股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月17日15:00召开[2] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月10日[3] 选举信息 - 议案1应选非独立董事3人，议案2应选独立董事2人，议案3应选非职工代表监事2人[5] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 选举非职工代表监事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[17] 登记与投票方式 - 出席现场会议登记时间为2024年10月16日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 异地股东需在10月16日16:00前送达登记资料并电话确认[8] - 网络投票代码为350555，投票简称为路通投票[16] - 深交所交易系统投票时间为10月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月17日9:15至15:00[20] 投票规则 - 累积投票时股东拥有的选举票数=股东所持有表决权股份总数×应选人数，且总数不得超拥有票数[23] - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”空格内填“√”，限选一项[23] - 同一议案投票以第一次有效投票为准[18] 其他 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[23] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[23]

独立董事提名 - 宁波余姚华晟云城提名黄远征为无锡路通视信第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[12]

会议信息 - 公司2024年9月29日发第四届监事会第十八次会议通知，9月30日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 人事提名 - 提名曾庆川、符玉霞为第五届监事会非职工代表监事候选人[4][5] - 候选人任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[3] 薪酬方案 - 审议通过第五届监事会监事薪酬津贴方案[6] - 方案适用至第五届监事会届满，需股东大会审议[6]

适用范围 - 适用对象为第五届董事会董事、第五届监事会监事[2] - 适用期限至第五届董事会、监事会届满[3] 薪酬政策 - 除独立董事外董事不领津贴，履职费用公司另付[4][5] - 独立董事津贴8万元/年，2024年二临时股东大会通过次月起执行[4] - 监事不领津贴，履职费用公司另付[4][5] 实施安排 - 方案需股东大会审议，通过之日起实施[5] - 备查文件为第四届董事会二十四次、监事会十八次会议决议[6]

无锡路通视信网络股份有限公司 声明人刘青林作为无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日 以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会 第二十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，会 议由公司董事长林竹先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会 议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且 已知悉与所议事项相关的必要信息。 公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称"华 晟云城"）拟提名邱京卫先生、陈新文先生、付新悦先生为公司第五届董事会非 独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。 公司董事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下： 无锡路通视信网络股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 会议应出席董事 5 名， ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-065 无锡路通视信网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东宁波余姚华晟云城智 慧城市运营科技有限公司（以下简称"华晟云城"）提名，董事会提名委员会审 核，拟推选邱京卫先生、陈新文先生、付新悦先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人；拟推选刘青林先生、黄远征先生为第五届董事会独立董事候选人。各 董事候选人简历详见附件。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相 关法规的要求。 公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-060 无锡路通视信网络股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计将被拍卖情况如 下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计将被 | 累计被 标记数 | 合计占 其所持 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拍卖数量 | | | 司总股本 | | | （股） | 例 | （股） | 量 | 股份比 | 比例 | | | | | | （股） | 例 | | | 华晟云城 | 25,101,283 | 12.55% | 10,226,212 | 0 | 40.74% | 5.11% | | 贾清 | 12,550,600 | 6.28% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | 37,651,883 | 18.83% | 10,226,212 | 0 | 27 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-061 无锡路通视信网络股份有限公司 关于高级管理人员减持股份的预披露公告 公司高级管理人员庄小正先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 2,903,050 股（占本公司总股本比例 1.45%）的高级管理人 员庄小正先生计划在本公告披露日起十五个交易日后的三个月内（即从 2024 年 10 月 16 日起至 2025 年 1 月 15 日止），以集中竞价交易方式减持不超过 725,700 股（占公司总股本比例 0.36%）。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级管理人 员庄小正先生出具的《股份减持计划告知函》，庄小正先生拟减持其所持有的公 司部分股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 股东类型/任职 | 持股总数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 的比例 | | 庄小正 | 高级管理人员 ...

一、股东减持计划实施情况说明 公司高级管理人员庄小正先生、特定股东永新汇德、顾纪明先生、尹冠民先 生、仇一兵先生前期披露的减持计划期限已经届满，减持计划具体实施情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 庄小正 | 集中竞价 | 31 | 日 | | 未减持 | 0 | 0.00% | | 永新汇德 | | 2024 | 年 5 | 月 | 未减持 | 0 | 0.00% | | | | | | 至 | | | | | 顾纪明 | | | | | 未减持 | 0 | 0.00% | | | 交易 | 2024 | 年 8 | 月 | | | | | 尹冠民 | | 日 30 | | | 元/股 5.98 | 股 620,000 | 0.31% | | 仇一兵 | | | | | 未减持 | 0 | 0.00% | 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-059 无锡路通视信网络股份有限公司 关于高级管理人员、特定股东减持 ...