丝路视觉科技股份有限公司 关联交易管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及 ...

丝路视觉科技股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为健全丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、监事与高级管理人员依法 履职，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《丝路视觉提 名、薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规和公司相关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事（含独立 董事）、监事、总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。 第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （五）体现公司长远利益原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、监事薪酬 ...

丝路视觉科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了深圳大华国际会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳大华国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，审计委员会在深圳大华国际 2023 年度 审计过程中切实履行了监督职责，现将公司对深圳大华国际 2023 年度履职情况评 估内容及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2005年1月12日 注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F 组织形式:特殊普通合伙 首席合伙人:张建栋 截止2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。 2022年度经审计的收入总额为2,026.11万元，审计业务收入为 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 丝路视觉科技股份有限公司 内部控制评价报告 丝路视觉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的 根据《企业会计准则》、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策及财务谨慎性原则，公司对资产负债表日所有资产项进行减值测试，并计 提资产减值准备和信用减值损失，本年共计提减值准备 11,520.16 万元；同时对 因债务人经营出现异常、债务人无法取得联系等原因导致无法收回的应收款项予 以核销，核销金额共计 499.80 万元。 上述资产核销事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第十五次会议审议通过，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及信用减值损失的相关说明 本次计提资产减值准备 4,087.96 万元，计提信用减值损失 7,432.20 万元， 金额合计 11,520.16 万元，具体如下： 1、 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李萌迪先生，独立董事 王义华女士，独立董事李丽杰女士，董事、高级副总裁、财务总监岳峰先生，董事 会秘书王瑜女士和保荐代表人邹莎女士。 为提升交流效果，公司现就 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集 问题，投资者可于 2024 年 4 月 26 日前访问网址 https://eseb.cn/1dljhQoptU4 或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 1 丝路视觉科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要 已于 2024 年 4 月 19 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 5、2023 年 8 月 17 日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要。 6、2023 年 10 月 26 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 一、审议并通过了《2023 年 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于2024年第一季度丝路转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司现将 2024 年第一 季度可转换公司债券丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下： 经深交所同意，公司 240,000,000 元可转换公司债券于 2022 年 3 月 22 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"丝路转债"，债券代码"123138"。 3、可转换公司债券转股期限 丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 4、可转换公司债券转股价格的调整 （1）初始转股价格 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于转让新余乐朴均衡投资合伙企业（有限合伙）出资份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次转让合伙企业出资份额事项已经公司董事会审议通过，无需提交公 司股东大会进行审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司与交易对方尚未正式签署协议，本次转让出资份额目的为公司进一 步聚焦主业、回笼资金、提高资产运营效率，符合公司整体战略规划。 3、在公司对乐朴基金的投资期间，乐朴基金合计向公司分配金额为 416.67 万元，按照"先回本后分利"的收益分配原则，公司在之前年度收到的 416.67 万 元在会计处理上先冲减本金，未确认投资收益。本次交易完成后预计为公司 2024 年度贡献税前投资收益 416.67 万元，该收益金额为公司初步测算，最终以 2024 年年度审计结果 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东李萌 迪先生函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期业务，具体事项如 下： 一、股东股份质押的基本情况 1、控股股东本次股份质押展期情况 本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、控股股东累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东李萌迪先生所持累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名 ...