证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024-005 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》等相关法律、法规和规范性文件 ...

股权激励人员 - 激励对象包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等相关人员[1] 股权激励规则 - 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额的1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量的20%[1] - 股权激励计划的有效期从授权日起计算未超10年[1] 财务合规情况 - 最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[1] 流程相关 - 激励名单经监事会核实[1] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[1] - 监事会就股权激励计划发表意见[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[37] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[40] 绩效考核 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[22] 限制性股票规则 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[29] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[30] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[31] 其他 - 不存在金融创新事项[41] - 公司填写情况时间为2024年3月14日[4]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 雄帝科技、公司 | 指 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市雄帝科技股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市雄帝 科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案） 2024 | | | | 的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足获益条件后，按本激励计划的归属安排，激励对象 | | 股票 | | 出资购买公司 股普通股 A | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日 | | | | 为交易日 | | ...

股东大会时间 - 现场会议召开时间为3月29日15:00[1] - 网络投票时间为3月29日9:15 - 15:00[2][11][12] - 股权登记日为3月25日[3] 会议登记 - 现场会议登记截止时间为3月27日15:00[6] 投票相关 - 议案须经出席股东所持有效表决权三分之二以上（含）通过[5] - 网络投票代码为“350546”，投票简称为“雄帝投票”[10] 会议审议 - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[14] 授权委托 - 授权委托人对议案选“同意”“反对”或“弃权”，多选无效，不填视为弃权[15] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章签字[15]

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024-004 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相 关法律法规的规定，拟定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、监事会意见、独立 财务顾问报告和法律意见 书 的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。董事郑嵩先生、唐孝宏 先生、彭德芳先生、谢向宇先生、陈先彪先生系本激励计划的激励对象，高晶女 士系关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年限制性股票激励 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高 公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 深圳市雄帝科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月十四日 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律 法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定的不得实行股权 激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在 最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024-007 深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集表决权的公告 公司独立董事安鹤男先生保证向公司提供信息的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法采取无偿方式公开征集，征集人安鹤男先生符合 《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人未直接或间接持有深圳市雄帝科技股份有限 公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，深圳市雄帝科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事安鹤男先生受其他独立董事委托作为 征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年3月29日召开的2024年第一次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人基本情况 1、征集人基本信息 本次征集表决权的 ...

证券简称：雄帝科技 证券代码：300546 二〇二四年三月 要 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘 要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2023年12月修订）》等其他有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市雄帝科 技股份有限公司章程》制订。 二 ...

证券简称：雄帝科技 证券代码：300546 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年三月 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 五、本激励计划首次授予的激励对象不超过64人，包括公司公告本激励计划 时在本公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心 技术人员、董事会认为需要激励的其他人员，上述所有激励对象，不包括公司独 立董事、监事。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准执行。 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

增持计划 - 董事长高晶2024年2月5日起6个月内计划增持不低于1000万元公司股份[1] 增持前情况 - 增持前高晶持有公司股份57,883,852股，占总股本31.20%[2] 增持完成情况 - 2月23日完成增持，累计增持1,091,300股，金额10,104,115.19元，占总股本0.5882%[3] 增持后情况 - 增持后高晶持有公司股份58,975,152股，占总股本31.79%[4] 相关说明 - 增持未致股权分布不符上市条件，未使控制权变化，符合法规[5]