公司章程修订 - 拟删除“监事会”和“监事”，将“股东大会”统一调整为“股东会”[1] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动法律后果由公司承受条款[2] 财务资助规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[4] 股份相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[5] 股东权益与责任 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或60日内撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形下可诉讼[8][9] - 股东滥用权利造成损失依法担责，滥用法人独立地位逃避债务损害债权人利益承担连带责任[10][11] 担保审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议通过[14] - 董事会审议担保事项需出席会议董事2/3以上同意[14] 股东大会规定 - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[15] - 不同主体提议召开临时股东大会有不同流程和时间要求[16][17] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[18] 董事相关规定 - 贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年等多种情况不能担任董事[29][30] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[30] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[34] 利润分配规定 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本的25%[46] 公司合并等事项 - 合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议，无需股东会决议[49] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求偿债或担保[49][50] 清算相关规定 - 公司特定解散情形应15日内成立清算组清算[52] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[52][53]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[6] - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 特定情况提议时董事会应召开临时会议[14] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[15] - 定期会议变更通知需提前三日发，不足三日需顺延或获全体董事认可[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事通过[20][23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[24] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[32] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应保存，出席董事等需签名[26] - 董事会会议决议书面记载，出席董事签名[28][29] - 会议记录与决议书面文件保存期限不少于十年[29] 董事长职权 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行，还有董事会授予的其他职权[34] 规则相关 - 规则中部分表述含本数，部分不含[33] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[36] - 规则由董事会负责解释[36]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月7日15:00[2] - 网络投票时间为11月7日9:15 - 15:00[2][21] - 出席现场会议登记时间为2025年11月6日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] 股权登记与会议预计 - 会议股权登记日为2025年11月4日[3] - 会议预计会期半天，与会股东费用自理[12] 审议事项与表决 - 会议审议修订《公司章程》等议案[5] - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 议案5采取累积投票，应选非独立董事2人[7][23] 投票信息 - 网络投票代码为350555，投票简称为路通投票[17] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股份总数×2[18] 人员情况 - 吴爱国与吴爱军为兄弟关系，截至披露日未持股[28] - 截至披露日，陈少康未持有公司股份[29]

会议审议 - 审议通过修订《公司章程》等议案，部分需提交股东大会[4][5] - 补选陈少康、吴爱国为非独立董事议案待股东大会审议[6][8] - 补选高翔、于涛为非独立董事议案未通过，不提交[10][13] 会议安排 - 2025年11月7日召开2025年第二次临时股东大会[15] 其他事项 - 公司向于涛提出解除劳动关系[14]

会议决策 - 2025年10月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] 制度调整 - 上市公司不再设监事会或监事，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》相关条款及配套制度，授权经营层办理，以工商核准为准[2][3] - 修订《股东会议事规则》等部分治理制度，部分须三分之二以上股东通过[4] 其他 - 公告发布于2025年10月22日[7]

公司近期监管处罚事件 - 公司于2025年10月20日收到江苏证监局出具的行政监管措施决定书，因未及时发出召开股东会的通知，被采取责令改正措施，公司董事长、代行董秘职责的邱京卫被出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案 [1] - 同日，深交所亦就上述违规行为向公司下发监管函，要求公司及时整改 [1] 具体违规行为分析 - 公司董事会于2025年9月18日审议通过同意召集临时股东大会，但截至2025年9月26日仍未发出召开通知，违反了应在董事会决议后5日内发出通知的《公司章程》规定，以及《上市公司股东会规则》和深交所《创业板股票上市规则》 [2] - 公司在2025年2月10日收到诉讼通知且银行账户被冻结后，未及时披露该信息，迟至2025年3月12日才予披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [3] - 公司公章管理内部控制存在明显缺陷，且《2022年度内部控制自我评价报告》信息披露不准确 [2] 历史违规与责任认定 - 2025年6月初，公司曾因信披问题被监管“点名”，江苏证监局对公司及时任董事长林竹、时任监事会主席黄茂钦采取出具警示函的行政监管措施 [2] - 对于2025年2月的诉讼及账户冻结信息迟滞披露，公司董事长、时任总经理、时任代行董秘职责的邱京卫与时任代行董秘职责的付新悦被认定负有主要责任 [3] 专业人士评论 - 律师指出公司内部控制存在较大缺陷，董监高合规意识淡薄，业务执行、信息传递、合规审核等关键环节存在断裂，监事会等内部监督机制未能有效发挥制衡作用 [3] - 律师表示，若公司及责任人短期内多次违规（如半年内累计三次以上），可能触发更高层级的行政处罚，包括罚款、限制业务资格等，若持续违规可能被交易所实施退市风险警示甚至触发退市规定 [3]

交易与市场表现 - 截至2025年10月21日收盘，公司股价报收于11.19元，较前一日上涨0.9% [1] - 当日换手率为1.52%，成交量为3.02万手，成交额为3372.82万元 [1] 资金流向分析 - 10月21日，公司主力资金净流出483.6万元，显示主力资金对短期走势持谨慎态度 [1][2] - 同日，游资资金净流入358.39万元，散户资金净流入125.21万元 [1] 公司治理与监管动态 - 10月20日，公司董事长邱京卫因未及时披露公司重大事件、涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会江苏监管局责令改正 [1][2] - 同日，因未及时披露重大事件及未依法履行其他职责，公司被深圳证券交易所创业板公司管理部采取监管措施 [1][2]

监管处罚事件 - 公司未在2025年9月26日前发出召开股东大会的通知，违反了《上市公司股东大会规则》第三条规定 [1][2] - 江苏证监局对公司采取责令改正的监管措施 [1][2] - 公司董事长邱京卫因上述违规行为被江苏证监局出具警示函 [1][2] 公司应对措施 - 公司将积极推进股东大会的筹备工作 [1][2] - 公司承诺近期及时发出股东大会通知 [1][2]

监管措施 - 公司因未在2025年9月26日前发出召开股东会通知 违反《上市公司股东会规则》第三条规定 被江苏证监局采取责令改正措施 [1] - 公司董事长邱京卫因上述违规行为被江苏证监局采取出具警示函措施 [1] 公司应对 - 公司将积极推进股东会筹备工作 计划近期及时发出股东会通知 [1]

监管事项 - 公司及相关责任人收到江苏证监局《决定书》[3] - 证监局责令公司改正，对邱京卫出具警示函并记入诚信档案[4] 股东会情况 - 公司9月18日同意召开临时股东大会，截至9月26日未发通知[3] - 董事会正积极筹备并将及时发通知[5] 后续安排 - 公司应30日内向证监局提交书面报告[4] - 不服监管措施可60日申请复议或6个月起诉[4]