可转债发行 - 2024年8月14日发行254.60万张可转债，总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[5] 转股相关 - 转股期限2025年2月20日至2030年8月13日，初始转股价格23.54元/股，2025年6月12日起调为18.11元/股[7][8] 赎回情况 - 2025年10月9 - 29日触发有条件赎回条款，本次不行使，未来3个月再触发也不行使[2][3] 股东情况 - 2025年4月30 - 10月29日，控股股东楼荣伟期初45,000张，卖出7,000张，期末38,000张[15] 股价与展望 - 2025年10月29日收盘，股价37.91元/股，转股价18.11元/股，可能再触发赎回，董事会另行决定[18]

可转债发行与上市 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[2] - 2024年8月28日在深交所挂牌上市，代码123245[3] 可转债条款与调整 - 转股期限为2025年2月20日至2030年8月13日[4] - 初始转股价格23.54元/股，2025年6月12日起调整为18.11元/股[6] 赎回情况 - 有条件赎回条款为特定条件或未转股余额不足3,000万元[8] - 2025年10月触发有条件赎回条款，公司本次及未来3个月不行使[11][12] 股东情况 - 2025年4 - 10月控股股东楼荣伟期初45,000张，卖出7,000张，期末38,000张[13][14] 其他 - 截至核查日未收到未来6个月减持计划，保荐机构对不提前赎回无异议[15][16]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年10月29日召开，9位董事实到[2] 转债赎回 - 2025年10月9 - 29日公司股票触发“集智转债”赎回条款，转股价18.11元/股，触发价23.54元/股[3] - 董事会决定本次及未来3个月不行使提前赎回权，2026年1月29日后另议[3] - 《不提前赎回“集智转债”议案》表决8票同意[5] 其他事项 - 保荐机构长江证券就转债事项出具核查意见[4] - 董事长楼荣伟持有转债，审议时回避表决[4]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入74249922.72元，同比增长26.73% [2] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为8775364.75元，同比增长47.82% [2] - 净利润增速显著高于营业收入增速，显示盈利能力提升 [2]

财务业绩摘要 - 公司前三季度营业收入为2.35亿元，同比增长42.78% [1] - 公司前三季度归母净利润为3177.63万元，同比增长133.25% [1] - 公司前三季度扣非归母净利润为1979.22万元，同比增长49.47% [1] - 公司基本每股收益为0.29元，加权平均净资产收益率为3.96% [2] 盈利能力指标 - 公司前三季度毛利率为41.78%，同比下降2.42个百分点 [2] - 公司前三季度净利率为14.91%，较上年同期上升11.93个百分点 [2] - 2025年第三季度单季度毛利率为44.82%，同比下降6.18个百分点，环比上升1.66个百分点 [2] - 2025年第三季度单季度净利率为13.49%，较上年同期上升7.75个百分点，较上一季度下降4.67个百分点 [2] 费用情况分析 - 公司前三季度期间费用为7585.98万元，较上年同期增加531.73万元 [2] - 公司前三季度期间费用率为32.30%，较上年同期下降10.59个百分点 [2] - 销售费用同比减少7.67%，管理费用同比增长21.07% [2] - 研发费用同比增长1.22%，财务费用同比增长39.04% [2] 估值与市场数据 - 以10月28日收盘价计算，公司市盈率（TTM）约为117.78倍，市净率（LF）约为4.79倍，市销率（TTM）约为12.54倍 [2] - 截至2025年三季度末，公司股东总户数为1.11万户，较上半年末增加2700户，增幅32.32% [3] - 户均持股市值由上半年末的55.05万元下降至38.81万元，降幅为29.51% [3] 公司业务与行业 - 公司主营业务为全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、设计、生产和销售 [3] - 主营业务收入构成为：平衡机及配件65.02%，自动化设备及配件23.79%，软件信息系统11.20% [3] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-仪器仪表 [3] - 公司所属概念板块包括新型工业化、小盘、人工智能、机器人概念、专精特新等 [3]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为2.35亿元，同比增长42.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3177.63万元，同比增长133.25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1979.22万元，同比增长49.47% [1] - 基本每股收益为0.29元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约2.35亿元，同比增长42.78% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3178万元，同比增长133.25% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.29元，同比增长70.59% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为41亿元 [2] 行业市场动态 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [2]

投资者关系管理目的与原则 - 增进投资者了解、建立投资者基础、树立管理理念等[5] - 遵循充分披露、合规披露等六项原则[6][7] 人员义务与工作对象 - 董事及高级管理人员应履行诚信勤勉义务[10] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[12][13] 沟通内容与渠道 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[14] - 沟通渠道有公告、股东会、分析师会议等[15] 信息披露与会议要求 - 应披露信息先在指定媒体公布[15] - 年度报告披露后15个交易日内举行说明会[17] 其他规定 - 投资者关系活动记录表次一交易日开始前刊载[19] - 档案保存期限不少于3年[19] - 受处罚或谴责5个交易日内召开致歉会[20] 部门与人员职责 - 投资者关系管理部门负责分析研究等工作[22] - 董事会秘书负责工作，证券投资部是职能部门[23] 制度实施与文件知会 - 制度由董事会审议通过之日起实施[27] - 调研等活动文件至少提前2个工作日知会公司[33] 公司信息 - 证券简称为集智股份，代码为300553[36]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的分、子公司[2] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露事务第一责任人[4] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露具体事务[4] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平[5] 定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告[16] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[18] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[18] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[18] 业绩预告 - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[24][25] 重大事件披露 - 发生可能影响股价的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[28] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[29] 股东股份披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[29] 董事高管情况披露 - 除董事长或经理外的其他董事、高管无法履职达3个月以上或因违法被采取措施需披露[30] 公司信息变更披露 - 公司变更名称、股票简称等信息应立即披露[31] 股东会相关披露 - 年度股东会召开提前20日、临时股东会提前15日以公告方式发通知[32] - 股东会延期或取消在原定召开日期2个交易日前发通知说明原因[33] - 股东会召开10日前股东提临时提案，公司应在收到后2日内发补充通知[33] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[37] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[37] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[37] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[37] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[37] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超30万元人民币的关联交易需披露[38] - 公司与关联法人成交金额超100万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[38] 内幕信息相关 - 公司应在内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[48] 保密与审计 - 公司聘请中介机构时应与其签订保密协议[48] - 公司财务信息披露前应执行内部控制和保密制度[50] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[50] 监督与责任 - 公司及信息披露义务人应接受中国证监会和深交所监督[52] - 公司董事、高管对信息披露负责[52] - 违反信息披露规定应承担法律责任[52] - 失职导致信息披露违规应给予责任人处分并追究经济赔偿责任[53] - 公司聘请人员擅自披露信息，公司保留追究责任权利[53] 制度实施与解释 - 本制度由公司董事会审议通过后实施并负责解释[56][57]

内幕信息管理架构 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘负责保密，证券投资部负责日常工作，审计委员会监督制度实施[2] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或影响股价的未公开信息[5] - 范围包括公司经营、投资等多方面重大变化及人员、股东情况变化[6] 内幕信息知情人 - 包括公司内外可接触获取内幕信息人员，非知情人知悉后受制度约束[7][9] 备案与报送要求 - 并购重组等内幕信息应在规定时间内备案[11] - 重大事项应报送内幕信息知情人档案，有变化或股价异常需补充报送[11][12][13] - 重大事项应制作进程备忘录并在规定时间内报送[12][13][14] 自查与处理 - 应在规定时间内自查知情人买卖情况，发现问题及时披露处理结果[14] 登记备案 - 知情人登记备案内容包括名称等，董秘负责，材料保存至少10年以上[14][15] 流转审批 - 内幕信息部门内、部门间流转及对外提供需相应批准并备案[17][18][19] 保密措施 - 向其他知情人提供未公开信息前应确认签署保密协议或承诺[22] 违规处理 - 知情人违规公司按情节处分并报监管部门，保留追责权利，涉嫌犯罪移交司法[25][26][29] - 服务机构及人员违规公司视情节处理并保留追责权利[26] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修订[29][30]