激励计划 - 2023 年通过限制性股票激励计划相关议案并公示激励对象[1][2] - 2024 年调整授予价格、作废部分股票等[4] 利润分配 - 2023 年度以 2024 年 5 月 28 日总股本为基数，每 10 股派 1.50 元现金[5] 价格调整 - 2023 年限制性股票授予价格由 16.47 元/股变为 16.32 元/股[5] 合规意见 - 监事会认为调整符合规定，未损害股东利益[7] - 律师认为调整获必要批准授权，需继续信息披露[9]

激励计划流程 - 2023年3月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2023年3月30日披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》[7] - 2023年3月30日至4月8日对拟首次授予激励对象进行内部公示[8] - 2023年4月12日监事会公告首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见[8] - 2023年4月17日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年4月18日董事会、监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[9][10] - 2024年3月19日董事会、监事会审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票的议案[10] 激励计划数据 - 2023年限制性股票激励计划激励对象授予价格由16.47元/股调整为16.32元/股[14] - 14名激励对象离职或放弃归属，9万股第二类限制性股票取消归属并作废[15] - 首次授予部分第一个归属期为2024年4月18日至2025年4月17日[17] - 本次可归属股票数量为75.20万股，占公司总股本的0.42%[20] - 本次可归属人数为166人[21] - 激励对象合计已获授限制性股票188.00万股，本次归属75.20万股，占比40%[24] 业绩总结 - 2023年营业收入120,709.98万元，同比增长23.82%[19] - 2023年扣非归母净利润16,266.19万元，同比增长173.48%[19] - 剔除股份支付费用后扣非归母净利润为16,773.74万元，同比增长182.02%[19] - 公司层面2023年度业绩达标，归属比例为100%[19] 人员归属情况 - 董事胡金已获授限制性股票6.50万股，本次归属2.60万股，占比40%[24] - 董事刘雨晴已获授限制性股票6.50万股，本次归属2.60万股，占比40%[24] - 财务总监曾垂宽已获授限制性股票4.00万股，本次归属1.60万股，占比40%[24] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干163人已获授限制性股票171.00万股，本次归属68.40万股，占比40%[24] 其他 - 公司将及时公告与本次调整、作废及归属相关文件[26] - 公司需继续履行相应信息披露义务[26][28]

深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 166 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 ...

激励计划基本信息 - 符合归属条件激励对象166人[3] - 本次第二类限制性股票拟归属75.20万股，占总股本0.42%[3] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[4] - 归属价格（调整后）为16.32元/股[5] 人员获授情况 - 董事胡金、刘雨晴获授均为6.50万股，各占授予总量2.64%、总股本0.04%[6] - 财务总监曾垂宽获授4.00万股，占授予总量1.62%、总股本0.02%[6] - 中层及骨干177人获授180.00万股，占授予总量73.10%、总股本1.01%[6] - 预留部分49.25万股，占授予总量20.00%、总股本0.28%[6] 业绩考核目标 - 2023年营收或净利润增长率不低于15%[14] - 2024年营业收入增长率不低于22%或净利润增长率不低于25%[15] - 2025年营业收入增长率不低于32%或净利润增长率不低于35%[15] 个人考核与归属比例 - 个人层面考核结果S≥80，归属比例为100%；80＞S≥70，归属比例为80%；70＞S≥60，归属比例为60%；S＜60，归属比例为40%[18] 时间节点 - 2023年3月29日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[19] - 2023年4月17日，股东大会审议通过激励计划相关议案[21] - 2024年3月19日，确定以16.47元/股向104名激励对象授予49.25万股限制性股票[25] - 2024年6月26日，授予价格由16.47元/股调整为16.32元/股[26] - 2024年6月26日，审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[24] 调整情况 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由16.57元/股调整为16.47元/股[25] - 2023年首次授予激励对象中有14名激励对象拟作废处理已获授未归属股票[26] - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由180人调整为166人，首次授予部分授予数量调整为188.00万股[27] 归属期相关 - 首次授予部分各批次归属比例：第一个归属期占40%，第二个归属期占30%，第三个归属期占30%[28] - 首次授予部分第一个归属期为2024年4月18日至2025年4月17日[28] 2023年业绩 - 2023年营业收入120,709.98万元，同比增长23.82%[30] - 2023年扣非归母净利润16,266.19万元，同比增长173.48%[30] - 2023年剔除股份支付费用后扣非归母净利润为16,773.74万元，同比增长182.02%[30] 作废情况 - 13名激励对象因个人原因离职、1名激励对象自愿放弃，作废处理9.00万股已授予尚未归属的限制性股票[27][31] 部分激励对象归属情况 - 胡金获授6.50万股，本次归属2.60万股，占比40%[38] - 刘雨晴获授6.50万股，本次归属2.60万股，占比40%[38] - 曾垂宽获授4.00万股，本次归属1.60万股，占比40%[38] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干共163人，归属数量75.20，占比40% [39] 其他 - 监事会认为首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意归属名单及办理相关事宜 [40] - 本激励计划首次授予对象中无持股5%以上股东，参与首次授予的董事、高级管理人员在决议日前6个月无买卖公司股票行为 [41] - 公司将按准则修正预计可归属限制性股票数量，本次限制性股票归属完成后将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率 [42] - 本次归属不会对公司财务状况、经营成果及股权结构产生重大影响，完成后公司股权分布仍具备上市条件 [43] - 广东信达律师事务所认为公司实施本次归属已取得现阶段必要批准和授权，归属条件已成就 [44] - 公司尚需根据相关规定继续履行信息披露义务 [44] - 备查文件包括第四届董事会第三十五次会议决议等 [45]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-034 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会 议于 2024 年 6 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 6 月 21日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》 鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《深圳市联得自动化装备股份有限公司2023年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4173 号 联合资信评估股份有限公司通过对深圳市联得自动化装备股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持深圳市联得自动化装备股份有限公司主体长期信用等级为 A+， 维持"联得转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 二〇二四年六月十八日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下 简称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评 级委托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-031 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会 议于 2024 年 6 月 17 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 本议案已经第四 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三十一次会议于2024年6月17日在东莞联鹏智能装备有限公司召开[2] - 会议通知于2024年6月14日现场送达发出[2] - 会议由监事会主席欧阳小平主持，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[3]

授信申请 - 公司及子公司拟向4家银行申请不超6.1亿元授信额度[1] - 各公司向不同银行申请具体额度不等[1] - 授信期限均为一年[1] 其他决策 - 授权董事长聂泉签署授信文件[1] - 2024年6月17日会议审议通过申请议案[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在材料采购和成本控制方面具有优势,可以保持较高的毛利率水平 [1][2] - 公司与主要客户如天马、BOE等形成了长期稳定的合作关系,在技术方案和成本管控方面具有优势 [1][2] - 国内面板厂正在大规模投资8.6代及以上的柔性OLED产线,这为公司的高世代设备带来了良好的发展机遇 [2][3] - 公司正在布局前段设备的国产化,以满足客户对高世代产线前段设备的需求 [3][4] - 公司正在将柔性OLED应用从手机拓展到监视器、笔记本电脑等中尺寸产品 [3][4] - 国内面板厂正在大规模投资8.6代及以上的柔性OLED产线,这为公司的高世代设备带来了良好的发展机遇 [2][3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 想了解公司在前段设备国产化方面的进展,以及对公司未来订单和收入的影响 [4][5] **公司回答** 公司正在积极布局前段设备的国产化,目前已经开始参与客户的前段设备招标,未来将有更多前段设备订单落地。这将为公司带来新的业务增长点。[4][5] 问题2 **投资者提问** 想了解公司在8.6代及以上高世代产线设备投资方面的具体情况,包括设备投资规模、公司在其中的份额等 [5][6][7] **公司回答** 目前国内8.6代及以上高世代产线的设备投资情况还不太明确,公司正在积极跟进。公司在模组设备领域占据较高的市场份额,未来在高世代产线设备投资中也有望获得较大份额。[6][7] 问题3 **投资者提问** 想了解公司在半导体封测设备领域的布局和发展情况 [17][18][19] **公司回答** 公司在半导体封测设备领域进行了布局,主要从分离器件和集成电路封装设备两个方向切入。未来将继续加大在中高端半导体封测设备的研发和市场拓展力度。[17][18][19]