| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照法定程序进行 董事补选。 经公司持股 16.56%的大股东李萌迪先生提名，董事会提名、薪酬与考核委 员会审核后，公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于补选公司董事的议案——董事候选人丁鹏青》，同意补选丁鹏青 先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一 致。 该董事候选人尚需提交公司股东大会选举。 截至本公告披露日，丁鹏青先生直接持有公司股份 282,421 股，占公司总股 本的 0.23%。丁鹏青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的 股东及其他董事、监事、高 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过了《关于公司收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》 同意公司以自有资金 9,000 万元购买由新余贝恩创业投资管理有限公司、深 圳么那科技投资企业（有限合伙）和自然人韩卓共同持有的深圳那么艺术科技有 限公司 100%股权。本次交易对方之一新余贝恩创业投资管理有限公司为公司持 股 5%以上股东/实际控制人/董事长/总裁李萌迪先生控制的公司，本次交易构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司独立董事已召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同 意将本议案提交公司董事会审议，关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。 独立董事对该事项已发表了同意的独立意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，由"深圳市福田保税区 市花路南花样年福年广场 B 栋一层 108 室"变更为"深圳市罗湖区东晓街道兰花 社区布吉路 1021 号天乐大厦 303-312 室"（变更后的注册地址最终以市场监督 管理局核准备案为准）。 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司拟变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟变更注册地址的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、变更情况 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 二、其他事项说明 同时，公司将根据上述注册地址变更事项对《公司章程》中的相应条款进行 修订，且提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》 涉及的工商变更登记、 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召集和 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日。其中，通过 ...

丝路视觉科技股份有限公司 公司章程 丝路视觉科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 4 ...

丝路视觉科技股份有限公司 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的具有 证券服务业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够满足 公司 2023 年度财务审计的工作要求。董事会对该议案的审议和表决程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。 1 综上，我们一致同意公司变更 2023 年审计机构为深圳大华国际会计师事务 所(特殊普通合伙)，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第四届董事会第二十一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工 作制度》等相关法律 ...

丝路视觉科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《丝路视觉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事的工作程序及规范由董事会制订《独立董事工作制度》并报公 司股东大会批准。 丝路视觉科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第四条 董事应当遵守法律、行政 ...

公司章程修订对照表 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》及《关 于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市福田保税区市花路 | 第五条 公司住所：深圳市罗湖区东晓街道兰花 | | 南花样年福年广场 B 栋一层 108 室，邮政编码： | 社区布吉路 1021 号天乐大厦 303-312 室，邮政 | | 518048。 | 编码：518019）。 | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 | | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | 批准的其他方式。 | 准的其他方式。 | | | 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准 | | | 后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办 | | ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事工作制度 丝路视觉科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善丝路视觉科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《丝路视觉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | --- | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 释义： | | | 1、"公司"、"丝路视觉" | ：指丝路视觉科技股份有限公司，本次交易的受让方； | | 2、"新余贝恩" | ：指新余贝恩创业投资管理有限公司，公司持股 5%以上 | | | 股东/实际控制人/董事长/总裁李萌迪控制的公司；本次 | | | 交易对方之一； | | 3、"么那科技" | ：指深圳么那科技投资企业（有限合伙），那么艺术的管 | | | 理层持股平台；本次交易对方之一； | | 5、"那么艺术" | ：指深圳那么艺术科技有限公司，为本次交易的标的资 | | 产； | | | 6、"新媒体艺术" | ：指以电子媒介、光学媒介为表现载体的艺术门类。是构 | ...