人事变动 - 经持有10.46%股份股东吴世春推荐，补选于涛为非独立董事候选人[1] - 补选事项需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 于涛1981年12月20日出生，硕士学历，曾任无锡路通网络技术有限公司总经理等职[4] - 截至公告披露日，于涛未持股，与大股东无关联，无不良记录[4]

独立董事任职资格 - 公司设两名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 候选人可由董事会或特定股东提出[12] - 连续任职不得超六年，期满36个月内不得被提名[11][14] 独立董事履职与管理 - 每年自查独立性，董事会评估并披露[10] - 现场工作不少于15日，工作记录保存10年[23][24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 独立董事辞职与补选 - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，60日内补选[15] 专门委员会运作 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[22] - 提名、薪酬与考核委员会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[22][23] 信息与费用保障 - 保证独立董事信息畅通，提供会议资料并保存10年[28] - 聘请中介机构费用由公司承担，给予适当津贴[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[33] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[33]

公司基本情况 - 公司于2016年10月18日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[9] - 公司注册资本为2亿元[11] - 公司股份总数为20000万股，其中普通股20000万股，其他种类股0股[32] 股权结构 - 原公司股东作为发起人，股份总数4500万股，合计占比100%[31] - 无锡靖弘投资咨询有限公司认购6275325股，股权比例13.9452%[30] - 贾清认购5020240股，股权比例11.1561%[30] - 无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）认购4200000股，股权比例9.3333%[30] - 刘毅认购4038462股，股权比例8.9743%[30] - 仇一兵认购3765179股，股权比例8.3671%[30] 股份转让与收购 - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的百分之二十五，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[47] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司所有[49] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易或其他认可方式，因特定情形收购应通过公开集中交易方式[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[79] - 董事人数不足5人等情况，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[80][81] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[75] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长一人[180] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[194] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[185] 交易审议标准 - 对外投资等交易董事会审批权限：资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等5项标准[186] - 对外投资等交易股东会审议标准：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5项标准[187][188] - 关联交易董事会审议标准：与关联自然人交易30万元以上等[189] - 关联交易股东会审议标准：交易金额1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[189]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月29日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月18日[4] - 会议地点为无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号5楼555会议室[5] 议案相关 - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 对所有议案实施中小投资者单独计票并披露结果[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月26日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为无锡路通视信董事会办公室（无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F403）[11] 投票信息 - 网络投票代码为350555，简称路通投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[22] 人员信息 - 于涛1981年12月20日出生，硕士学历，现任公司总经理[31] - 截至公告披露日，于涛未持有路通视信股份[31]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[6] - 董事任期三年，董事长由全体董事过半数选举产生[6] - 兼任高管的董事不得超董事总数的1/2[6] 专门委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[9] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[13] - 5种情形应召开临时董事会会议，提议需书面提交，董事长10日内召集[14][15] - 定期和临时董事会会议分别提前10日和5日书面通知[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[10] 会议变更与出席规定 - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获认可[19] - 董事连续两次未出席且未委托出席，董事会应建议撤换[21] 表决与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 表决一人一票，决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事通过[23][24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[25] 提案与记录规定 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[25] - 董事会会议记录应保存不少于十年[28] 董事长职责与规则生效解释 - 董事长主持会议、督促检查决议执行及行使董事会授予职权[33] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，由董事会负责解释[32][34]

信息披露制度 - 公司2025年12月制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司履行保密义务[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 披露条件与程序 - 暂缓、豁免披露需符合未泄露等条件[7] - 涉及国家、商业秘密信息可特定方式豁免披露[8] - 公司暂缓、豁免披露需履行审核程序并登记入档[8] 申请与审批 - 申请人提交资料并负责真实性[10] - 董事会办公室、秘书审核后报董事长审批[10] 后续报送与机制 - 报告公告后十日内报送相关材料至深交所及证监局[10] - 公司确立信息披露责任追究机制[10]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行监事会职权[1] - 将“股东大会”统一调整为“股东会”[1] 法定代表人 - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事或总经理，由全体董事过半数选举产生，辞任后三十日内确定新法定代表人[3] - 法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可向有过错法定代表人追偿[3] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[12] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[13] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董事等给公司造成损失时请求相关机构起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13][14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东会审议通过[14][15] - 董事人数不足5人或公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，应在两个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[16,17,18] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[34][35] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[37] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[38] - 独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[40] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，章程另有规定除外[46] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[49] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[50] - 公司减少注册资本自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[50][51] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[52]

董事会会议 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议，4名董事全出席[2] - 同意补选于涛为非独立董事候选人，3同意1反对0弃权，待股东会审议[3] - 拟修订《公司章程》并办工商变更登记，3同意1反对0弃权，待股东会审议[6][7] 制度与机构变更 - 修订部分内部治理制度，各子议案3同意1反对0弃权，部分待股东会审议[8][9] - 拟变更会计师事务所，由中审亚太换为大信，3同意1反对0弃权，待股东会审议[10][11] 股东会安排 - 决定2025年12月29日15:00召开2025年第三次临时股东会，3同意1反对0弃权[12][13] 董事反对原因 - 董事王晓芳对多项议案投反对票，质疑于涛任职、章程修订等[18]

公司人事变动 - 公司职工代表监事刘延成因个人原因离职，并辞去第五届监事会职工代表监事职务，离职后不再担任公司任何职务 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：网络设备制造占比52.17%，物联网应用及技术服务占比46.93%，其他业务占比0.89% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

人员变动 - 职工代表监事刘延成因个人原因离职，原定任期至2027年10月16日[2] - 辞职后不在公司担任其他职务，未持股且无未履行承诺事项[2] 公司治理 - 刘延成辞职后监事会职工代表比例低于三分之一，公司拟取消监事会[2] - 取消监事会生效前刘延成继续履职，不影响公司及监事会运作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年12月9日[4]