杭州集智机电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 ...

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规 1 / 5 范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公 ...

通用设备板块整体表现 - 12月1日通用设备板块较上一交易日上涨0.69% [1] - 当日上证指数报收于3914.01点，上涨0.65% [1] - 当日深证成指报收于13146.72点，上涨1.25% [1] 领涨个股表现 - 优机股份领涨板块，收盘价24.11元，涨幅达11.98%，成交额1.06亿元 [1] - 冰山冷热涨幅10.08%，收盘价6.77元，成交额4.37亿元 [1] - 重暑股份涨幅7.00%，收盘价38.36元，成交额2.63亿元 [1] - 山东威达涨幅6.85%，收盘价14.98元，成交额3.69亿元 [1] - 四方达涨幅5.94%，收盘价16.05元，成交额9.70亿元 [1] - 新莱应材涨幅5.44%，收盘价54.83元，成交额14.82亿元 [1] 领跌个股表现 - 禾信仪器跌幅6.03%，收盘价109.50元，成交额2.32亿元 [2] - 永和智控跌幅4.18%，收盘价6.65元，成交额4.48亿元 [2] - 思林杰跌幅4.05%，收盘价65.42元，成交额1.05亿元 [2] - 应流股份跌幅3.95%，收盘价35.99元，成交额6.47亿元 [2] - 海鸥股份跌幅3.84%，收盘价12.03元，成交额1.99亿元 [2] 板块资金流向 - 通用设备板块主力资金净流出3.37亿元 [2] - 板块游资资金净流入1.18亿元 [2] - 板块散户资金净流入2.19亿元 [2] 个股资金流入 - 冰山冷热主力净流入1.22亿元，主力净占比27.97% [3] - 新莱应材主力净流入1.17亿元，主力净占比7.92% [3] - 安培龙主力净流入7958.30万元，主力净占比8.55% [3] - 五洲新春主力净流入6330.18万元，主力净占比6.02% [3] - 永和智控主力净流入4944.01万元，主力净占比11.03% [3]

公司业务与技术定位 - 公司子公司谛听智能自设立以来，一直以国家战略需求为导向 [1] - 子公司聚焦于海洋复杂噪声背景条件下的微弱信号处理技术领域 [1] - 子公司专注于智能水声信号处理产品的研究开发 [1] 技术应用与市场机会 - 该技术可应用于海洋资源勘探、海洋活动感知、地下能源勘探等领域 [1] - 公司将持续探索新的业务机会 [1]

截至2025年11月24日收盘，集智股份（300553）报收于33.08元，较前一交易日上涨1.57%，最新总市值 为36.72亿元。该股当日开盘32.61元，最高33.15元，最低32.3元，成交额达3925.52万元，换手率为 1.41%。 公司近日发布公告称，控股子公司杭州谛听智能科技有限公司于2025年11月21日收到杭州市余杭区财政 局拨付的政府补助1,947,500.00元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.20%。该补 助为与收益相关的政府补助，与日常经营相关，不具可持续性。公司将上述补助计入其他收益科目，具 体会计处理及对2025年度损益影响以年度审计结果为准。 最新公告列表 《关于收到政府补助的公告》 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

核心事件 - 公司控股子公司杭州谛听智能科技有限公司收到政府补助1,947,500元 [2] - 补助拨付日期为2025年11月21日，拨付方为杭州市余杭区财政局 [2] - 补助形式为现金 [2] 财务影响 - 该笔政府补助金额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.20% [2]

格隆汇11月24日丨集智股份(300553.SZ)公布，控股子公司杭州谛听智能科技有限公司于2025年11月21 日收到杭州市余杭区财政局拨付的1,947,500.00元政府补助，占公司2024年度经审计归属于上市公司股 东净利润的10.20%，补助形式为现金。 ...

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，确认上述款项 属于与收益相关的政府补助，将上述政府补助计入其他收益科目1,947,500.00 元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2025年度损益的影响须 以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 杭州集智机电股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州谛听智能 科 技 有 限 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 收 到 杭 州 市 余 杭 区 财 政 局 拨 付 的 1,947,500.00 元政府补助，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净利润 的 10.20%，补助形式为现金。 上述政府补助系与收益相关的政府补助，与日常的生产经营活动相关，但不 具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日召开第五届第十六次董事会会议，审议了包括选举审计委员会成员及推选召集人议案在内的文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为40亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于平衡机及配件，占比70.35% [1] - 自动化设备业务收入占比为14.73% [1] - 测试机业务收入占比为8.76% [1] - 信息系统及服务业务收入占比为6.16% [1]

会议信息 - 公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》[3] - 选举谢乔昕等为审计委员会成员，谢乔昕为召集人[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]