可转债解除质押情况 - 楼荣伟解除311,615张，占公司可转债余额15.08%[3] - 集智投资解除70,780张，占公司可转债余额3.43%[3] - 合计解除382,395张，占公司可转债余额18.51%[3] 其他信息 - 质押起始2024年9月2日，解除2025年3月5日，质权人为云南国际信托[3] - 本次解除质押对公司生产经营无不利影响[8]

可转债发行 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[3][4] - 2024年8月28日“集智转债”在深交所挂牌上市[5] 转股信息 - 转股期限自2025年2月20日至2030年8月13日[6] - 初始转股价格23.54元/股，未调整[7] 赎回条款 - 满足条件公司有权赎回未转股“集智转债”[2][8][11] - 2025年2月20日至3月5日，10个交易日股价不低于转股价格130%[2][11]

可转债解除质押情况 - 楼荣伟解除311,614张，占所持50%，占余额12.24%[3] - 集智投资解除70,780张，占所持50%，占余额2.78%[3] - 合计解除382,394张，占比50%，占余额15.02%[3] 可转债持有情况 - 截至2025年2月28日，楼荣伟持有623,229张，占比24.48%[7] - 截至2025年2月28日，集智投资持有141,560张，占比5.56%[7] - 截至2025年2月28日，两者合计持有764,789张，占比30.04%[7] 解除质押后质押情况 - 楼荣伟质押311,615张，占所持50%，占公司12.24%[7] - 集智投资质押70,780张，占所持50%，占公司2.78%[7] - 两者合计质押382,395张，占所持50%，占公司15.02%[7] 影响说明 - 本次股东可转债解除质押对公司经营无不利影响[8]

可转债发行 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[3] 优先配售与转让 - 控股股东及其一致行动人原优先配售764,789张，占比30.04%[4] - 截至2025年3月3日累计转让260,780张，占比10.24%[9] 股东持有变动 - 楼荣伟变动后持有433,229张，占比17.02%[9] - 集智投资变动后持有70,780张，占比2.78%[9] - 控股股东及其一致行动人变动后合计持有504,009张，占比19.80%[9]

权益变动情况 - 因集智转债转股，赵杨持股比例从5%降至4.99998%[1][16] - 公司总股本由81,120,000股增至81,120,295股[16] - 权益变动时间为2025年2月20日[16][32] 其他信息 - 集智转债是2024年发行，代码123245[8] - 截至报告签署日，赵杨股份无质押冻结，暂无增持计划[18][32]

股本变动 - 集智转债期间累计转股295股[5] - 公司总股本由81120000股增至81120295股[5] 股东权益变动 - 股东赵杨持股比例由5.00%降至4.99998%，系可转债转股使总股本增加致被动稀释[4][5][9] 其他 - 公告日期为2025年2月25日，报备文件含股本结构表和简式权益变动报告书[7][8]

可转债发行 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[4] - 2024年8月28日在深交所挂牌上市[5] 可转债期限与利率 - 期限六年，自2024年8月14日至2030年8月13日[10] - 债券利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[11] 转股相关 - 转股期限为2025年2月20日至2030年8月13日[5] - 初始和当前转股价格均为23.54元/股[13][14] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] 付息与赎回回售 - 每年付息一次，计息起始日为2024年8月14日[24] - 到期后5个交易日内，以票面面值115%赎回未转股可转债[36] - 最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘低于转股价格70%，持有人可回售[40]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月27日14:30召开[3] - 出席会议股东及代表71人，代表股份33,075,886股，占比40.7740%[5] 议案投票情况 - 《委托开发合作项目补充协议（二）》同意32,837,867股，占比99.2804％[9] - 中小投资者同意1,805,671股，占比88.3535%[9]

会议安排 - 2024年12月11日召开第五届董事会第七次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年12月12日公告召开股东大会通知[8] - 2024年12月27日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当日[9] - 股权登记日为2024年12月20日下午15:00交易结束后[11] 参会情况 - 现场7名股东及代理人，代表股份32,625,567股，占比40.2189%[12] - 网络64名股东，代表股份450,319股，占比0.5551%[12] - 合计71名，代表股份33,075,886股，占比40.7740%[13] - 中小投资者65名，代表股份2,043,690股，占比2.5193%[13] 议案表决 - 审议《关于与之江实验室签订<委托开发合作项目补充协议（二）>的议案》[15] - 该议案同意32,837,867股，占比99.2804％[17] - 中小投资者同意1,805,671股，占比88.3535%[17] - 议案获得通过，表决合法有效[18][20]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年12月11日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过与实验室签补充协议议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 会议决议 - 同意于2024年12月27日召开该次股东大会[7]