市场扩张和并购 - 拟公开摘牌参与重庆通慧网联科技有限公司5%股权转让，底价254万元[3] - 与联众公司成立合资公司，注册资本500万元，公司技术出资占49%[4] 其他新策略 - 同意用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金至2025年12月31日[4] 会议决策 - 第五届董事会第十一次会议2025年2月19日召开，9名董事全到[2] - 三项议案分别以8票、9票、9票同意通过[3][4]

业绩数据 - 2023年通慧网联营收7502.15万元，营业利润788.64万元，净利润669.72万元[12] - 2024年1 - 10月通慧网联营收4543.03万元，营业利润661.61万元，净利润560.29万元[12] - 2024年通慧网联营收8210.68万元，营业利润935.91万元，净利润793.61万元[12] - 2023年末通慧网联资产总额10875.25万元，负债8352.20万元，所有者权益2523.05万元[12] - 2024年10月末通慧网联资产总额9930.09万元，负债8110.15万元，所有者权益1819.94万元[12] - 2024年末通慧网联资产总额10296.70万元，负债8245.45万元，所有者权益2051.25万元[12] - 2024年度公司与通慧网联已发生关联交易约2739.92万元（不含税，未经审计）[21] 股权收购 - 公司拟254万元公开摘牌收购通慧网联5%股权，持股升至53%[2] - 转让前首讯、万集、通渝分别持股49%、48%、3%，转让后为44%、53%、3%[7][8] - 收购资金为自有或自筹资金，不涉及募集资金使用[16][23] 未来展望 - 受让股权增强公司在智能交通领域优势，加速业务在重庆及西南地区拓展[17] - 交易在重庆产权交易网公开进行，能否达成存在不确定性[18] - 未来存在协同效益不达预期、通慧网联业务不及预期致投资损失风险[18] 其他信息 - 首讯科技注册资本17700万元，重庆高速集团持股98.3051%，重庆高速投资控股持股1.6949%[5][6] - 通慧网联注册资本1000万元[7][8] - 以2024年10月31日为基准日，通慧网联股东全部权益评估价值为5075.27万元[10][14] - 交易不涉及人员安置等情况，不会造成同业竞争和非经营性资金占用[16] - 独立董事同意股权收购暨关联交易事项，提交董事会审议[23] - 备查文件包括相关决议及通慧网联审计报告、资产评估说明等[24]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 处理机制 - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情工作组决策，证券部等监控处理[6] 责任追究 - 内部人员等违反保密义务追责[9] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[11]

融资情况 - 公司向11名特定对象发行15,232,292股，募资399,999,987.92元，净额391,471,686.20元[1] 项目进展 - 自动驾驶激光雷达等项目承诺投资22,669.21万元，累计投入14,277.44万元，进度62.98%[5] - 智慧交通研发中心项目承诺投资16,477.96万元，累计投入完成，进度100%[5] 项目调整 - 自动驾驶激光雷达等项目延期至2025年12月31日，因投产短、订单未达产能[6][7] - 智慧交通研发中心项目结项，节余827.88万元补充流动资金[5] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意项目延期[10][11][12][14]

会议安排 - 公司于2025年1月14日发第五届监事会第十次会议通知，1月21日现场表决召开会议[2] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名，超半数[2] - 会议以3票同意通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] 决策评估 - 监事会认为项目延期合理合规，不损害股东利益[3]

会议信息 - 公司2025年1月14日发第五届董事会第十次会议通知，1月21日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 项目进展 - “自动驾驶汽车用激光雷达和智能网联设备项目”延期至2025年12月31日[3] 制度建设 - 审议通过制定《舆情管理制度》议案，提高应对舆情能力[3][4]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 公司将在2024年度报告中披露经审计的财务数据[7] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.73亿元至2.93亿元，上年同期亏损3.855304亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3.88亿元至3.08亿元，上年同期亏损4.019425亿元[3] - 预计营业收入9.12亿元至9.48亿元，上年为9.089801亿元[3] - 预计扣除后营业收入9.09亿元至9.45亿元，上年为9.067919亿元[3] 公司经营举措 - 公司加大市场拓展力度，保持创新投入，对新产品研发投入[5] 业绩亏损原因 - 专用短程通信业务市场竞争加剧，部分产品价格下降致整体毛利率下降[6] - 上述因素综合影响导致公司净利润为亏损[6]

行业动态 - 国际消费电子展（CES 2025）于1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行 [1] 公司产品发布 - 万集科技在CES 2025展会上推出一系列高性能激光雷达产品 [1] - 产品覆盖自动驾驶、机器人和智能交通等领域 [1] - 展出的产品包括万集760超薄车载激光雷达、750全固态激光雷达、719E安全雷达 [1]

公司基本信息 - 公司于2011年9月27日注册登记，2016年10月21日在深交所上市，首次发行2670万股[5] - 公司注册资本为21313.3112万元[6] - 公司股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[14] 股份认购情况 - 发起人翟军认购5521.736万股，占比69.0217%[12] - 发起人崔学军认购613.560万股，占比7.6695%[12] - 发起人北京银汉创业投资有限公司认购393.552万股，占比4.9194%[12] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[110] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[119] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事人数为1人[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[85] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[88] 重大资本支出 - 重大资本支出交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[89] - 重大资本支出交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[89] - 重大资本支出交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[89] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[96] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[99] - 章程由公司董事会负责解释[115]

会议安排 - 公司2024年12月11日决议召集本次股东大会，12月13日发通知[3] - 2024年12月19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过两项议案[4] - 本次股东大会现场会议于2024年12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东8人，持股100,494,250股，占比47.1509%[6] - 参加网络投票股东221人，持股1,340,100股，占比0.6288%[6] - 出席表决股东共229人，持股101,834,350股，占比47.7797%[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意12,385,634股，占比99.0357%[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，中小投资者同意1,219,500股，占比91.0007%[10] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，所有股东同意101,697,350股，占比99.8655%[12] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，中小投资者同意1,203,100股，占比89.7769%[12] - 变更公司注册地址及修改《公司章程》议案，同意101,705,350股，占比99.8733%[14] - 变更公司注册地址及修改《公司章程》议案，中小投资者同意1,211,100股，占比90.3739%[14] - 变更公司注册地址及修改《公司章程》议案表决通过[15] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[16] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[17]