培训安排 - 2024年12月12日在理工光科会议室培训[2] - 方式为现场+视频会议，主讲人赵煦峥[2] - 对象是公司董监高及相关代表[2] 培训内容 - 主要是上市公司募集资金使用与管理[2] - 涉及《公司法》《证券法》等法规[2] 培训效果 - 达到预期效果[5]

公司合规 - 现场检查时间为2024年12月10日至13日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计按季审计募集资金存放与使用情况[3] - 已披露公告与实际一致且完整[3] - 建立防关联人占用资金制度且无占用情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行无第三方占用[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] 项目进度 - 截至2024年11月末，光栅阵列传感技术产业化建设项目募集资金投入进度34.35%[5] - 智慧消防物联平台建设项目投入进度13.81%[5]

资金募集 - 2016年10月27日公开发行1400万股，发行价13.91元，募资1.9474亿元，净额1.6742918亿元[2] 资金使用 - 2021年4月23日将节余资金1269.6万元用于永久补充流动资金[5] 账户处理 - 2021年6月注销招商银行武汉武昌支行募集资金专项账户[5] - 近日注销湖北银行武汉东湖开发区支行账户，348.33万元转一般账户补充流动资金[7] - 首次公开发行股票募集资金专用账户全部注销完毕[7]

股份与资本变动 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划26,000股[2] - 注销后股份总数由93,061,959股变为93,035,959股[3] - 注销后注册资本由93,061,959元减至93,035,959元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[4] - 申报地点为武汉理工大学科技园[7] - 申报时间为2024.12.10 - 2025.1.24 9:00 - 17:00[7] - 联系人尚仙，电话及传真027 - 87960139[7]

会议审议 - 公司2024年11月20日召开董事会审议通过三项议案[6] 股东大会 - 2024年11月21日刊登股东大会通知[6] - 2024年12月6日以现场和网络投票结合方式召开[8] 投票情况 - 现场4人持股25,090,203股占比26.9608％[12] - 网络80人持股10,185,439股占比10.9448％[13] - 合计84人持股35,275,642股占比37.9055％[17] 表决结果 - 本次股东大会表决通过两项议案[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日召开，通知11月20日发出[3] - 现场和网络投票股东84人，代表股份35,275,642股，占比37.9055％[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票的议案》，同意35,213,682股，占比99.8244％[8] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意35,201,842股，占比99.7908％[10] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法、有效[12]

激励计划进展 - 2021年12月29日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2022年4月25日收到国资委原则同意批复[11] - 2022年5月13日股东大会审议通过相关议案[12] - 2023年4月24日审议通过授予预留限制性股票议案[14] - 2024年11月20日审议通过回购注销部分限制性股票议案[14] 利润分配 - 2023年年度利润分配以71,586,123股为基数，每10股派2元、转增3股[17] - 2024年5月10日发布权益分派实施公告[17] 回购注销 - 拟回购注销离职激励对象26,000股限制性股票[17] - 预留授予部分激励对象授予价16.27元/股，调整后回购价约12.5154元/股[18] - 回购资金总额325,400元[19]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月6日15:00[1] - 网络投票时间为12月6日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月6日9:15 - 15:00[19] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年11月29日[3] - 登记时间为2024年12月5日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 登记地点为湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司证券投资部[5] 审议提案 - 审议提案包括回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票、修订《公司章程》等[4] 其他信息 - 会议联系电话为027 - 87960139，电子邮箱为info@wutos.com[6] - 网络投票代码为350557，投票简称为“光科投票”[17] - 公司将对中小股东单独计票[4]

公司基本信息 - 公司于2016年11月1日在深交所上市，首次发行1400万股[6] - 公司注册资本为93,061,959万元[6] - 公司股份总数为93,061,959万股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 武汉工业大学科技开发总公司持股902.50万股，比例36.10%[15] - 北新集团建材股份有限公司持股500.00万股，比例20.00%[15] - 姜德生持股300.00万股，比例12.00%[15] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的董监高，18个月内不得转让直接持有的本公司股份[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 股东对公司股东会、董事会决议有撤销权，60日内可请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求监事会对董事、高级管理人员提起诉讼[30] 重大事项审议 - 购买金融资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会决定[36] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[37] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[43] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在十日内书面反馈[45] 董监高相关 - 董事任期三年，可连选连任[75] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[76] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[80] 财务相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报年度财报，前六个月结束后两个月报半年度财报，前三个月和前九个月报季度财报需一个月内完成[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[125] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年归属于公司股东净利润的10%[131] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[147] - 公司分立应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[147] - 公司减少注册资本应自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告[148]

会议信息 - 第七届监事会第三十次会议通知于2024年11月14日发出[2] - 会议于2024年11月20日上午11:00召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 审议通过回购注销2021年部分限制性股票议案[3] - 1名激励对象离职，回购注销26,000股未解除限售股票[3] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[4]