会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年3月24日通讯表决召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金买理财产品议案，7票同意[2] - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案，7票同意[3]

股份变动 - 2025年3月21日李萌迪购回75万股质押股份，占其所持4.56%、总股本0.62%[3] - 同日李萌迪对225万股质押股份展期，占其所持13.68%、总股本1.85%[3] - 本次质押前李萌迪质押800万股，后为725万股[5] 持股情况 - 截至公告披露日，李萌迪持股16451749股，比例13.53%[5] - 累计质押股份占其所持44.07%，占总股本5.96%[5] 影响说明 - 所质押股份无平仓和强制过户风险[6] - 股份购回及展期不导致控制权变更[6] - 不影响公司生产经营及治理[6]

股票期权注销 - 2025年2月21日审议通过注销第二期激励计划剩余股票期权议案[4] - 注销6人未行权的16404份股票期权[4] - 2025年2月27日完成注销手续，不影响总股本[4]

债券发行 - 2022年3月2日发行240万张可转换公司债券，面值总额2.4亿元[4][5] 债券期限与利率 - 期限为2022年3月2日至2028年3月1日，各年票面利率不同[5] - 第三年付息期为2024年3月2日至2025年3月1日，利率1.2%[4][10] - 下一付息期起息日为2025年3月2日，利率1.8%[4] 转股价格 - 当前转股价格为26.53元/股[5] 付息安排 - 债权登记日为2025年2月28日，付息和除息日为3月3日[4][11] 利息派发 - 不同投资者每10张利息派发情况不同[10] 信用评级 - 公司主体和“丝路转债”信用等级均为“A+”，展望稳定[7][8][9]

股票期权行权情况 - 2021 - 2024年各期符合行权条件激励对象及可行权数量[8][10][12][14] 行权价格调整 - 2021 - 2023年多次调整首次和预留授予行权价格[8][9][10][11][13] 股票期权注销 - 2021 - 2025年多次注销已获授但未行权股票期权[8][10][12][14][15] 激励计划情况 - 本次注销后激励计划将全部履行完毕[17]

股票期权注销 - 拟注销6名激励对象16,404份未行权股票期权[6] - 2025年2月21日董事会、监事会审议通过注销议案[12][13] 行权情况 - 第三个行权期为2024年3月19日至2025年1月17日，6人未行权[14] 合规情况 - 注销已取得必要批准授权，符合规定[16] - 需履行信息披露并办理相关手续[16]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年2月21日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年2月17日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案结果 - 通过注销第二期激励计划剩余股票期权议案[2] - 同意注销16,404份未行权股票期权[2] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

董事会决议 - 2025年2月21日召开第五届董事会第三次会议[2] - 同意注销16,404份已获授但未行权的股票期权[2] - 同意聘任魏智先生为公司副总裁[4] 人员信息 - 魏智1988年出生，中传本科，现任广州分公司总经理[7] - 截至公告披露日，魏智未持股，无关联及违规情况[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损28,939.90万元 - 36,978.76万元，上年同期盈利2,301.73万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损29,941.14万元 - 38,258.12万元，上年同期盈利1,353.78万元[4] 业绩亏损原因 - 2024年公司数字化展览展示项目实施进展延缓，营业收入同比大幅下滑[6] - 部分营业成本、费用相对刚性，导致本年度业绩亏损[6] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为1,112.49万元[7] - 非经常性损益主要系理财收益、处置乐朴基金收益、政府补助等[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[5][8] - 公司已与审计机构就业绩预告进行初步沟通，不存在重大分歧[5] 后续财务数据披露 - 公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[8]

股东减持计划 - 大股东李萌迪计划减持首发前股份不超3640000股，集中竞价不超总股本1%，大宗交易不超2%[2] - 董事岳峰计划减持股权激励股份不超100000股[2] 实际减持情况 - 李萌迪2024 - 2025年共减持3640000股，减持比例3%[3] - 岳峰2024 - 2025年减持100000股，减持比例0.08%[3] 减持前后持股比例 - 李萌迪减持前持股16.53%，后持股13.53%[5] - 岳峰减持前持股0.34%，后持股0.26%[5] 其他说明 - 减持按2025年1月10日总股本121558365股计算[4] - 减持无违规，未超计划，不影响控制权和经营[6]