本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开的 第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为配合公司整体战略目标的实现及企业自身发展的需求，加快推进公司组织 结构的优化，使人事管理工作进一步走向专业化、明细化，公司董事会同意在原 有组织架构的基础上增设人力资源部。人力资源部的职能如下： 人力资源部：负责公司人力资源管理与开发工作。研究公司现阶段及中长期 人力资源需求情况，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系并组织实 施，为公司发展提供人力资源保证。具体涉及人力资源制度建设、人力资源规划、 岗位、招聘、培训、绩效、薪酬福利与员工关系管理等工作。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年 5 月 10 日 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-032 杭州集智机电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 股东大会 董事会 监事会 总经理 研 发 部 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 董事会秘书 生 产 部 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 0 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及 ...

业绩下滑原因 - 公司一季度营业收入较上年同期下降29.95%，主要系已交付的自动化产线尚处于调试验收阶段，相较于平衡机产品，产线验收期相对较长所致[1][3] - 公司新项目的研发持续投入对净利润有较大影响[15] 业务发展情况 - 公司应用于水声领域的光纤智能传感项目产品开发与产业化实施正在推进中，尚未实现产品销售[2] - 公司主营产品平衡机主要用于各类回转零部件的平衡测量和修正，可能用于飞行汽车等低空航空器上的零部件生产[5][6] - 公司正跟进开发满足机器人行业新需求的平衡机设备[13] - 公司客户群体一直在不断增长，最近新增合同订单约30%来源于新客户[14] 公司管理 - 公司建立健全了关联交易制度，并根据相关法律法规、规则要求对关联交易履行决策和公告程序[11] - 公司将在做精做强现有平衡和自动化业务的同时大力推进新业务的产业化进程，以提升公司经营业绩[12] 公司基本情况 - 截止2023年12月31日，公司员工总数为397人，其中研发人员136人[4] - 公司董事会将根据相关法律法规及可转债批复文件的要求，综合评估公司需求及市场情况，择机办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜[3][4]

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-026 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年 4 月 27 日 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024 年 4 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 本议案已经公司审计委员会审议通过。董事会认为：公司《2023年第一季度 报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 ...

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入5077.22万元，较上年同期下降29.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润283.96万元，较上年同期下降69.74%[5] - 2024年Q1营业总收入50,772,215.25元，较上期72,477,100.51元下降[25] - 2024年Q1营业总成本51,729,878.06元，较上期61,183,247.53元下降[25] - 2024年Q1营业成本29,543,636.01元，较上期41,276,549.36元下降[25] - 2024年Q1研发费用8,951,355.63元，较上期8,255,586.65元增加[25] - 2024年Q1利息收入2,498,752.08元，较上期3,253,562.19元减少[25] - 2024年Q1其他收益1,165,997.86元，较上期2,334,774.62元减少[25] - 2024年第一季度营业利润为358,520.58元，上年同期为13,948,915.76元[26] - 2024年第一季度净利润为 -346,096.60元，上年同期为11,058,425.92元[26] - 2024年第一季度基本每股收益为0.04元，上年同期为0.15元[27] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2099.40万元，较上年同期下降123.55%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28.62%，因母公司集智港建设项目投入增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.97%，因本季度银行长期借款较上年同期减少[10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为50,355,938.71元，上年同期为62,436,879.72元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -20,993,990.04元，上年同期为 -9,391,208.46元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为6,310,263.52元，上年同期为13,622,811.41元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -49,274,066.72元，上年同期为 -38,310,821.32元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为20,720,000.00元，上年同期为41,000,000.00元[29] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为20,720,000.00元，上年同期为40,600,000.00元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -49,552,333.76元，上年同期为 -7,139,923.31元[29] 资产负债情况 - 应收票据期末余额525.22万元，较期初增加331.15%，因收到低风险银行承兑票据增加且未到期[9] - 应付职工薪酬期末余额47.25万元，较期初下降96.19%，因期初计提年终奖金在本季度发放完成[9] - 2024年Q1末流动资产443,230,318.85元，较期初463,913,852.41元减少；非流动资产614,431,103.02元，较期初595,461,647.31元增加[21][22] - 2024年Q1末负债合计338,151,519.39元，较期初340,719,500.64元减少；所有者权益合计719,509,902.48元，较期初718,655,999.08元增加[22][23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,150，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，楼荣伟持股比例24.48%，持股数量19,857,560股；杭州集智投资有限公司持股比例5.56%，持股数量4,510,448股[12] - 楼荣伟直接和间接合计控制公司30.04%股份，为公司控股股东、实际控制人[13] - 前10名无限售条件股东中，杭州集智投资有限公司持有无限售条件股份数量4,510,448股[13] - 限售股份合计期初和期末均为27,263,951股，楼荣伟、吴殿美等多人因董监高持股等原因限售[15][16] - 截止2023年12月31日，楼荣伟和杭州集智投资有限公司股票质押合计13,258,798股，占公司总股本16.34%[17] - 2024年，楼荣伟将4,056,000股（占总股本5.00%）转让给赵杨，将4,066,668股（占总股本5.01%）转让给赵磊[12][13][17] - 楼荣伟合计控制公司股份24,368,008股，2024年1月4日解除质押8,122,668股，剩余未解除质押5,136,130股[18] 财务费用与其他收益变动原因 - 财务费用较上年同期减少30.38%，因本季度利息收入减少[9] - 其他收益较上年同期减少50.06%，因公司政府补贴减少[9] 营业收入下降原因 - 营业收入下降主要因已交付自动化产线处于调试验收阶段，产线验收期较长[9] 可转债发行情况 - 公司拟发行可转债募集不超25,460万元，用于相关项目，2023年获深交所审核通过和证监会注册批复[18][19]

特此公告。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-027 杭州集智机电股份有限公司 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告全文》的编制和审核符合 法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司 的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子 邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英 女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有 效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 杭州集智机电股份有限公司监事会 2024年 4 ...

杭州集智机电股份有限公司 章程修正案 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议 案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下: | 原公司章程 | | 修订后公司章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由5名董事 | 第一百零六条 | 董事会由9名董事 | | 组成，其中独立董事 | 人，设董事长 2 1 | 组成，其中独立董事 | 人，设董事长 3 1 | | 人，副董事长 1 人。 | | 人，副董事长 1 | 人。 | 除以上修订外，公司章程其他内容不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

关联交易金额 - 公司预计2024年度向关联方通力凯顿交易金额2400万元，已发生266.74万元[3] 关联方财务数据 - 截至2023年底，通力凯顿总资产19763万元，净资产5077万元[6] - 2023年度通力凯顿营收12121万元，净利润114万元[6] 关联交易决策 - 2024年4月会议通过预计日常关联交易议案，无需股东大会审议[2] - 审计、董事会、监事会、保荐机构均同意该预计事项[13][15][16][17] 其他信息 - 通力凯顿持有西安集智43.50%股权[7] - 关联交易定价依市场行情，遵循公平公允原则[10]

杭州集智机电股份有限公司监事会 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-024 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会已经届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，公司于 2024年 4 月 18 日召开职工代表大会，会议选举李宝娟女 士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 李宝娟女士将与公司2023年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期为三年。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司 2024年 4 月 20 日 附件： 李宝娟女士，1992 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 7 月加入杭州集智机电股份有限公司，任研发部工程师。2024 年 4 月起 任第五届监事会职工代表监事。 截至本公告日，李宝娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-023 杭州集智机电股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事 仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履 行监事职务。 公司对第四届监事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 关于监事会换届选举的公告 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的监事任职资格，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事比例不低于 1/3。上述两位非职工代表监事候选人经公司 2023 年度 股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自 2023 年年度股东大会选举通 过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据 ...