公司融资计划 - 公司计划参与知识产权资产证券化融资，以降低融资成本并拓宽融资渠道 [1] - 公司将把名下有权处分的部分知识产权质押给西部信托有限公司 [1] - 公司向西部信托申请最高额度不超过人民币2000万元、期限为一年的综合授信 [1] - 公司委托杭州联合农村商业银行为上述授信提供保证担保 [1] - 本次融资的具体条款以与西部信托、杭州联合银行签署的法律文件为准 [1]

公司人事变动 - 集智股份于12月31日晚间发布公告，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》[1] - 公司同意聘任刘思萱女士为公司证券事务代表，其职责为协助董事会秘书履行职责[1]

公司融资与募投项目 - 公司成功向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金净额为24,776.91万元 [1] - 募集资金将用于两个项目：“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”和“电机智能制造生产线扩产项目” [1] 募投项目具体规划 - “集智智能装备研发及产业化基地建设项目”计划总投资18,865.00万元，其中承诺使用募集资金17,096.91万元 [1] - “电机智能制造生产线扩产项目”计划总投资7,680.00万元，全部使用募集资金投入，承诺投资额为7,680.00万元 [1] 项目进度调整 - 公司将两个募投项目达到预定可使用状态的时间从原计划的2025年12月31日延期至2026年12月31日 [1] - 延期原因为项目建设节奏调整、设备采购安装调试需要时间以及前序工程交付延期 [1] 项目调整的影响与后续安排 - 本次延期未改变项目的实施主体、投资总额、资金用途及建设内容 [1] - 公司认为延期不会对正常经营和募集资金用途造成重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形 [1] - 公司后续将分阶段推进设备采购、安装调试等工作，以确保项目能够按期完成 [1]

会计估计变更 - 2025年12月31日公司审议通过会计估计变更议案[1] - 拟将房屋及建筑物资产折旧年限由20年变更为20 - 40年[1] - 变更符合规定，不追溯调整且不损害公司及股东利益[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年12月31日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过募集资金投资项目延期议案[3][5] - 审议通过会计估计变更议案[6][7] - 审议通过参与知识产权资产证券化融资事项议案[8][9] - 审议通过聘任刘思萱为证券事务代表议案[10][12]

募集资金情况 - 2024年8月14日公司发行可转债254.60万张，总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[2] - 截至2025年12月20日，募集资金使用进度36.41%，存放余额159,872,378.45元[4][6] 项目进展 - 截至2025年12月20日，集智项目投入9,021.52万元，进度52.77%；电机项目投入0.00万元[4] - 两项目预定可使用状态时间延至2026年12月31日，2026年分阶段完成设备工作[8][14] 项目评估与决策 - 项目延期对预计收益无重大影响，电机项目仍具投资必要性和可行性[20][21] - 2025年12月31日审计委员会、董事会通过延期议案，保荐机构无异议[22][23][24]

融资情况 - 公司2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25460.00万元，净额24776.91万元[2] 项目进展 - 截至2025年12月20日，集智项目承诺投资17096.91万元，已投入9021.52万元，进度52.77%[5] - 截至2025年12月20日，电机项目承诺投资7680.00万元，已投入0[6] - 截至2025年12月20日，两项目合计承诺投资24776.91万元，已投入9021.52万元，进度36.41%[6] 项目延期 - 两项目达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延至2026年12月31日[7] 未来计划 - 两项目2026年6月完成设备购买、安装；9月完成调试、试运行；12月完成验收等后投入使用[12] 项目支撑 - 国家政策为电机项目创造良好环境，公司技术和客户体系提供内部支撑[16] 决策程序 - 审计委员会和董事会通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[20][21][23]

会计变更 - 房屋及建筑物折旧年限由20年调为20 - 40年[5] - 2025年12月1日起执行[3][6] - 采用未来适用法，无需追溯调整[3][7] 财务影响 - 预计增加2025年净利润和净资产约74.54万元[3][8] 决策流程 - 2025年12月31日相关会议审议通过变更议案[10][11]

人事变动 - 2025年12月31日公司聘任刘思萱为证券事务代表[2] - 刘思萱任期至第五届董事会任期届满[2] 个人信息 - 刘思萱1998年3月出生，曾就职于长江证券[8] - 2025年10月至今任公司证券事务代表[8] - 刘思萱未持股，与公司相关方无关联关系[8]

融资情况 - 公司拟参与知识产权资产证券化融资，最高额度不超2000万元，期限一年[2] - 2025年12月31日相关董事会会议审议通过融资议案[8][9] - 董事会同意授权管理层办理综合授信及质押手续[3] 融资用途与影响 - 融资用于公司日常经营活动[3] - 融资在董事会审批权限内，无需股东大会审议，不构成关联交易[3] - 融资有利于降低成本、拓宽渠道[7]