内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 持有公司5%股份以上股东股份被质押等情况属内幕信息[9] 档案报备 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内向深交所报备知情人档案[14] - 重大事项披露时向深交所报备相关知情人档案[14][15] - 重大事项变化及时补充提交知情人档案[15] 档案管理 - 知情人档案自记录起至少保存10年[15] - 报送档案出具书面承诺，董事长及董秘签字确认[10][14] 信息流转 - 内幕信息流转经原持有部门负责人批准并备案[17] - 对外提供内幕信息经董秘和董事长批准并备案[17] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及结果[24] - 违规给公司造成损失保留追究责任权利[25] 保密要求 - 控股股东等筹划重大事项做好保密预案并签协议[21] - 提供内幕信息确认签协议并获董事长批准[22] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[29][30] - 董事会负责制度修订和解释[29][30] 信息要求 - 要求知情人报送内容真实、准确、完整[35] - 知情人及近亲属履行保密责任，公开前不买卖证券[35]

丝路视觉科技股份有限公司 信息披露管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为确保丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《丝路视觉科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》《创业板 规范运作 ...

丝路视觉科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年8月修订） 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于 增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保有效实施，公司应当 制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用 的公开、透明和规范。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第六条 公司应根据《公司法》《证券法》《深交所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

丝路视觉科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 丝路视觉科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025年8月修订) 第一章 总则 第一条 为了加强丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高年报信息披露的质 量和透明度，强化信息披露相关人员的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、法规及《丝路视觉科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员（含 分、子公司相关人员）在 ...

丝路视觉科技股份有限公司 对外投资管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范丝路视觉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《丝路视觉科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。主要包括： （一）股权投资：指购买其他企业的股权或以货币资金、无形资产和其他实 物资产直接投资于其他单位。包括新设、并购、控股、参股、增资或合作等对外 投资； （二）无形资产投资：指购入专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地 使用权、特许权和商誉等； （三）股票、基金及其它金融衍生产品的投资； 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司 ...

丝路视觉科技股份有限公司 股东会议事规则 丝路视觉科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《丝路视觉科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： 1 丝路视觉科技股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内 ...

公司管理架构 - 公司设总裁1名，任期三年可连聘连任，由董事会聘任或解聘[6][5] - 设执行副总裁等若干名，由总裁提请董事会聘任或解聘[5] 总裁职责 - 主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[10] - 向董事会汇报《年度总裁工作报告》[11] - 决策公司年度利润分配等方案[19] - 决定公司内部经营管理机构设置方案[19] - 确定公司员工工资等方案及招聘用工计划[19] - 负责公司基本管理制度及具体规章制定[19] - 决定或提议《公司章程》规定的人事任免事项[19] - 决策子公司及分公司合并分立等事项[19] 会议相关 - 总裁办公会议由总裁主持，讨论重大事项[16] - 三种情形下应立即召开总裁办公会议[17] - 总裁办公会议意见分歧以总裁意见为准，决定以会议纪要形式作出[19][20] 其他策略 - 公司拟推出股权激励方案[19]

丝路视觉科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 丝路视觉科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交 易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他 规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《丝路视觉科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换公司债 券募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本期可转换公司债券"， "本次债券"或"本次发行债券"），债券持有人为通过认购、交易或其他合法 方式取得本期可转换公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持 ...

| | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"政旦志远"）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审 计机构。 本次续聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称: 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2005年1月12日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F 首席合伙人: 李建伟 截至2024年12月3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于改变部分募集资金用途的公告 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）于 2025 年 8 月 18 日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审 议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，截至目前，"重庆涪陵展销中心" 募投项目未能如期启动，为了提高募集资金使用效率，公司决定不再将募集资金 用于该项目的实施。公司全资子公司丝路蓝于 2025 年 6 月 27 日收到《深圳自然 博物馆项目展陈工程 IV 标段》（以下简称"深圳自然博物馆项目"）的中标通知 书，中标价为 6,812.51 万元。公司拟将原本用于实施"重庆涪陵展销中心"项 目的 2,800 万元募集资金全部改变为用于实施"深圳自然博物馆项目"。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 ...