财务业绩摘要 - 公司前三季度营业收入为2.35亿元，同比增长42.78% [1] - 公司前三季度归母净利润为3177.63万元，同比增长133.25% [1] - 公司前三季度扣非归母净利润为1979.22万元，同比增长49.47% [1] - 公司基本每股收益为0.29元，加权平均净资产收益率为3.96% [2] 盈利能力指标 - 公司前三季度毛利率为41.78%，同比下降2.42个百分点 [2] - 公司前三季度净利率为14.91%，较上年同期上升11.93个百分点 [2] - 2025年第三季度单季度毛利率为44.82%，同比下降6.18个百分点，环比上升1.66个百分点 [2] - 2025年第三季度单季度净利率为13.49%，较上年同期上升7.75个百分点，较上一季度下降4.67个百分点 [2] 费用情况分析 - 公司前三季度期间费用为7585.98万元，较上年同期增加531.73万元 [2] - 公司前三季度期间费用率为32.30%，较上年同期下降10.59个百分点 [2] - 销售费用同比减少7.67%，管理费用同比增长21.07% [2] - 研发费用同比增长1.22%，财务费用同比增长39.04% [2] 估值与市场数据 - 以10月28日收盘价计算，公司市盈率（TTM）约为117.78倍，市净率（LF）约为4.79倍，市销率（TTM）约为12.54倍 [2] - 截至2025年三季度末，公司股东总户数为1.11万户，较上半年末增加2700户，增幅32.32% [3] - 户均持股市值由上半年末的55.05万元下降至38.81万元，降幅为29.51% [3] 公司业务与行业 - 公司主营业务为全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、设计、生产和销售 [3] - 主营业务收入构成为：平衡机及配件65.02%，自动化设备及配件23.79%，软件信息系统11.20% [3] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-仪器仪表 [3] - 公司所属概念板块包括新型工业化、小盘、人工智能、机器人概念、专精特新等 [3]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为2.35亿元，同比增长42.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3177.63万元，同比增长133.25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1979.22万元，同比增长49.47% [1] - 基本每股收益为0.29元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约2.35亿元，同比增长42.78% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3178万元，同比增长133.25% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.29元，同比增长70.59% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为41亿元 [2] 行业市场动态 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [2]

投资者关系管理目的与原则 - 增进投资者了解、建立投资者基础、树立管理理念等[5] - 遵循充分披露、合规披露等六项原则[6][7] 人员义务与工作对象 - 董事及高级管理人员应履行诚信勤勉义务[10] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[12][13] 沟通内容与渠道 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[14] - 沟通渠道有公告、股东会、分析师会议等[15] 信息披露与会议要求 - 应披露信息先在指定媒体公布[15] - 年度报告披露后15个交易日内举行说明会[17] 其他规定 - 投资者关系活动记录表次一交易日开始前刊载[19] - 档案保存期限不少于3年[19] - 受处罚或谴责5个交易日内召开致歉会[20] 部门与人员职责 - 投资者关系管理部门负责分析研究等工作[22] - 董事会秘书负责工作，证券投资部是职能部门[23] 制度实施与文件知会 - 制度由董事会审议通过之日起实施[27] - 调研等活动文件至少提前2个工作日知会公司[33] 公司信息 - 证券简称为集智股份，代码为300553[36]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的分、子公司[2] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露事务第一责任人[4] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露具体事务[4] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平[5] 定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告[16] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[18] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[18] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[18] 业绩预告 - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[24][25] 重大事件披露 - 发生可能影响股价的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[28] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[29] 股东股份披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[29] 董事高管情况披露 - 除董事长或经理外的其他董事、高管无法履职达3个月以上或因违法被采取措施需披露[30] 公司信息变更披露 - 公司变更名称、股票简称等信息应立即披露[31] 股东会相关披露 - 年度股东会召开提前20日、临时股东会提前15日以公告方式发通知[32] - 股东会延期或取消在原定召开日期2个交易日前发通知说明原因[33] - 股东会召开10日前股东提临时提案，公司应在收到后2日内发补充通知[33] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[37] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[37] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[37] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[37] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[37] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超30万元人民币的关联交易需披露[38] - 公司与关联法人成交金额超100万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[38] 内幕信息相关 - 公司应在内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[48] 保密与审计 - 公司聘请中介机构时应与其签订保密协议[48] - 公司财务信息披露前应执行内部控制和保密制度[50] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[50] 监督与责任 - 公司及信息披露义务人应接受中国证监会和深交所监督[52] - 公司董事、高管对信息披露负责[52] - 违反信息披露规定应承担法律责任[52] - 失职导致信息披露违规应给予责任人处分并追究经济赔偿责任[53] - 公司聘请人员擅自披露信息，公司保留追究责任权利[53] 制度实施与解释 - 本制度由公司董事会审议通过后实施并负责解释[56][57]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等应履行重大信息报告义务[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的营收占公司上年度经审计营收10％以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司上年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司上年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[9] - 公司与自然人交易超30万元关联交易需报告[13] - 公司与关联法人交易超100万元且占净资产绝对值0.5％以上需报告[12] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占净资产绝对值10%以上且超500万元需报告[14] - 预计净利润与上年同期相比升降50％以上等业绩情形应报告[18] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日向董事会秘书报告并送文件至证券投资部[27] - 部门签署涉及重大信息文件前应知会董事会秘书，特殊情况签署后报送[29] - 信息报告义务人在重大事件最先触及特定时点当日预报重大信息[29] - 信息报告义务人按规定报告重大信息事项进展情况[29] - 信息报告义务人应以书面形式提供重大信息[30] - 董事会秘书接到报告当日评估审核，需披露则组织起草文件[31] - 证券投资部指定专人整理保管上报重大信息[31] 责任与制度 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[37] - 持有5%以上股份股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[37] - 内部信息报告义务人需在重大事件发生或即将发生当日内报告[40] - 重大信息报送资料需责任人签字后报送董事长和董事会秘书[40] - 公司审计委员会成员对其他报告人负有监督义务[40] - 不履行信息报告义务公司可处分并要求赔偿[44] - 本制度经董事会审议批准后于2025年10月生效实施[48] 信息管理 - 公司信息报告义务人及保密人员包括多类人员[33] - 公司按信息对股价影响分三级并控制知情范围[33]

内幕信息管理架构 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘负责保密，证券投资部负责日常工作，审计委员会监督制度实施[2] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或影响股价的未公开信息[5] - 范围包括公司经营、投资等多方面重大变化及人员、股东情况变化[6] 内幕信息知情人 - 包括公司内外可接触获取内幕信息人员，非知情人知悉后受制度约束[7][9] 备案与报送要求 - 并购重组等内幕信息应在规定时间内备案[11] - 重大事项应报送内幕信息知情人档案，有变化或股价异常需补充报送[11][12][13] - 重大事项应制作进程备忘录并在规定时间内报送[12][13][14] 自查与处理 - 应在规定时间内自查知情人买卖情况，发现问题及时披露处理结果[14] 登记备案 - 知情人登记备案内容包括名称等，董秘负责，材料保存至少10年以上[14][15] 流转审批 - 内幕信息部门内、部门间流转及对外提供需相应批准并备案[17][18][19] 保密措施 - 向其他知情人提供未公开信息前应确认签署保密协议或承诺[22] 违规处理 - 知情人违规公司按情节处分并报监管部门，保留追责权利，涉嫌犯罪移交司法[25][26][29] - 服务机构及人员违规公司视情节处理并保留追责权利[26] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修订[29][30]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内董事和高管不得转让股份[5] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[6] - 董事和高管任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[12] - 董事和高管因离婚分配股份后减持每年转让不超各自持有总数25%[15] 买卖时间限制 - 公司年报、半年报公告前15日内董事和高管不得买卖股票[7] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日内董事和高管不得买卖股票[7] 信息申报要求 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及亲属信息[11] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报[11] - 现任董事和高管离任后2个交易日内申报[12] 减持披露规则 - 董事和高管减持应首次卖出15个交易日前报告披露，每次披露区间不超3个月[13][14] 股份锁定规则 - 公司上市满1年，董事和高管年内新增无限售股75%自动锁定[19] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[19][20] - 因权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[20] - 当年未转股份计入年末持有数作次年基数[20] - 有限售股解锁后可申请部分或全部解锁[20] - 董事和高管离任后6个月内股份全锁定，到期无限售股自动解锁[23] - 申报离职18个月或12个月期满且满足条件可申请解锁[21][22] 违规处理措施 - 违反制度公司可追究责任，造成损失可要求赔偿，触犯法律移送司法[22] - 公司记录违规及处理情况，必要时向监管报告或披露[23]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[3] - 占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[4] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任[7] - 最近12个月内有不得担任情形的人员不得担任[8] - 最近36个月内受相关处罚或谴责批评的不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[12] - 连续任职时间不得超6年[13] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15][23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19][20] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 制作工作记录，重要内容可要求签字确认，公司应配合[26] - 工作记录及会议资料至少保存10年[27][31] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 审计委员会规定 - 每季度至少开1次会，可开临时会议[24] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[24] 提名与薪酬委员会职责 - 提名委员会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[24] - 薪酬与考核委员会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[24][25] 会议资料与延期 - 董事会专门委员会开会，公司原则上会前3日提供资料信息[31] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[33] - 公司给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[33] 责任与制度实施 - 擅自离职致损失应赔偿[35] - 董事会决议违法违规，应担相应法律责任[35] - 特定情形取消和收回当年奖励性薪酬或津贴[35] - 本制度自股东会批准之日起实施[39]

公司基本信息 - 公司于2016年10月21日在深圳证券交易所上市，首次发行1200万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为111,015,772元[10] - 公司设立时发行股份总数为3600万股，面额股每股1元[19] - 公司已发行股份数为111,015,772股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 公司收购本公司股份，不同情形注销或转让时间不同[25] - 特定人员所持股份25%自上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[29] 股东权益与决议 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[58] 股东会相关 - 股东会是权力机构，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45][75] - 审议重大资产交易、担保等超规定比例事项需股东会决议[10][48] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各1人[104] - 董事会审批交易权限有资产总额等占比及绝对金额要求[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[116][118] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[96] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[96] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[99] 财务与利润分配 - 公司需按时披露年报、半年度财报、季度财报[156] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 符合条件且未来12个月无重大资金支出，每年现金分配利润有最低要求[164] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30日通知[180][181] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[189] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[198]