杭州集智机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州集智机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议。 第二章 委员会人员 第六条 提名委员会成员任期与同届董事会其他董事的任期一致，每届任期 不得超过 3 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事身份的成员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去成员资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条规定补足成员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工 作 ...

杭州集智机电股份有限公司 章程修正案 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地 址、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订及制定部分公司治理相 关制度的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下: | | | 整体修订内容： 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"或" 相应修订为"或者"。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条 款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订， 如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 第一条 | | 为维护公司、股东、职工 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | | （ ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》的相关约定，"集智转债"转股期自 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止。自前次变更注册资本至 2025 年 10 月 22 日期间，"集智转债"累计转股 10,625 股，公司注册资本由人民币 111,005,147 元变更为人民币 111,015,772 元， 总股本由 111,005,147 股变更为 111,015,772 股。 二、注册地址变更情况 根据公司业务发展需要，公司拟迁入新办公地址，同时，拟将公司注册地址 进行变更，变更前后情况如下： | 杭州市西湖区三墩镇西园三路 号 10 | 杭州市西湖区三墩镇莲池南路 | 号 36 2 | | --- | --- | --- | | 变更前 | 变更后 2001 室 | 号楼 | 三、经营范围变更情况 关于拟变更公司注册资本、注册地址、经营 ...

2025 年第三季度报告披露的提示性公告 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025年 10 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司2025年第三季度报告已于2025年10月29日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！ ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议同意召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五） 参加股东大会的方式：公司股 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告全文》的编制和审核符合 法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司 的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 杭州集智机电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由陈 旭初先生召集并主持，会议召开符 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议于 2025 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并 主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告全文》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 的公告。 在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体 成员审议通过。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-059 | | ...

杭州集智机电股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-061 杭州集智机电股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 杭州集智机电股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ☑是 □否 | | 本报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 | | 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收 ...

核心业务与产品 - 主营业务为全自动平衡机及自动化设备的研发、设计、生产和销售 [1] - 核心产品全自动平衡机应用于电机、电动工具、家用电器、汽车、航空航天等十多个行业领域 [1] - 公司积累了上千家客户，并围绕平衡主业拓展了电机自动化生产线、校直机和测试机设备 [2] 技术突破与战略发展 - 2025年8月，公司自主研发的“DG3高速动平衡及超速试验装备”通过专家评审，实现高端旋转机械高速动平衡检测装备国产自主化重大突破 [3] - 高速动平衡的技术开发和市场应用是公司的长期战略目标 [3] - 发展规划包括做精做强主业，抓住新兴产业设备需求，并推进高速动平衡的市场应用 [3] 机器人产业相关业务 - 公司多款产品已应用于机器人核心零部件的生产制造领域，并与多家头部机器人核心零部件企业建立合作关系 [3] - 机器人产业作为新兴行业，其发展周期较长，对公司产品的需求存在不确定性，且短期内对收入和利润影响较小 [3] 子公司谛听智能业务 - 子公司谛听智能聚焦海洋复杂噪声背景下的微弱信号处理技术，专注于智能水声信号处理产品的研究开发 [4][5] - 已完成智能水声信号处理系统样机研制，采用人工智能和智能计算新技术提升信噪比和智能化水平 [5] - 业务已逐步进入产业化实施阶段，已中标某型号装备水声信号智能处理系统的直通车项目及岸基阵配套产品 [5] - 产品应用方向为特种电子信息行业装备领域，项目正在进行中 [5] - 提示：谛听智能主营业务为公司此前未涉足的新领域，产品研制和产业化落地存在不确定性风险 [5]

可转债发行 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[3][4] - 2024年8月28日“集智转债”在深交所挂牌上市[5] 转股信息 - 转股期限为2025年2月20日至2030年8月13日[6] - 初始转股价格23.54元/股，2025年6月12日起调整为18.11元/股[7] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3,000万元可赎回[8][9] - 2025年10月已有10个交易日触发条件[2][11] - 触发后公司将开会审议并披露[12]