深圳市联得自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作指引》"）等法律、法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中提及"披露"系指公司及相关信息披露人按照法律法规、《创业板股票上市 规则》、《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定在符合条 件媒体上公告信息。 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，董 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-080 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开了第 四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的要求 并结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容对照如 下： | 原章程条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-079 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 5 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订< 公司章程>的公告》及修订后的公司章程。 三、备查文件 1、经全体监事签字 ...

第一条 为适应深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东聂 泉先生的通知，获悉聂泉先生将其持有的公司部分股份办理了提前解除质押及延期购回业务， 具体事项如下： 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-077 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、控股股东本次股份提前解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 聂泉 | 是 | 5,810,000 | 6.63% | 3.27% | 2022 年 | 12 | 2023年11月 | 招商证券股份 | | | | ...

东方证券承销保荐有限公司关于 深圳市联得自动化装备股份有限公司 不提前赎回联得转债的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市联得自动化 装备股份有限公司（以下简称"联得装备"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定的要求，对联得装备公司不提前赎回联得转债事项进行 了核查，并出具核查意见如下： 联得装备于2023年11月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司不提前赎回"联得转债"的议案》。公司董事会决定本次不行使"联 得转债"的提前赎回权利，不提前赎回"联得转债"，且在未来六个月内（即2023 年11月28日至2024年5月27日），如再次触发"联得转债"上述有条件赎回条款时， 公司均不行使提前赎回权利。自2024年5月27日后首个交易日重新计算，若"联 得转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行 使"联得转债"的提前赎回权利。现将有关事项公告如下： 一、可转换公司债券 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 证券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 特别提示： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 28 日期间，深圳市联得自动化装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的 130%（含 130%），已触发"联得转债"有条件赎回条款。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 不提前赎回"联得转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"联得转债"的提前赎回权 利，不提前赎回"联得转债"，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日），如再次触发"联得转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自2024年 5 月27 日后首个交易日重新计算，若"联得转债"再次触发上述有条件赎回条款， 届时董事会将另行 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-075 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2023 年 11 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第二十七次会议的通知期限，本次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话及口头方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司不提前赎回"联得转债"的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司董事会决定本次不行使"联得转债"的提前赎回权利，不提前赎回"联得 转债"，且在未来六个月内（即 ...

公司概况与竞争优势 - 公司深耕半导体显示设备行业二十余年，具备多种技术融合能力，产品研发设计能力和制造工艺水平处于行业前列 [2] - 核心优势包括行业经验、研发创新、品牌、综合服务和客户资源，与京东方、华为、苹果等知名企业建立长期合作关系 [2][3] - 2023年前三季度研发费用8,727.26万元，同比增长23.06%，占营收比例9.85% [3] 业务领域与技术进展 - **汽车电子领域**：与大陆汽车电子、博世等世界500强合作，设备已落地欧洲、东南亚、北美市场 [3] - **半导体封测**：完成COF倒装共晶设备、AOI检测设备等研发并形成销售订单 [3] - **Mini/Micro LED领域**：推出芯片分选、巨量转移、高精度拼接等设备，布局下一代显示技术 [3] 研发与市场策略 - 采用成本加成定价策略，保障利润空间 [4] - 2023年实施股权激励计划，向180名员工授予246.25万股限制性股票 [4] - 未来研发聚焦半导体显示模组设备、汽车智能座舱、VR/AR精密组装及锂电装备 [4] 财务与运营数据 - 2023年前三季度研发投入占比营收9.85%，金额达8,727.26万元 [3] - 股权激励计划中预留49.25万股用于未来激励 [4] 注：所有数据及合作客户名称均来自投资者关系活动记录表原文 [2][3][4]

| 证券代码:300545 | | --- | | は半かない。 100000 | 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-074 债券代码：123038 证券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于联得转债可能满足赎回条件的提示性公告 经深交所"深证上[2020]37 号"文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"联得转债"，债券代码"123038"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债 发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个月后的第一 个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 特别提示： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可 转换公司 ...