审计委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次定期会议[12] - 会议召开前三日发通知，紧急情况可电话通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期限不得少于十年[14] 履职与审核 - 公司披露年报时在深交所网站披露审计委员会年度履职情况[15] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[9] - 审核事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 细则相关 - 《工作细则》自董事会通过之日起生效[17] - 第四届董事会第七次会议通过的细则废止[17] - 细则修改由审计委员会提出，董事会审议通过[17] - 细则未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[18] - 与国家日后规定不一致时按后者执行并及时修改[18] - 细则解释权归属公司董事会[18] 时间信息 - 文档时间为2024年4月[19]

提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议提前三日发通知，紧急可电话通知[9] - 快捷通知2日内无异议视为收到[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 提名流程与记录保存 - 提名董事和高管需七个步骤[10] - 会议记录保存不少于十年[11] 细则生效与修改 - 细则自董事会通过生效，旧细则废止[13] - 修改由提名委员会提出，董事会审议[13]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.04亿元，较上年同期增长17.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润658.99万元，同比增长68.43%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润561.27万元，同比增长121.85%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0381181439亿元，较上期8857.689627万元增长17.20%[19] - 第一季度净利润723.231974万元，较上期566.332363万元增长27.70%[20] - 基本每股收益0.09元，较上期0.05元增长80%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4720.77万元，同比下降344.32%[5] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降153.10%，主要系本期现金及现金等价物流入减少同时流出增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4720.76613万元，较上期 - 1062.472937万元缺口扩大[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.487232万元，较上期 - 410.017349万元缺口缩小[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金1.2284064053亿元，较上期1.4132558547亿元减少13.07%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金1.0087245355亿元，较上期8938.10927万元增长12.86%[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4964711.12元，上年同期为5906005.39元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4964711.12元，上年同期为 - 5906005.39元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 52217244.74元，上年同期为 - 20630908.25元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为654468352.90元，上年同期为615066305.97元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为602251108.16元，上年同期为594435397.72元[23] 资产负债情况 - 应收票据较上年同期减少60.70%，主要系票据本期到期所致[8] - 其他流动资产较上年同期增长514.97%，主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致[8] - 应付职工薪酬较上年同期减少94.00%，主要系本期支付上年末计提工资所致[8] - 应交税费较上年同期减少82.15%，主要系本期支付上年计提增值税等所致[8] - 收到的税费返还较上年同期增长100.00%，主要系本期收到增值税退税所致[9] - 2024年第一季度末货币资金为603,121,494.03元，较期初654,468,352.90元有所减少[14] - 2024年第一季度末应收账款为308,954,742.13元，较期初335,294,559.99元有所减少[14] - 2024年第一季度末存货为230,517,265.40元，较期初208,855,957.60元有所增加[14] - 2024年第一季度末流动资产合计为1,333,139,430.82元，较期初1,414,538,081.70元有所减少[16] - 2024年第一季度末非流动资产合计为269,631,280.44元，较期初267,954,858.08元有所增加[16] - 2024年第一季度末资产总计为1,602,770,711.26元，较期初1,682,492,939.78元有所减少[16] - 2024年第一季度末流动负债合计为573,088,242.15元，较期初655,484,427.95元有所减少[16] - 负债合计5.8437713914亿元，较上期6.6691653636亿元减少12.37%[17] - 预计负债652.800078万元，较上期566.959349万元增长15.14%[17] - 递延收益476.089621万元，较上期576.251492万元减少17.38%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,631，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司持股比例19.85%，持股数量14,210,000股，为第一大股东[11] - 中国信息通信科技集团有限公司为武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司实际控制人[11] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责中长期战略研究提建议[2] - 由七名董事组成，董事长任主任委员[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 研究长期发展战略和重大投资决策并提建议[6] 战略委员会会议 - 每年至少开一次，半数以上成员或主任可提议临时会议[10] - 提前三日发通知，紧急情况电话通知[10] - 三分之二以上委员出席可召开，决议全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年，议案提交董事会审查[11] - 细则自董事会通过生效，原细则废止[14] - 细则解释权归公司董事会[16]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年4月19日以邮件发出[2] - 董事会于2024年4月24日下午2:30召开，11位董事均出席[2] - 公告于2024年4月25日发布[10] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告议案[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[4] - 审议通过多项委员会工作细则修订议案[4][5][7][8]

会议安排 - 2024年3月28日召开第七届董事会第三十一次会议审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年3月30日刊登召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年4月19日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[9] 参会情况 - 现场4人，持股19,300,156股，占26.9608％[12][13] - 网络6人，代表股份15,506,098股，占21.6608％[14] - 合计持股34,806,254股，占48.6215％[14][19] 会议结果 - 召集人为第七届董事会，无临时议案[16][17] - 表决通过10项议案，含2023年度董事会工作报告[19] - 律师认为程序及决议合法有效[21]

会议信息 - 2024年3月28日发出2023年年度股东大会通知，4月19日14:30现场会议召开，4月19日网络投票[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东10人，代表股份34,806,254股，占总股份48.6215％[6] - 通过现场投票股东4人，代表股份19,300,156股，占总股份26.9608％[6] - 通过网络投票股东6人，代表股份15,506,098股，占总股份21.6608％[6] - 通过现场和网络投票中小股东4人，代表股份97,700股，占总股份0.1365％[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意34,708,654股，占比99.7196％[9] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意34,804,454股，占比99.9948％[14] - 《关于确认公司2023年度关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》同意7,535,830股，占比93.9210％[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意34,708,654股，占比99.7196％[22] - 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》同意34,708,654股，占比99.7196％[27] - 中小股东同意100股，占出席中小股东股份0.1024％[28] - 中小股东反对97,600股，占出席中小股东股份99.8976％[28] - 所有股东同意34,708,654股，占出席所有股东股份99.7196％[29] - 所有股东反对97,600股，占出席所有股东股份0.2804％[29] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[31] 备查文件 - 备查文件包含2023年度股东大会决议[32] - 备查文件包含律师关于2023年年度股东大会的法律意见书[32]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-016 武汉理工光科股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议决议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资 金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使 用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在中国证监会指定 创业板信息披露网站发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至 公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构申万宏 源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 武汉理工光科股份有 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-015 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会提示性公告 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年4月19日 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2023年年 度股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月19 日9:15-15:00。 5、会议的召 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-014 武汉理工光科股份有限公司 统一社会信用代码：91420100679126274J 类型：有限责任公司（国有控股） 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 29 层 法定代表人：戈俊 注册资本：45,961.2526 万人民币 成立日期：2008 年 9 月 23 日 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），以自有资金从 事投资活动，创业投资（限投资未上市企业），企业管理咨询。（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东武汉 光谷烽火科技创业投资有限公司的通知，其名称由"武汉光谷烽火科技创业投资 有限公司"变更为"武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司"，并已完成工 商变更登记手续。变更后的营业执照基本信 ...