公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第五届第十七次董事会会议，审议了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：平衡机及配件占比70.35%，自动化设备占比14.73%，测试机占比8.76%，信息系统及服务占比6.16% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为39亿元 [1]

公司股权激励计划概要 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予限制性股票总量为200万股 约占公司股本总额的1.80% [1] - 首次授予限制性股票160万股 预留40万股 授予价格为每股17.74元 [1] - 激励计划有效期自首次授予之日起最长不超过48个月 [1]

证券代码：300553 证券简称：集智股份 杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州集智机电股份有限公司 二零二五年十二月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五、本激励计划首次授予的激励对象总人数为 13 人，包括公司公告本激励 计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员和核心骨 干员工。 预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存 续期间纳入本激励计划的激励对象，在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月 内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量200万股，占公司股本总额11,102.0958万股的1.80%[6][27] - 首次授予160万股，占公司股本总额的1.44%，占授予权益总额的80%[6][27] - 预留40万股，占公司股本总额的0.36%，占授予权益总额的20%[6][27] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为13人[8][23] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[9] 价格与有效期 - 限制性股票授予价格为17.74元/股[7][36] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过48个月[8][30] 授予与归属 - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，60日内完成授予及公告[31] - 预留授予部分激励对象在股东会审议通过后12个月内确定[22] - 首次和预留授予的限制性股票均分两期归属，每期归属比例为50%[32][33] 业绩考核 - 2026 - 2027年分年度对公司业绩指标进行考核[42] - 2026年业绩考核目标为营收达4.5亿元或净利润达7000万元[43] - 2027年业绩考核目标为营收达6.5亿元或净利润达1亿元[43] - 个人层面考核结果B及以上归属比例100%，C为50%，D为0%[43] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未归属股票取消归属[56] - 激励对象离职等情况，未归属股票处理方式不同[58][59][60] 测算数据 - 2025年12月5日对160万股第二类限制性股票预测算，标的股价35.17元/股[53] - 历史波动率为28.7019%、34.1714%[53] - 无风险利率为1.50%、2.10%[53] - 股息率为0%[53]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财报内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 考核与管理 - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[1] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[3] - 已建立绩效考核体系和考核办法[1] 限售与归属 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 审核与表决 - 薪酬与考核委员会认为计划利于公司发展，无损股东利益[4] - 律师事务所认为公司符合实行条件，计划合规[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 公司不存在金融创新事项[5] - 公司填写情况时间为2025年12月5日[5]

证券代码：300553 证券简称：集智股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 一、释义 之 | 独立财务顾问报 | | 指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州 | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 集智机电股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案） 2025 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 集智股份、本公 | | | | 司、公司、上市 | 指 | 杭州集智机电股份有限公司 | | 公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | | 案） | | | 限制性股票、第 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 二类限制性股票 | 指 | 后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | 激励对象 | 指 | 理人员、核心管理人员、核心骨干员工及董事会认 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为11100.5147万元[11] - 2016年10月21日公司首次公开发行1200万股股票在深交所创业板上市[12] - 2025年8月14日公司获浙江省市场监督管理局核发《营业执照》[11] - 公司法定代表人为楼荣伟，类型为其他股份有限公司（上市）[11] - 公司住所为杭州市西湖区三墩镇西园三路10号，营业期限至长期[11] - 公司经营范围包括制造加工全自动平衡机等及相关业务[11] 激励计划 - 2025年12月5日公司审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[15] - 激励计划首次授予激励对象13人，预留部分12个月内确定[16][17] - 拟授予限制性股票总量200万股，占公司股本总额1.80%[22] - 首次授予160万股，占1.44%；预留40万股，占0.36%[22] - 俞金球等3人各获授10万股，谢轩获授8万股，其他骨干获授122万股[23][24] - 激励计划有效期最长不超过48个月[26] - 授予日股东会通过后60日内确定，预留部分12个月内授出[27][28] - 首次及预留授予分两期归属，每期归属比例50%[31] - 限制性股票授予价格为每股17.74元[35] - 激励对象名单公示期不少于10天[20] 业绩目标 - 2026年公司业绩考核目标为营收达4.5亿元或净利润达7000万元[45] - 2027年公司业绩考核目标为营收达6.5亿元或净利润达1亿元[45] 其他规定 - 个人考核B及以上归属比例100%，C为50%，D为0%[46] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[54] - 激励计划需经股东会三分之二以上表决权通过[51]

集智股份（300553）(300553.SZ)发布2025年限制性股票激励计划(草案)，拟向激励对象授予的限制性股 票总量为200万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.80%。其中，首次授予限制性股票160 万股，预留40万股。授予价格为17.74元/股。 此次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之 日止，最长不超过48个月。 ...

杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文 件和《杭州集智机电股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《杭 州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临 时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议同意召开本 次股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...