证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-019 杭州集智机电股份有限公司 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优 化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额 将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 关于向银行申请新增授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第四届董事会二十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请新增授信额度的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为满足生产运营对资金的需求，同意公司（含控股子公司）在2024年度向银 行新增申请总额不超过2亿元的授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流 动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。以 上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， ...

杭州集智机电股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《杭州集智机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围 内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-021 杭州集智机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年度归属于上市普 通股股东净利润 32,733,878.05 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2023 年利润分配方案如下： 拟以公司2023年12月31日总股本81,120,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利5,678,400.00元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中国人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运 作》）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州集智机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公 司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告282人[3] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2022年年报上市公司审计客户159家，收费总额13684万元，同行业客户7家[3] 审计相关 - 公司于2024年4月18日同意续聘中汇为2024年度审计机构[1] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受监管措施10次，26名从业人员受相关措施12次[5] - 本期审计收费55万元，上期审计收费55万元[8][9]

业绩数据 - 2023年公司营业收入25491.41万元，同比增长7.60%[3][11] - 2023年归属于母公司的净利润3273.39万元，同比增长76.38%[3] - 2023年营业利润3238.66万元，较2022年增长1560.27万元，增幅92.96%[9] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司总资产105937.55万元，负债总计34071.95万元，归属于母公司所有者权益70639.51万元[3] - 2023年资产负债率32.16%，较2022年的23.59%上升[5] - 2023年末应收账款6655.02万元，较上年末增长2348.31万元，增幅54.53%[7] - 2023年末在建工程25080.52万元，较上年末增长15848.85万元，增幅171.68%[7] - 2023年末流动负债23949.83万元，较上年末增长41.81%[8] 现金流量 - 2023年公司经营活动现金净流量2428.60万元，投资活动现金净流量 - 11546.38万元，筹资活动现金净流量8060.11万元[3] - 2023年经营活动现金流量净额2428.60万元，较去年上升48.78%[15][16] - 2023年投资活动现金流量净额 - 11546.38万元，较去年上升32.92%[15][17] - 2023年筹资活动现金流量净额8060.11万元，较去年下降75.35%[16][17] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 1056.86万元，较去年下降106.17%[16] - 2023年末现金及现金等价物余额21034.42万元，较去年下降4.78%[16] 业务销售 - 2022 - 2023年全自动平衡机、测试机占营业收入比重分别为63.73%、69.89%[11] - 2023年国内销售24331.04万元，占比95.45%；海外销售1160.36万元，占比4.55%[12][13] - 国内其他地区2023年营业收入较上年增加1747.97万元，增长75.36%[13] - 海外销售收入2023年较上年度增加292.35万元，上升33.68%[13] 研发投入 - 2023年研发费用3863.41万元，较2022年增长1022.19万元，增幅35.98%[9]