提名委员会议事规则 2024 年 6 月 无锡路通视信网络股份有限公司 提名委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决 定设立无锡路通视信网络股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《无锡路通视信网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股 东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名以上董事组成，其中过半数的委员须为公司独立董 事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 股东大会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 股东大会议事规则 2024年6月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 | 8 | | 第六章 | 监管措施 11 | | | 第七章 | 附则 11 | | 无锡路通视信网络股份有限公司 股东大会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-031 无锡路通视信网络股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以 电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第 二十次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议由 公司董事长林竹先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《无 锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议 事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责与权限 第三条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经独立董事专门会议过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 公司章程 无锡路通视信网络股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 1 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设无锡路通视信网络股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级 人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《无锡路通视信网络股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；薪 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-029 无锡路通视信网络股份有限公司 二、采取的措施及进展情况 截至本公告披露日，公司实际控制人及其关联方累计归还公司占用资金金额 8,316 万元，尚未归还金额为 7,264 万元。上述资金占用明细及还款进展情况如 下： 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）因实际控制人及其 关联方存在非经营性占用公司资金的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票已于 2023 年 2 月 1 日起 被实施其他风险警示。 一、实施其他风险警示的原因 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《行政处罚决定书》（〔2022〕10 号）。根据《行政处罚决定书》查明的事实， 2021 年 9 月至 2022 年 7 月期间，公司实际控制人及其关联方累计发生资金占用 15,580 万元，截至本公告披露日 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-030 无锡路通视信网络股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"、"路通视信"）于2024年 5月20日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对无锡路通视信网 络股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第146号）（以下 简称"《问询函》"）。收到《问询函》后，公司董事会高度重视，对《问询函》 所提及的问题进行了逐项核实，现就相关事项公告如下： 1.2021 年 9 月-2022 年 7 月期间，你公司实际控制人及其关联方累计发生资 金占用 15,580 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，尚有未归还的资金占用本金 7,264 万元及利息 613.14 万元，共计 7,877.14 万元。你公司 2023 年度财务报告因资金 占用事项尚未解决被年审会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显示，你 公司报告期末其他应收款账面余 ...

股票代码：300555 股票简称：ST 路通 无锡路通视信网络股份有限公司投资者关系活动记录表 | 能力。感谢您的关注！ | | --- | | 12、目前国内不少城市已准备开始大量更换智慧灯杆， | | 请问贵公司的智慧灯杆有哪些前沿性的功能？ | | 答：您好！公司研发的智慧管理照明系统平台主要面向 | | 城市管理部门及大型企事业运管部门，目前处于投放市 | | 场并持续改进阶段。公司创新产品云信融通（智慧灯杆） | | 在国内陆续取得订单。公司将结合自身业务情况，密切 | | 关注行业技术的发展。感谢您的关注！ | | 13、公司被占用的资金有具体还款时间表么？之前公告 | | 的 月底前归还能完成么？ 6 | | 答：您好！资金占用预计偿还计划详见公司披露于中国 | | 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 | | （http://www.cninfo.com.cn）上的定期报告。实际控制人 | | 及其关联方始终秉持积极的偿还态度，正在积极采取措 | | 施筹措资金，争取尽早解决资金占用问题。感谢您的关 | | 注！ | | 14、你现在有没有想继续承接原 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对无锡路通视信网络股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 146 号 无锡路通视信网络股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.2021 年 9 月-2022 年 7 月期间，你公司实际控制人及 其关联方累计发生资金占用 15,580 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，尚有未归还的资金占用本金 7,264 万元及利息 613.14 万元，共计 7,877.14 万元。你公司 2023 年度财务报 告因资金占用事项尚未解决被年审会计师出具带强调事项 段的无保留意见。年报显示，你公司报告期末其他应收款账 面余额 9,293.90 万元，其中关联方占用资金账面余额 7,264 万元，坏账准备计提比例为 17.81%，2022 年末计提比例为 3%。 请你公司： （1）说明控股股东、实际控制人截止回函日是否已有 偿还占用资金的详细计划，如是，请说明偿还计划、资金来 1 源、保障措施，并评估相关计划可行性，如否，说明你公司 拟采取的保障自身权益的具体措施； （2）说明你公司董事 ...