会议参与情况 - 2024年12月23日14:30召开会议，14名代表出席，代表本金216.8万元，占比0.9053％[3] - 现场出席代表本金199.3万元，占比0.8322%，网络投票出席代表本金17.5万元，占比0.0731%[3] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意21280张，占比98.1550％，反对70张，占比0.3229％，弃权330张，占比1.5221％[6] - 中小债券持有人同意、反对、弃权占比与整体相同[6] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序及表决合法有效[7] - 公告于2024年12月24日发布[11]

会议情况 - 公司于2024年12月23日召开第五届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举项兰迪女士担任公司第五届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 项兰迪女士1979年出生，2017年加入公司[5] - 截至公告披露日，项兰迪女士直接持有公司股份2,250股[5]

会杜律师事务所 KING&WCOD MAILESONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编:518052 28th Floor. China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 +86 755 2216 3380 wany kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于丝路视觉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:丝路视觉科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受丝路视觉科技股份有 限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 ...

担保情况 - 公司为丝路蓝向华夏银行深圳分行不超8000万元综合授信额度担保[3] - 为丝路蓝向珠海华润银行深圳分行不超5000万元综合授信额度担保[3] - 同意为丝路蓝向银行申请不超9亿元综合授信额度担保[3] - 担保期限3年，方式为连带责任保证担保[6] 财务数据 - 丝路蓝2024年9月30日资产总额894704460.53元，2023年末为954185924.60元[5] - 2024年9月30日负债总额688181325.68元，2023年末为689476524.11元[5] - 2024年1 - 9月营收288204667.24元，2023年为1035701414.10元[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 58186265.64元，2023年为54055031.46元[5] 担保占比 - 本次担保前公司及控股子公司累计对外担保余额90000万元，占比94.95%[7] - 截至公告披露日公司及全资子公司互保累计担保64715.86万元，占比68.28%[7]

股份质押 - 2024年12月17日，控股股东李萌迪质押5000000股，占其所持26.80%，占总股本4.11%[2] - 2024年12月18日，李萌迪解除质押3000000股，占其所持16.08%，占总股本2.47%[3] 股东情况 - 截至披露日，李萌迪持股18654629股，比例15.35%[4] - 累计质押8680000股，占其所持46.53%，占总股本7.14%[4] 影响说明 - 本次质押无业绩补偿义务，无平仓和强制过户风险[2][5] - 不会导致控制权变更，不影响公司经营治理[5]

今日，公司收到董事王军平出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 其已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 90,875 股，占公司最新总股本的 0.08%，其本次股份减持计划已实施完成。根据相关规定，现将有关情况公告如 下： 一、股东减持情况 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司董事减持完成的公告 股东王军平保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日披露 了《关于大股东和部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-072），董事王军平计划通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股权激励 股份，合计减持数量不超过 90,875 股。 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 占总股本 | 本次减持后持有股份 | | | - ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月23日15:00现场召开[2][24] - 股权登记日为2024年12月17日[3] - 登记时间为2024年12月18日[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月23日[3] - 网络投票代码为350556，投票简称为丝路投票[18] - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[18] 选举信息 - 选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[5][9] - 选举非独立董事股东表决票总数=持有股份数×4[19][27] - 选举独立董事股东表决票总数=持有股份数×3[19][27] - 选举非职工代表监事股东表决票总数=持有股份数×2[20][27]

公司基本信息 - 证券代码 300556，证券简称丝路视觉；债券代码 123138，债券简称丝路转债 [1] - 投资者关系活动为业绩说明会，时间为 2024 年某周四下午 14:30 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长、总裁李萌迪，董事、高级副总裁、财务总监岳峰 [2] AI 合作与发展 - 公司数字内容产品多基于 3D 表达，积累了大量高精度、高质量 3D 数据，期待与 AI 3D 大模型创建和使用企业合作，愿开放数据资源 [2] 业务挑战与前景 - 数字化展览展示业务受宏观经济和行业因素波动影响，随着国家化债效果释放和宏观经济改善，基本面有望持续改善 [3] 营收与经营措施 - 2024 年前三季度受宏观经济和行业因素影响，数字化展览展示业务开展不及预期，营收下降幅度较大 [3] - 采取外部业务重心往 B 端优质客户转移、坚持大客户策略、寻求 C 端和海外业务拓展机会、强化数字创意产品技术服务和产品创新能力等措施改善经营状况 [3] 费用控制 - 2024 年在业务层面遵循降本增效目标，优化整体组织架构和人员架构，加大人员成本和项目执行费用管控力度，预计对 2025 年运营成本产生积极影响 [3] 业务结构优化与市场拓展 - 2024 年在数字内容应用层面往 C 端探索和延展，对海外市场调研，准备将 CG 内容制作能力和产能向海外输出 [3] 应对外部挑战策略 - 未来中国经济有新发展机会，数字内容创意行业受国家政策支持，发展有动力支撑，公司将苦练内功，加强内部管理，坚持大客户策略，拓展海外市场，探索 AI 与数字内容结合 [3][4] 客户群体需求变化 - 2024 年公司积极将业务重心转向 B 端客户 [4] 特定业务进展 - 数字孪生业务聚焦园区运营场景和大型企业工业化场景应用；AR/VR/MR 领域探索打造多样化 VR/AR 内容体验，开发多个不同主题线下 VR 大空间沉浸体验类项目，推进数字内容应用业务在 C 端落地 [4] 政策影响 - 财政部支持地方化解隐性债务政策，随着国家化债周期开启，对改善企业欠款偿还将有积极正面影响 [4] 净利润下降原因与措施 - 2024 年前三季度受宏观经济和行业因素影响，数字化展览展示业务开展和回款不及预期，导致公司大幅亏损，公司坚定“文化 + 科技”战略，多措并举改善经营 [4][6]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年12月9日通讯表决召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 担保事项 - 控股股东李萌迪为子公司500万贷款提供担保[2] - 担保期限至贷款到期另加三年[2] 审议结果 - 独立董事审核通过关联交易提交董事会[3] - 关联董事回避表决，议案6票同意通过[3]