| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年11月23日、 2023年12月2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）、《关于2023年第 二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023- 086）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召集和 召开符合有关法律、法规和《公司 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2023 年 12 月 4 日与宁波银行股份有限 公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向宁波银行股份有限公 司深圳分行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。 4、公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2023 年 4 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意自 2022 年年度股东大会审议通过后的一年，丝路视觉为丝 路蓝向银行金融 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开了 第四届董事会第二十一次会议，决定将于2023年12月8日14:30召开公司2023年第 二次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-084） 公司于2023年12月1日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于取消本次收购那么艺术100%股权暨关联交易的议案》，经交易各方友好协商， 公司同意取消原经第四届董事会第二十一次会议审议通过、拟提交2023年第二次 临时股东大会审议的 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董 事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于取消本次收购那么艺术 100%股权暨关联交易的议 案》 经交易各方友好协商，公司同意取消本次收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨关联交易事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李萌迪先生对该事项 予以回避表决。本议案获得通过。 二、审议并通 ...

关注函 创业板关注函〔2023〕第 311 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对丝路视觉科技股份有限公司的 丝路视觉科技股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 23 日，你公司披露《关于收购深圳那么艺 术科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（以下简称《公 告》），显示你公司拟收购由新余贝恩创业投资管理有限公司 （以下简称新余贝恩）、深圳么那科技投资企业（有限合伙） （以下简称么那科技）和自然人韩卓共同持有的深圳那么艺 术科技有限公司（以下简称那么艺术、标的公司）100%股权， 交易价格为 9,000万元。新余贝恩持有那么艺术53.80%股权， 由你公司实际控制人李萌迪控制，本次交易构成关联交易。 《公告》显示，那么艺术致力于开拓新媒体艺术市场，是目 前国内优秀的新媒体艺术策展和实施精品艺术团队之一，业 务涵盖原创新媒体艺术巡展、新媒体艺术的商业应用、可实 时交互的高仿真虚拟人、原创音乐、XR 虚拟拍摄、新媒体艺 1 术及其他相关的如 CG 概念短片、与 AIGC 创作相关的软件开 发等实验性项目，在国内新媒体艺术领域有较高的知名度和 美誉度。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事项： 1. ...

本报告依据中国资产评估准则编制 丝路视觉科技股份有限公司拟进行股权收购 所涉及的深圳那么艺术科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202302057 | | --- | --- | | 合同编号: | GDDG[2023] 第127号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-1203号 | | 报告名称: | 丝路视觉科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及 的深圳那么艺术科技有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 93,090,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月22日 | | 评估机构名称: | 北京北方亚事资产 事务所(特殊 排 通合伙) | | 签名人员: | 李巨林 (资产评 47100005 | | | 彭林浩 (资产评( 47220027 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字 ...

丝路视觉科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 丝路视觉科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年11月修订） （一）具有独立的法人资格，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有受 到与证券期货业务相关的行政处罚，并在担任审计工作中没有出现重大审计质量问 题和不良记录； 第一章 总则 （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信息质 量，维护股东利益，根据证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股 东大会审议批准。在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务 所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）。 3、变更原因： 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开了 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市 注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调 下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、 ...

技有限公司 众环审字(2023) 0600061号 E 曼 众环审字(2023)0600061 号 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 深圳那么艺术科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳那么艺术科技有限公司(以下简称"那么艺术公司")财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 8 月 31 目的合并及公司资产负债表，2022 年度、2023 年 1-8 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 那么艺术公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 8 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度、 2023 年 1-8 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 在公司及相关中介机构对那么艺术进行尽职调查的过程中，基于对那么艺 术作为国内优秀的新媒体艺术策展和实施的精品艺术团队地位的认可，对那么 艺术发展前景和未来盈利能力的判断，以及考虑到那么艺术与公司现有业务的 发展协同性，经公司与那么艺术的股东协商谈判，最终达成丝路视觉以支付现 金方式收购那么艺术 100%股权（以下简称"标的资产"）的协议。 本次交易的价格经交易各方谈判获得，标的资产的交易价格为 9,000 万元 （本次交易涉及相关税费由交易各方自行承担），该价格以那么艺术截至评估 基准日的收益法评估结果为定价参考，同时考虑了那么艺术财务和业务状况及 发展前景、未来盈利能力等各项因素。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公 司以现金方式收购那么艺术 100%股权，本次交易构成关联交易，关联董事回避 表决，独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见，不构成《上市公司重 大资 ...