业绩相关 - 公司股票于2023年2月1日起被实施其他风险警示[2] 资金占用 - 2021年9 - 2022年7月实际控制人及其关联方累计占用15580万元[3] - 截至披露日累计归还12780.05万元，未归还2799.95万元[6] 经营情况 - 截至披露日公司生产经营正常[8]

会议信息 - 公司2024年12月25日通知召开第五届董事会第六次会议，12月30日召开[3] - 会议应出席董事4名，实际出席4名[3] 议案审议 - 审议通过对控股子公司江苏路通物联科技有限公司提供财务资助延期的议案[4] - 该议案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[5]

经审核，独立董事认为：公司本次对控股子公司江苏路通物联科技有限公司 （以下简称"路通物联"）提供财务资助延期，有助于促进路通物联业务快速发 展，符合公司整体战略和全体股东的利益。路通物联为公司控股子公司，具有良 好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行 有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，按照不低于同期银行贷款利率 的标准收取资金占用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-103 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第五次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2024 年12月25日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议 应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-101 无锡路通视信网络股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同 意向控股子公司路通物联提供最长不超过 12 个月、且最高不超过 600 万元人民 币的财务资助。 2、公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意 对路通物联提供的最高 600 万元额度的财务资助延期至 2021 年 12 月 31 日。上 述财务资助可在额度范围内循环滚动使用，在借款期限内，公司按不低于同期银 行贷款利率收取利息，按季度结息，到期还本并结清剩余利息。 3、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务 ...

文章核心观点 企查查显示近日北京路通众合智能科技有限公司成立，由ST路通等共同持股 [1][2] 公司信息 - 北京路通众合智能科技有限公司法定代表人为邱京卫，注册资本1000万元 [1] - 该公司经营范围包含人工智能公共数据平台、通用应用系统、硬件销售、基础资源与技术平台等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由ST路通等共同持股 [2]

制度概况 - 制度制定时间为2024年12月[2] - 制度经董事会审议通过后生效执行，由董事会负责解释[16] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室，范围涵盖多类信息载体[7] 处理原则与措施 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] - 一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置[11] - 重大舆情处置需召集工作组会议并采取措施控制传播范围[11] 其他规定 - 公司应按规定对影响股价的舆情发布澄清公告[12] - 违反保密义务给公司造成损失将依法处理[14]

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-100 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事 会第五次会议。本次会议于 2024 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议由公 司董事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上 作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知 悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司部分监事、部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-099 无锡路通视信网络股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，决定召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司现就提名汤四新为无 锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人汤四新作为无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有 限公司提名为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...