| | 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 | 独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 | | --- | --- | --- | | | 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 | 的召集人为独立董事中的会计专业人士。 | | | 作。 | 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当提 | 专门委员会的运作。 | | | 交股东大会审议。 | 超过股东大会授权范围的事项，应当提 | | | | 交股东大会审议。 | | | 第一百五十四条 公司股东大会对利润 | 公司股东大会对利润 第一百五十四条 | | | | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | 8 | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | 大会召开后 个月内完成股利（或股份）的 2 | 件和上限制定具体方案后，须在 个月内完 2 | | | 派发事项。 | | | | | 成股利（或股份）的派发事项。 | | | | （二）公司的利润分 第一百五十五条 | | | | 配政策： | | | 第一百五十五条 （二）公司的利润分 | 1. 公司 ...

北京万集科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大 会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会性质和职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、公司章程及本规 则的规定行使职权。 第五条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份 的法人或自然人。 股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第六条 股东大会应当在《公司法》、公司章程及本规则的规定范围内行 使职 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万集科技股份有限公司董事会现就提名 刘文杰 为北京万集 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-009 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-012 北京万集科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘文杰 作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京万集科技股份有限公司董事会提名为 北京万集科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 北京万集科技股份有限公司 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。未经董事会批准，公司任何部 门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及拟 披露信息的内容或资料，须按公司相关规定履行审批手续后，方可对外报道、传 送。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，证券部是公司信息披 露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕 信息的监管工作。董事会秘书及证券部 ...

北京万集科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中两名为独立董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持审计委员会工作。主席由董事会在审计委员会成员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。期间 如有成员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会成员资格，并由董事会根 据本实施细则第三至第五条的规定补足成员人数。 1 第七条 公司审计部为审计委员会的日常办事机构，专门负责对公司内部控 制制度的建立和实施，公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-019 北京万集科技股份有限公司 关于注销广州合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销广州合资公司的议案》，同意 注销广州万集车联网科技有限公司（以下简称"合资公司"）。本次注销子公司在公 司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于对外投资设立广州合资公司的议案》，公司与上海渠亿科技发展有限公司（以下 简称"渠亿科技"）共同出资人民币 1,000 万元，设立广州万集车联网科技有限公 司。其中本公司使用自有资金出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%；渠亿科 技出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%。具体内容见公司于 2021 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-014 一、本人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 北京万集科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹鹤 作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京万集科技股份有限公司董事会提名为北 京万集科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 ...

北京万集科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定和《北京万集科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证券或 者向特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金的储存 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并应立即按照招股说 明书或者其他公开发行募集文件所承诺的募集资金投向，组 ...

本制度所称自有资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够产 生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产以及其他 资产等构成的各种资产、债权和其他权利。 第四条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 北京万集科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关规定和《北京万集科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 ...