一 规划，提 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 信息技术 有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 高资金使 | | | | | | | | | 用效率 | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。①无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经 营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | | | | | 2023 年半年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 ...

答：尊敬的投资者您好！公司竞争优势包括：经验丰富的研发团队： 公司通过产研销一体的模式，将前端销售与后端产品解决方案的研发设计 紧密结合，根据产品落地及销售业绩对研发人员实施相应的激励，充分保 证产品方案的快速落地，提高研发人员的积极性；独特领先的技术方案： 公司凭借多年的技术积累和研发实力，积累了丰富的技术方案，能够根据 客户的定制化需求迅速响应；快速的市场反应能力：公司可保证在较短时 间内开发出符合客户要求的各类智能控制器产品，满足其对终端产品的功 能化要求，并在柔性生产的机制下组织规模化、高效的生产安排，及时交 货，快速响应市场需求；优质的客户资源；领先的质控体系：公司内部管 理规范，严格按照国际标准进行管理和控制，拥有较完善的企业管理、质 量保证体系；完善的生产管理体系：公司坚持以精益生产管理为基础的管 理理念，在生产模式、操作流程、质量管理、采购与物流管理等方面不断 寻找最佳解决方案，推动持续改善，现已形成了完善而有效的管理体系。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资 ...

公司基本信息 - 公司股票简称朗科智能，代码300543[7] - 公司法定代表人是陈静[7] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701，邮编518133[7] - 公司国际互联网网址为www.longood.com，电子信箱为stock@longood.com[7] - 董事会秘书是李想，证券事务代表是陈洋，联系电话均为0755 - 36690853，传真均为0755 - 33236611转808，电子信箱均为stock@longood.com[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体有《证券时报》《上海证券报》[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券部、深圳证券交易所[7] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11 - 14F，签字会计师是赖其寿、刘倩倩[7] - 公司聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2021年03月16日至2023年12月31日[8] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，报告期末为2022年12月31日[6] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入17.41亿元，较2021年减少25.32%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7446.68万元，较2021年减少30.40%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6308.25万元，较2021年减少37.53%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，较2021年增长251.13%[8] - 2022年末资产总额20.86亿元，较2021年末减少7.92%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.96亿元，较2021年末增长6.36%[8] - 2022年非经常性损益合计1138.44万元，2021年为601.96万元，2020年为571.21万元[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为5.57亿元、4.52亿元、3.45亿元、3.86亿元[9] - 2022年公司实现营业收入17.41亿元，同比下降25.32%；归属上市公司股东净利润7446.68万元，同比下降30.4%；扣非后归属上市公司股东净利润6308.25万元，同比下降37.53%[27] - 2022年研发费用9828.43万元，同比增长20.53%[27] - 智能控制器行业营收16.86亿元，占比96.88%，同比下降25.64%；其他业务营收5427.67万元，占比3.12%，同比下降13.77%[28] - 国外地区营收9.92亿元，占比56.97%，同比下降16.16%；国内地区营收7.49亿元，占比43.03%，同比下降34.75%[29] - 电器智能控制产品营收9.45亿元，占比54.27%，同比下降27.54%；智能电源及控制产品营收7.42亿元，占比42.61%，同比下降23.05%[28] - 智能控制器行业销售量5897.86万PCS，同比下降29.67%；生产量6116.18万PCS，同比下降27.85%；库存量1266.32万PCS，同比下降30.47%[29] - 营业成本合计14.28亿元，同比下降27.01%，其中电器智能控制成本8.09亿元，占比56.65%；智能电源及控制成本5.72亿元，占比40.03%；其他成本4730.84万元，占比3.31%[30] - 2022年销售费用为1935.66万元，同比增长7.15%[32] - 2022年管理费用为8665.78万元，同比减少4.51%[32] - 2022年财务费用为 - 831.68万元，同比减少134.92%，主要系汇率变动所致[32] - 2022年研发费用为9828.43万元，同比增长20.53%[32] - 2022年研发人员数量360人，较2021年的329人增长9.42%，占比15.80%，较2021年增加0.38%[34] - 2022年研发投入金额98,284,316.37元，占营业收入比例5.65%，较2021年的3.50%显著提升[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额350,887,088.18元，较2021年的 - 232,175,005.21元增长251.13%[34] - 2022年投资活动现金流入小计205,017,762.95元，较2021年的52,687,507.91元增长289.12%[34] - 2022年筹资活动现金流入小计17,900,000.00元，较2021年的448,615,774.88元下降96.01%[34] - 2022年现金及现金等价物净增加额173,403,286.89元，较2021年的 - 241,911,888.96元增长171.68%[35] - 2022年投资收益3,954,201.40元，占利润总额比例4.84%[35] - 2022年末货币资金475,047,374.47元，占总资产比例22.78%，较年初增加7.34%[37] - 2022年末应收账款337,241,134.02元，占总资产比例16.17%，较年初下降6.09%[37] - 2022年末存货354,469,267.41元，占总资产比例17.00%，较年初下降9.25%[37] - 报告期投资额为58,740,741.91元，上年同期为112,446,728.00元，变动幅度为-47.76%[38] - 2021年公司发行可转换公司债券募集资金38,000万元，报告期使用4,792.32万元，累计使用14,929.73万元，尚未使用12,000万元，占比31.58%[41] - 报告期摊销费用、成本合计数为1,539,990.28元[92] 业务模式与经营策略 - 公司主营业务包括电器控制器及成品板块和智能电源及控制器板块[17] - 公司研发体系由研究院和产品中心组成，前者侧重前瞻性技术研究，后者侧重工程技术应用开发[18] - 公司采购以供应商来料品质、交期为基础，按需采购并确定安全库存[19][20] - 公司遵循“以销定产”生产模式，采用柔性化生产提高效率和降低成本[20] - 公司产品销售采取直销方式，分为国内销售和国外销售[20] - 公司自主研发的无刷电机相比传统电机效能高、稳定性好、噪音低、使用寿命长[17][18] - 公司在电池管理系统和电池包系统方面有一定设计、开发和生产能力，自主研发可移动便携电池包[18] - 公司自主研发的洗地机清洁电器采用ODM模式，已同国内外品牌方合作并批量交付[18] - 公司经过多年发展成为国内智能控制领域领先企业，掌握多项核心技术[16] - 公司主动参与下游客户新品研发，向ODM、JDM业务模式转型提高利润水平[16] - 公司业务受国内外宏观经济和消费电子市场影响，订单减少，收入和盈利水平下降[21] - 公司加强储能逆变、无刷电机和新消费家电整机成品等产品研发创新[21] - 公司通过自建和租赁扩充产能储备，合肥、越南生产基地按计划建设[21] - 公司自主设计生产的洗地机清洁电器已与国内外品牌方合作并批量交付[21] - 公司拥有经验丰富的研发团队，采用产研销一体模式并成立研究院[22] - 公司是多领域智能控制产品专业供应商，能根据客户定制化需求迅速响应[23] - 公司拥有快速市场反应能力，为客户产品推出提供快速支持[23] - 公司将继续深耕智能控制器行业，适度拓展有高度产业协同性的业务，围绕芯片应用为核心拓展业务[57] - 公司近期目标包括传统业务提质增效、创新业务加快布局，建立数字化建设团队推动数字工厂建设[58] - 公司将加大研发投入，为客户提供“电控、电机和电源”一体化综合解决方案[58] - 公司在安徽合肥、越南平阳等地生产基地扩建项目完工，完善产能平衡[58] - 公司密切关注产业协同性领域，寻求和孵化符合发展战略的标的资源[58] 募投项目情况 - 合肥产业基地建设项目调整后投资总额12,000万元，截至期末累计投入5,068万元，进度42.23%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[42] - 惯性导航技术研发中心建设项目调整后投资总额5,000万元，截至期末累计投入911.41万元，进度31.42%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[42] - 越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目调整后投资总额12,000万元，截至期末累计投入0元，进度0.00%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[42] - 补充流动资金项目调整后投资总额9,000万元，截至期末累计投入8,290.96万元，进度100.00%，已于2021年3月31日达预定可使用状态[42] - 募投项目因实施地点变更、土地购置审批程序增加、部分项目涉及境外业务复杂等原因建设延期[44] - 2022年5月20日公司变更合肥产业基地建设项目部分实施地点和实施主体，不构成募集资金用途变更[46] - 越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目拟使用募集资金12,000万元，原合肥产业基地建设项目剩余10,688.06万元继续用于新能源管理系统产能建设[46] - 公司以自有资金垫付募投项目先期费用168.58万元，未使用募集资金置换[47] - 募集资金变更项目中，越南实业工业园建设项目（合肥产业基地建设）拟投入1.2亿元，实际累计投入0，投资进度0.00%；合肥产业基地建设项目拟投入1.2亿元，实际累计投入5068万元，投资进度42.23%，合计拟投入2.4亿元，实际累计投入5068万元[50] 子公司情况 - 广东朗科智能电气有限公司注册资本1008万元，总资产2.47亿元，净资产3.40亿元，营业收入276.22万元，营业利润 - 119.45万元，净利润 - 119.45万元[53] - 浙江朗科智能电气有限公司注册资本6000万元，总资产2.39亿元，净资产1.36亿元，营业收入2557.86万元，营业利润2390.77万元，净利润2390.77万元[54] - 朗科智能电气(越南)有限公司注册资本500万美元，总资产2913.98万元，净资产9537.01万元，营业收入4.34亿元，营业利润3539.43万元，净利润2816.77万元[55] - 报告期内新设朗科智能电气实业（越南）有限公司和东莞市智清科技有限公司，前者尚未开展实际业务，后者业务规模尚小[56] - 合并报表范围新增朗科智能电气实业（越南）有限公司和东莞市智清科技有限公司两家子公司[149] 公司治理与制度建设 - 2022年召开1次股东大会，采用网络和现场投票表决结合方式[60] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，2022年召开董事会8次[60] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，2022年召开监事会7次[60] - 2022年5月20日举办线上业绩说明会，就投资者关注问题提供解答[59] - 公司建立完善绩效考评体系和薪酬制度，实施股权激励计划[60] - 公司建立《信息披露事务管理制度》等制度，规范信息披露[61] - 公司年度报告披露后举办业绩说明会，发布《投资者关系活动记录表》[61] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[63] - 公司资产完整，对所有资产拥有完全控制与支配权[63] - 公司人员独立，高级管理人员在公司专职工作并领薪[63] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬由股东大会批准后实施，在公司任职者年薪由基本年薪和绩效年薪组成[71] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为595.87万元，其中董事长、总经理陈静为111.76万元[72] - 2022年公司召开了9次董事会会议，包括第四届董事会第二次至第九次会议[73] - 董事陈静、刘沛然、肖凌等本报告期应参加董事会次数均为8次，现场出席次数不等，且均无连续两次未亲自参加董事会会议的情况[73] - 薪酬与考核委员会于2022年12月19日召开1次会议，审议通过关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[75] - 审计委员会于2022年召开4次会议，审议了2021年年度报告、2022年各季度报告等多项议案[76] - 提名委员会于2022年10月26日召开1次会议，审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案[79] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[80] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计2279人，其中母公司209人，主要子公司2070人[81] - 生产人员1632人，销售人员76人，技术人员360人，财务人员31人，行政人员180人[81] - 中专以下学历员工1265人，高中学历441人，大专学历350人，本科学历215人，研究生以上学历8人[81] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为30人[81] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以268,126,820为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股