| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于不向下修正丝路转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 18 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发 丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。 2、经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司决定本次不向下修正丝 路转债转股价格，同时，自本次董事会审议通过之日起至 2024 年半年度董事会 会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年半年度董事会会议召开 之日后一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公 司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。 一、可转换公 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法 律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度 的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥了独立董 事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 丝路视觉科技股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 本人肖诚，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任北京市建筑设计研究 院建筑师，深圳万科房地产有限公司设计经理。现任深圳市华汇设计有限公司董事 长、总经理、总建筑师等职务；深圳市华汇建筑设计事务所（普通合伙人）合伙人、 总建筑师职务；深圳汇城国际设计顾 ...

特别提示： 1、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）预计未 来十二个月为公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称"丝路 蓝"）提供新增担保额度总额合计不超过 9 亿元人民币，该担保额度占丝路视觉 最近一期经审计净资产 94.95%。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，公司对丝路蓝的担保余额为 30,437.16 万元，占公 司最近一期经审计净资产 32.11%。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉 2、被担保人：丝路蓝 3、担保基本情况介绍：随着公司全资子公司丝路蓝对展览展示、规划展示 等数字交互展示领域开拓力度的进一步加大，根据其在项目中的实际资金需要， 公司拟为丝路蓝向银行金融机构申请总金额不超过人民币 9 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1 换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号《鉴证报告》，并于 2022 年完成置换。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使 用的募集资金以活期存款形式放于专项账户 16,483.74 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行管理办 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号, 以下简称《解释第 17 号》）， 该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 （二）变更日期 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 （四）变更后公司采用的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视 觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可 转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第二十五次会议，本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。 本次应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事和高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《2023 年总裁工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年年度报告》中的"第 三节 管理层讨论与分析" ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对丝路视觉 2023 年 度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 公司董事会是公司决策机关，对 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对丝路视觉 2024 年度关联交易预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： （1）深圳那么艺术科技有限公司（以下简称"那么艺术"） 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、日常关联交易预计概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，丝路视觉科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年预计全年日常关联交易额约为人民币 4,800 万元，其中向关 联方销售产品、商品及提供劳务金额约为 2,000 万元，接受关联方提供的商品、 服务金额约为 2,800 万元。 2、2024 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 | | | 关联交易 | 合同签订 | 截至披 露日已 | 上年发 | ...