增持计划 - 控股股东高晶拟6个月内增持不低于1000万元[1][3][4] - 增持前持股57,883,852股，占总股本31.20%[2] - 增持目的是认可公司价值等[3] - 不设价格区间，择机通过集中竞价交易增持[1][3][4] - 实施可能因市场等因素延迟或无法实施[1][5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事解职与补选 - 提前解职应披露理由依据[11] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[12] 独立董事履职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[14] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[18] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 独立董事专门会议提前3日通知，紧急可口头[29] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[31] - 公司保存董事会会议资料至少10年[34] 事项审议规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[19] - 财务信息等经审计委员会全体成员过半数同意提交[22] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 公司保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[36] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证[36] - 相关人员配合履职，不得阻碍[37] - 聘请专业机构费用由公司承担[38] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议[39] - 不得从公司及其相关方取得其他利益[37] - 可建立责任保险制度[40] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[39] - 制度由董事会制定、解释和修订[42] - 制度自董事会审议通过生效[43]

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 雄帝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，深圳 市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员中选举产生，并报请董事会批 准产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。 提 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会设主任一名，由独立董事担任[4] 职责与运作 - 负责制定考核标准与薪酬政策并提建议[6] - 会议由委员提议召开，提前三日通知并提供资料[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 会议表决方式多样，记录保存十年[9][10] - 有利害关系时委员应回避表决[12] - 细则修改权和解释权归董事会，审议通过生效[15][16]

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[6] - 须三分之二以上成员出席方可举行[6] - 会议通知提前三日发出[15] - 决议经全体委员过半数通过[16] 内部审计汇报 - 内部审计部门每季度至少报告一次[9] - 每年至少提交一次内部审计报告[10] 检查与督导 - 督导内部审计部门每半年检查一次[11] 其他规则 - 会议记录保存十年[21] - 董事会可撤销利害关系委员表决结果[19] - 细则修改权和解释权归董事会[22] - 细则自董事会审议通过日起生效[23]

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 048 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》。 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《董事会审计委员会工作细则》。 3.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通 知于 2023 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 市雄帝科技股份有限公司（以下简称"雄帝科技"或"公司"） 向特定对象发行 股份持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐代表人甘露对雄帝科技的董事、监 事、高级管理人员、中层管理层、实际控制人及其他中层以上的管理人员进行了 培训。现将培训情况汇报如下: 一、培训的基本情况 1、培训时间:2023 年 11 月 27 日 2、培训人员:甘露 3、培训对象:雄帝科技董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他中层 以上管理人员 二、培训内容 王 志 平安证券股份有限公司 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》以及其他自律监管指引、有关细则、指引 及备忘录等，围绕上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理等内容制作了雄 帝科技 20 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：雄帝科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 | | 联系电话：0755-22625740 | | | | | 保荐代表人姓名：王志 | | 联系电话：0755-82734952 | | | | | 现场检查人员姓名：甘露、毛伟仁 | | | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月至 2023 年 10 | 月 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 11 27 2023 11 | 月 | 日 28 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | | | | 查阅三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露 | | | | | | | ...

出入境业务 - 2023年上半年国家移民管理局签发普通护照同比增长2647.50% 签发往来港澳台证件同比增长1509% [2] - 公司出入境产品销售及服务业务较上年同期增长162.26% [2] - 2023年启用新版公务护照给公司制证发证及采集等业务带来新机会 [2] 两轮电动车数字号牌业务 - 公司具有两轮电动车数字号牌工艺自主知识产权优势领先的电子车牌制作生产线设备优势以及电子车牌管理系统优势 [2] - 两轮电动车数字号牌市场容量巨大已有多个省份市场应用公司在现有的两轮电动车数字号牌市场具有市场份额领先优势 [2] - 公司中标广东电动自行车数字化号牌半成品及油墨采购项目中标总金额5068万元项目总体呈增长趋势后续将继续加大推广力度 [2] 一带一路业务 - 公司近几年积极践行国家一带一路国策服务于多个国家安全证件及选举业务先后中标吉尔吉斯坦哈萨克斯坦白俄罗斯尼泊尔等国家和香港地区的电子护照/电子身份证项目成为新一代证照工艺全球行业应用案例较多企业之一跻身于全球国际旅行证件设备供应商前列 [2] - 2023年公司海外收入较上年同期增长419.22% [2] - 2023年公司积极拓展非洲东南亚等一带一路市场安全证件制发个人信息采集核验等产品均有较好市场表现 [2] 海外业务财务账期 - 公司的海外业务大部分情况下预收全款部分情况是预收部分货款报关交付后收取剩余的货款或者客户提供信用证 [2]