董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 6种情形之一人士不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 聘任流程 - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[13] - 深交所五个交易日未提异议，公司召开董事会聘任[13] 任职资格 - 证券事务代表应取得深交所颁发的董事会秘书资格证书[14] 解聘规定 - 4种情形之一，公司一个月内解聘[16] 聘任时间 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[17] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[17] 职责范围 - 负责公司信息披露事务等多项职责[9] - 公告董事会会议决议及资料[19] - 保管董事会会议文件并建档[19] - 通知股东并公告股东会召开时间[20] - 会前备资料供股东查阅[20] - 协助董事会召集并召开股东会[22] - 说明股东会异常情况并公告[22] - 做好股东会记录并公告决议[22] - 管理保存股东会会议文件并建档[22] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[23] 信息披露原则 - 信息披露应遵循真实、准确等原则[23]

北京万集科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。未经董事会批准，公司任何部 门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及拟 披露信息的内容或资料，须按公司相关规定履行审批手续后，方可对外报道、传 送。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指 ...

北京万集科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下合称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《北京万集科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的 所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所指关联方是指依据《创业板上市规则》所界定的关联法人、 关联自然人和视同公司关联人的法人或自然人。本制度所指关联交易是指依据 《创业板上市规则》所界定的公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经 ...

北京万集科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司子公司对公司提供的担保不适用前款规定。公司子公司为本条第二款规 定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守《创业板上市 规则》及本制度的相关规定。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一章 总则 第一条 为维护北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关规定和《北京万集科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在控股子公司 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-088 北京万集科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"） 于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子 公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 （一）交易基本情况 根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局， 提升市场竞争力，公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉 万集"）拟通过增资扩股方式引入战略投资者武汉高科产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"武汉高科"），武汉高科以人民币 2,000 万元的价格认购 武汉万集新增注册资本人民币 400 万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资 本公积。公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。本次增资完成后， 武汉万集注册资本将由 7,100 万元增加至 7,500 万元，公司持有武汉万集 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-090 北京万集科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常 关联交易预计的议案》，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 4,700 万元。 现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2026年度与关联人北京车百智能网联科技 有限公司（以下简称"北京车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称 "易构软件"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广东车网"）发生采购产 品、服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易金额不超过4,700 万元。 2025年度，公司预计与以上关联人发生各类关联交易总金额为不超过9,200 万元，2025年1月至10月公司与以上关联人实际发生 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-092 关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于因控股子公司增资扩股 被动形成财务资助的议案》，现将主要情况公告如下： 一、财务资助事项概述 （一）交易基本情况 北京万集科技股份有限公司 为促进武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）的发展，经公 司第五届董事会第十九次会议审议通过，武汉万集通过增资扩股引入新股东，新 股东认购武汉万集新增注册资本人民币 1,100 万元，本次增资完成后，武汉万集 的注册资本由人民币 6,000 万元增至 7,100 万元，公司对武汉万集的持股比例由 100%降至 84.51%，武汉万集仍系公司合并报表范围的控股子公司。 截至本公告日，公司给予武汉万集的借款余额为人民币 7,490.01 万元，年利 率为贷款期限内 1 年期 LPR，借款期限为自借款合同签署日起算至 2 ...

市场扩张和并购 - 2025年12月2日公司审议通过全资子公司增资扩股暨关联交易议案[1] - 武汉万集增资后注册资本由6000万元增至7100万元[1] - 近日武汉万集完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1]

量子计算融资 - 上海不筹量子科技有限公司完成数千万元人民币天使轮融资，由中科创星领投，复容投资、东方富海共同参与 [1] - 所获资金将主要用于建设低噪声超净间、搭建软硬件工程化体系，并加速推进量子计算核心技术的研发与产业化 [1] - 公司当前聚焦于大规模原子量子计算系统的模块化、工程化与集成化，以打造面向容错量子计算、量子算法应用和量子算力平台的底层技术体系 [1] 激光雷达业务融资 - 万集科技全资子公司武汉万集光电技术有限公司通过增资扩股引入三家投资方，合计募资5500万元人民币 [2] - 募集资金将用于加快激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞争力 [2] 视觉技术生态合作 - 芯赛威正式加入深圳市摄像头行业协会，成为其会员单位 [3] - 此举标志着公司将进一步融入全球摄像头产业链，与行业伙伴共建国产化视觉生态，开启资源共享、协同创新 [3] 集成电路设备交付 - 先进集成电路设备制造商安泊智汇交付三台自主研发的感应加热真空甲酸回流设备给某核心功率电子领域客户 [4] - 设备已完成初步安装，调试进展顺利，性能指标均达到设计标准，预计短期内正式投入产线运行 [4] 自动驾驶技术公司上市动态 - 中国自动驾驶技术开发商Momenta被报道已秘密向香港联合交易所提交首次公开募股申请 [5] - 有消息称公司或放弃美股上市计划 [5] 智能硬件公司上市动态 - 全球智能硬件企业安克创新科技股份有限公司正式向香港联合交易所递交上市申请 [6] - 本次上市由中金公司、高盛、摩根大通共同担任保荐人 [6] 人工智能公司融资与上市计划 - 人工智能初创公司Anthropic已聘请律师事务所开始准备首次公开募股，可能最早于2026年上市 [7] - 公司目前正在进行私募融资谈判，该轮融资可能使其估值超过3000亿美元 [7]

交易概述 - 万集科技全资子公司武汉万集光电技术有限公司通过增资扩股方式引入三家投资方，合计募资5500万元人民币 [1] - 增资完成后，武汉万集注册资本由6000万元增至7100万元，万集科技持股比例由100%降至84.51%，但仍为控股子公司 [1] - 交易基于武汉万集发展阶段及未来成长性，经协商确定投前估值为3亿元人民币，增资价格为5元/股 [1] 投资方与交易结构 - 三家投资方为海南准合创业投资中心、海南朝准投资合伙企业、海南准维投资合伙企业 [1] - 海南准合和海南朝准分别出资2000万元认购400万元新增注册资本，海南准维出资1500万元认购300万元新增注册资本，超出注册资本部分计入资本公积 [1] - 海南准合为员工持股平台，海南朝准的执行事务合伙人为公司董事长翟军，海南准维的执行事务合伙人为公司董事刘会喜，构成关联交易 [2] 子公司财务状况与业务 - 武汉万集主营业务涵盖智能车载设备制造、光电子器件制造、集成电路设计，核心围绕激光雷达业务 [2] - 2024年营业收入8565.06万元，净利润-10811.39万元；2025年1-9月营业收入9210.64万元，净利润-2326.81万元 [2] - 目前资产总额23596.02万元，负债总额23378.62万元，所有者权益217.4万元 [2] 交易目的与影响 - 募资用于加快激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞争力 [1][3] - 增强武汉万集资金实力，并通过员工持股平台提高核心骨干员工积极性与创造力，助力人才吸引与留存 [3] - 交易不构成重大资产重组，不涉及人员安置、土地租赁及同业竞争等问题，合并报表范围保持不变 [1][3]