北京万集科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万集科技"）及下属 公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）获得国家知识产权局颁 发的发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-030 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 业务 方向 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可切换天线的相控阵激 光雷达芯片、使用方法 | | 年 月 2020 4 | 年 2024 3 | 万集科技 | 激光 | | 及激光雷达 | ZL202010323331.4 | 22 日 | 月 8 日 | | | | 车载单元的控制方法和 装置、存储介质及电子 | ZL202010956295.5 | 2020 年 9 月 | 2024 年 3 | 万集科技 | ETC | | ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-029 北京万集科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，波 动幅度较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券代码： 300552，证券简称：万集科技）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 19 日、 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： 1、公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。经 自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 26 日披 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（（以下简称（"万集科技"或（"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资 金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募 集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募 ...

北京万集科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-068 北京万集科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高 闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不 超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名 特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募 集资金总额 399,999,9 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-026 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会同意选举崔学军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通 过之日起至第五届监事会届满之日止。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届 监事会主席的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-027 北京万集科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了董事会、监事会换届的相关 议案；于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年职工代表大会第一次临时会议选举了第 五届职工代表监事；于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第一次会议和第五届 监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高 级管理人员、证券事务代表和审计部负责人，具体情况如下： 一、公司第五届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：翟军先生（董事长）、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、 高鑫先生、林浩先生 （3） ...

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 096 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 3 月 15 日在北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第四届董 事会第三十九次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第三 十四次会议决议公告》《 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-024 北京万集科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年3月15日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月15日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长翟军先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-025 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》； 会议选举翟军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管 ...