股票期权注销 - 公司拟注销136.4万份股票期权，涉及19人[4] - 136.4万份股票期权于2025年6月16日完成注销[5] - 本次注销不影响公司股本及股本结构[5] 会议审议 - 2025年6月11日召开董事会及监事会会议[4] - 审议通过注销股票期权及作废限制性股票议案[4]

担保情况概述 - 公司为子公司丝路蓝向招商银行深圳分行申请不超过3000万元授信额度提供连带责任保证担保 [1] - 公司拟为丝路蓝提供总额不超过7亿元的综合授信担保 期限自2024年年度股东大会通过后一年 [1] 被担保人基本情况 - 丝路蓝主营业务涵盖动画设计 多媒体硬件研发销售 计算机系统集成 展览馆设计施工等 [1] - 注册地址为深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦17层1702室 [1] 财务数据 - 2025年3月末公司总资产8.73亿元 较2024年末7.93亿元增长10% [3] - 2025年一季度营业收入6266万元 2024年全年营收3.97亿元 [3] - 2025年一季度净利润605万元 实现扭亏为盈（2024年全年净亏损1.36亿元） [3] - 银行贷款余额从2024年末4055万元降至2025年3月末1053万元 [3] 担保结构 - 公司及子公司累计对外担保余额6.42亿元 占最近一期审计净资产的109.2% [4] - 其中对子公司担保5.42亿元 子公司对公司反担保1亿元 [4]

担保情况 - 公司为丝路蓝向招行深圳分行申请不超3000万元授信额度提供担保[3] - 公司为丝路蓝一年内向银行申请不超7亿元综合授信额度提供担保[3] - 本次担保金额3000万元，期限三年，方式为连带责任保证[7] - 本次担保前公司及控股子公司累计对外担保余额7亿元，占比118.98%[8] - 截至披露日公司及全资子公司互保累计担保金额64246.76万元，占比109.20%[8] 子公司数据 - 丝路蓝注册资本8000万元[4] - 2025年3月31日丝路蓝资产87258.08万元，负债73810.89万元，净资产13447.19万元[6] - 2025年1 - 3月丝路蓝营收6265.59万元，利润总额850.54万元，净利润605.11万元[6] - 2024年丝路蓝营收39718.70万元，利润总额 - 16295.09万元，净利润 - 13628.86万元[6] - 公司对子公司担保金额54246.76万元，子公司对公司担保金额1亿元[8]

公司第三期股票期权与限制性股票激励计划决策程序 - 2024年5月27日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过激励计划草案及相关议案[1] - 同日第四届监事会第十七次会议通过相同议案并对激励对象名单进行核实[2] - 2024年6月12日2024年第一次临时股东大会正式批准激励计划[3] 激励计划执行情况 - 2024年6月21日完成股票期权授予登记工作[3] - 2025年6月11日第五届董事会第六次会议决定注销136.4万份股票期权及作废58万股限制性股票[4] 业绩考核未达标原因 - 激励计划规定2024年净利润需较2023年增长不低于15%[5] - 审计报告显示公司2024年合并报表净利润为亏损[5] 本次注销及作废事项影响 - 不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[6] - 不影响管理团队稳定性及激励计划继续实施[6] 相关机构意见 - 董事会薪酬与考核委员会确认注销/作废符合规定[6] - 监事会认为决策程序合法合规[7] - 律师事务所出具法律意见书确认程序有效性[7]

公司治理 - 丝路视觉科技股份有限公司召开第五届监事会第五次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席项兰迪主持，董事会秘书列席 [1] - 会议审议并通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 股权激励计划调整 - 监事会认为注销部分股票期权及作废部分限制性股票符合《公司法》《证券法》等法律法规及激励计划规定，决策程序合法合规 [1] - 该调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响激励计划继续实施，且不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 具体调整内容详见巨潮资讯网披露的编号2025-044公告 [2]

业绩总结 - 2023年净利润23017313.38元，2024年亏损[15] - 2024年净利润增长率未达不低于15%目标[14] 激励计划调整 - 拟注销136.4万份股票期权，作废58万股第二类限制性股票[6,15,17] 流程进展 - 2024年6月12日股东大会授权，2025年6月相关会议通过议案[12,16,17] - 已取得必要批准授权，尚需披露信息并办手续[18]

公司信息 - 公司为丝路视觉科技股份有限公司，证券代码300556，债券代码123138[1] 会议情况 - 第五届监事会第五次会议于2025年6月11日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月8日发出，应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案结果 - 通过注销部分股票期权及作废部分限制性股票议案，表决3同意0反对0弃权[2][3] 公告日期 - 公告日期为2025年6月12日[4]

股票相关 - 公司注销136.4万份股票期权，作废58万股第二类限制性股票[2] 授信相关 - 公司向中国银行、招商银行各申请不超1亿、期限不超1年综合授信额度[4] - 控股股东为授信额度提供担保[5] 议案表决 - 三项议案表决均全票同意通过[3][4][5]

激励计划 - 2024 - 2026年每年考核一次激励计划业绩[7] - 2024年5 - 6月相关会议审议通过激励计划议案[3][4][5] - 2024年6月21日完成股票期权授予登记[6] 业绩目标 - 2024年净利润增长率目标不低于15%[7] 业绩情况 - 2024年公司净利润为亏损[8] 股票处理 - 2025年6月11日注销136.4万份股票期权[6] - 2025年6月11日作废58万股第二类限制性股票[6] 影响说明 - 注销和作废事项不影响公司财务和经营[9]

股东减持计划 - 公司董事、高级副总裁丁鹏青计划减持70,600股，占总股本比例0.058%，减持方式为集中竞价，减持期间为2025年6月30日至2025年9月29日（窗口期不减持）[1] - 公司副总裁田万军计划减持59,500股，占总股本比例0.049%，减持方式为集中竞价，减持期间与丁鹏青相同[1] - 两位高管减持原因均为个人资金需求，股份来源均为股权激励股份[1] - 若期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数量将相应调整[1] 股东持股情况 - 丁鹏青目前持有公司股份282,421股，占总股本比例0.23%[1] - 田万军目前持有公司股份238,050股，占总股本比例0.20%[1] 相关承诺事项 - 两位高管承诺若参与公司可转债认购，将严格遵守6个月内不减持公司股票和可转债的规定[2] - 若违反减持承诺，所得收益归公司所有，并承担相应法律责任[2] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载等情形，将返还全部利益[2]