转债回售价格 - 丝路转债回售价格为100.996元/张（含息、税）[3] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.797元/张，税率20%[6] - QFII等回售实际可得100.996元/张[6][7] 票面利率与计息天数 - 2024年3月2日至2025年3月1日票面利率为1.2%[6] - 2024年3月2日至2024年12月30日计息天数为303天[6] 时间安排 - 回售申报期为2024年12月30日至2025年1月6日[3][8] - 公司资金到账日为2025年1月9日[3][9] - 回售款划拨日为2025年1月10日[3][9] - 投资者回售款到账日为2025年1月13日[3][9] 回售期交易规则 - 回售期内丝路转债暂停转股但正常交易[11]

北京市金杜律师事务所 关于丝路视觉科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：丝路视觉科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受丝路视觉科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（以下简称《监管指引》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和《丝路视觉科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说 明书》）的有关规定，就公司可转换公司债券回售（以下简称本次回售）所涉及的 相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司 ...

丝路视觉科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：丝路视觉 股票代码：300556 信息披露义务人：李萌迪 住所：广东省深圳市南山区沙河红树西岸花园**** 通讯地址：广东省深圳市福田区保税区市花路花样年福年广场 B4 栋 108 股份变动性质：股权激励被动稀释、可转债转股被动稀释、减持导致持 股比例减少 签署日期：2024年12月25日 上市公司：丝路视觉科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 12 | | 第八节 | 备查文件 13 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报 ...

转债条款 - 2024年12月23日公司审议通过变更部分募集资金用途议案，“丝路转债”附加回售条款生效[1] 转债利率与计息 - “丝路转债”第三个计息期年度（2024年3月2日至2025年3月1日）票面利率为1.2%[4] - 2024年3月2日至2024年12月30日计息天数为303天[4] 回售价格与所得 - “丝路转债”本次回售价格为100.996元/张（含息、税）[4] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.797元/张[5] - QFII和RQIFF及其他债券持有者回售实际可得100.996元/张[5] 时间安排 - 回售申报期为2024年12月30日至2025年1月6日[9] - 公司资金到账日为2025年1月9日，回售款划拨日为2025年1月10日，投资者资金到账日为2025年1月13日[10] 交易与转股 - “丝路转债”回售期内继续交易，暂停转股[11]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份变动达5%的提示性公告 持股 5%以上的大股东李萌迪保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 一、本次权益变动的基本情况 1、2022 年 7 月 18 日，信息披露义务人李萌迪持有公司股份数量总数为 23,876,250 股，占公司当时总股本 119,485,950 股的 19.98%；2024 年 12 月 25 日，信息披露义务人持有公司股份数量总数为 18,221,029 股，占公司总股本 121,558,328 股的 14.99%。 （1）2022 年 7 月 22 日-2022 年 7 月 25 日，信息披露义务人通过集中竞价 交易方式主动减持合计 330,425 股。 （2）2022 年 9 月 22 日-2022 年 10 月 26 日，公司第二期股票期权与限制性 股票激 ...

审计机构与人员变更 - 公司2024年聘任政旦志远为财务报表及内控审计机构[3] - 原签字注册会计师及复核人员变更[4] 人员资质 - 丁月明、陈礼珍、康璐近三年签审报告超规定家次[6] 人员处罚情况 - 丁月明2024年1月受书面警示[7] - 陈礼珍、康璐近三年无不良记录[6] 工作影响 - 变更工作交接有序，不影响2024审计复核[8]

公司信息 - 证券代码300556，简称为丝路视觉[1] - 债券代码123138，简称为丝路转债[1] 人事变动 - 余前锋当选第五届监事会职工代表监事[2] - 第五届监事会任期三年，由余前锋等三人组成[2]

人事变动 - 2024年12月23日召开第五届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 选举李萌迪为董事长，聘任其为总裁，任期三年[2][5] - 聘任丁鹏青等人为高级副总裁、副总裁等，任期三年[6][7][8][9] 股权情况 - 李萌迪持股18,554,629股，占比15.26%[13] - 丁鹏青等部分人员也持有一定股份[14][16][17][19][20] - 王国杰未持有公司股票[18]

股东大会出席情况 - 出席股东123人，代表有表决权股份22,268,831股，占总股份数18.3201%[4] 候选人表决情况 - 非独立董事候选人李萌迪等获高比例同意票[7][8][9][10] - 独立董事候选人董明志总表决同意占比96.1943％[11] - 非职工代表监事候选人项兰迪总表决同意占比96.1912％[15] 议案表决情况 - 多项津贴议案获高比例同意通过[17][19][20] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》等两项议案通过[21][23]

会议安排 - 2024年12月6日董事会同意12月23日召开“丝路转债”会议[8] - 12月7日刊登会议通知[8] - 会议现场于12月23日14:30在深圳召开[9] 投票情况 - 现场2人代表19,930张债券，面值1,993,000元，占0.8322%[10] - 网络12人代表1,750张债券，面值175,000元，占0.0731%[11] 议案表决 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[14] - 同意票21,280张，占98.1550%[15] - 反对票70张，占0.3229％[15] - 弃权票330张，占1.5221%[15]