候选人任职经验 - 具备五年以上法律等履行独立董事职责所需工作经验[18] 候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] 候选人近期限制情形 - 最近十二个月无相关限制情形[27] 候选人历史合规情况 - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] 候选人其他任职条件 - 担任境内上市公司独董不超三家[36] - 在该公司连续担任独董未超六年[37] 候选人资格审查 - 已通过资格审查[2] 候选人合规情况 - 不存在公司法规定不得担任董事情形[3] - 符合证监会和深交所规定任职资格[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨克成为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不适任情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[34][35] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[36]

公司概况 - 信科财务公司于2011年11月22日注册登记，注册资本10.00亿元[1] - 2021年1月25日股权变更后，中国信息通信科技集团持股100%[2] - 2022年9月2日，公司名称变更为信科（北京）财务有限公司[2] 组织架构与管理 - 董事会审定公司重大事项[6][7] - 高级管理层主持日常经营管理[7] - 风险控制委员会审议风险管理相关内容[7] - 贷款审查委员会审批信贷业务相关内容[8] 业务管理 - 制定业务管理办法和操作流程控制风险[9] - 贷款对象仅限于中国信科集团成员单位[11] - 制定规范信贷业务操作流程的办法[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额97.89亿元，所有者权益13.12亿元，存款84.69亿元[18] - 2024年度营业收入1.43亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.29亿元[18] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率20.31%，符合要求[19] - 截至2024年12月31日，流动性比例91.60%，大于25%[19] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额+实收资本）比例35.42%，未超80%[19] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0，符合要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例0.28%，符合要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例0.44%，符合要求[19] 公司与财务公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额2.22亿元，未开展信贷业务[21] - 公司制定在财务公司金融业务风险处置预案[21] 合规情况 - 信科（北京）财务有限公司有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》[22] - 公司建立较完整合理内部控制制度，能较好控制风险[22] - 未发现公司违反规定，监管指标符合要求[22] - 公司按规定经营，风险管理无重大缺陷[22] - 公司与财务公司的关联金融业务风险可控[22]

业绩说明会安排 - 公司拟举办2024年度业绩网上说明会[1] - 说明会于2025年5月8日15:00 - 17:00召开[2] - 董事长、总经理江山等出席[2] - 采用网络远程方式，投资者登录“互动易”参与[2] 问题征集 - 提前征集2024年度业绩说明会问题[3] - 投资者在“互动易”“云访谈”提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[3] 报告发布 - 2024年年度报告全文及摘要已登巨潮资讯网[1] - 公告于2025年4月16日发布[4]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为64,643.87万元，较2023年度增长约6.99%[5][24] - 2024年度营业总成本586,937,116.32元，较2023年度增长约3.19%[24] - 2024年度净利润45,435,117.52元，较2023年度增长约28.76%[25] - 2024年度归属于母公司股东的净利润34,338,006.26元，较2023年度增长约36.22%[25] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元，较2023年度增长约5.71%[26] 资产负债 - 2024年末公司应收账款（含合同资产、其他非流动资产）为60,624.25万元，占资产总额比例为34.51%，占当期营业收入比例为93.78%[6] - 公司合并资产总计期末余额为17.57亿元，期初余额为16.82亿元[17] - 公司合并流动资产合计期末余额为14.04亿元，期初余额为14.15亿元[16] - 公司合并流动负债合计期末余额为6.87亿元，期初余额为6.55亿元[17] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计599,432,333.51元，同比增长约8.93%[31] - 2024年经营活动现金流出小计530,109,384.96元，同比增长约8.14%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,322,948.55元，同比增长约15.41%[31] 股本变动 - 2024年公司以2023年末总股本7,158.6123万股为基数，每10股以资本公积转增3股，转增后总股本为9,306.1959万股，注册资本为9,306.1959万元[50] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年04月15日[2] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为致同审字（2025）第110A012501号[2] - 注册会计师为杨志、张智慧[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[199] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足特定条件才能资本化[173] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[179]

募集资金情况 - 首次公开发行项目募集资金总额1.9474亿元，净额1.6742918亿元[2] - 向特定对象发行股票项目募集资金总额4.208936985亿元，净额4.1315418201亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行项目资金使用完毕，无余额[4] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票项目资金余额9490.505877万元[5] 收入情况 - 首次公开发行项目以前年度理财收入450.495343万元，利息收入501.37518万元[4] - 向特定对象发行股票项目以前年度利息收入619.938725万元[5] 项目投入情况 - 首次公开发行项目光纤传感智能监测系统产业化升级项目直接使用资金1.3177311656亿元[4] - 向特定对象发行股票项目光栅阵列传感技术产业化建设项目直接使用资金8936.64646万元[5] - 首次公开发行项目本年度投入8648284.31元，累计投入160818694.77元，进度96.05%[21] - 光纤传感智能监测系统产业化升级项目累计投入140421400.87元，进度94.20%，本年度效益16096503.79元[21] - 光纤传感技术研发中心建设项目累计投入20397293.90元，进度111.08%[21] - 募集资金总额4.1315418201亿元，本年度投入1477.712473万元，累计投入1.2609582898亿元[24] - 光栅阵列传感技术产业化建设项目累计投入8950.857396万元，进度34.52%[24] - 智慧消防物联平台建设项目累计投入1880.090134万元，进度13.81%[24] - 补充流动资金项目累计投入1778.635368万元，进度100.20%[24] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，招商银行武汉武昌支行账号余额7150.474446万元[8] - 2024年12月注销光纤传感智能监测系统产业化升级项目对应专户，结余348.33万元转一般账户[14][15] - 公司在汉口银行科技金融服务中心的募集资金专户于2022年8月9日转为一般账户[11] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，用于临时补充流动资金余额20000万元[10][14] - 截至2024年12月31日，用于永久补充流动资金金额1617.93万元[15] - 2024年度以自有资金支付募投项目薪酬费用7025218.30元，已从专户划转[16] 其他情况 - 募投项目产生1269.60万元募集资金节余，因优化调整方案节约费用[22] - 2024年6月28日决定将募集资金投资项目延期至2026年12月31日[24] - 扣减发行承销费用后，“补充流动资金”项目承诺投资总额1775.05万元[25]

业绩信息 - 公司2024年年度报告全文及其摘要将于2025年4月17日刊登在巨潮资讯网[2]

业绩情况 - 2024年公司经营管理层实现业绩稳定增长目标[2] 监事会会议 - 2024年监事会共召开8次会议，全体监事均亲自出席且无异议[3] - 2024年3月28日通过2023年度监事会等多项报告议案[3] - 2024年4月24日通过2024年第一季度报告等议案[4] - 2024年6月12日审议2021年限制性股票激励计划相关议案[4] - 2024年6月28日通过公司募投项目延期等议案[4] - 2024年8月22日通过2024年半年度报告等多项议案[4] - 2024年9月2日通过聘任2024年度财务审计机构的议案[4] - 2024年10月18日通过《2024年第三季度报告》的议案[4] - 2024年11月20日通过回购注销部分限制性股票的议案[4] 公司举措 - 依法加强对财务等重大事项监督检查[10] - 督促内部控制体系建设和有效运行[10] - 对关联交易等重要事项实施检查[10] - 促进法人治理机制完善和经营管理规范[10] - 维护在证券市场的良好形象[10] - 加强监事会自身建设[10] - 监事参加培训学习法规制度[10] - 监事加深对相关法规的认识和理解[10] - 监事开展工作交流发挥主动性[10] - 监事提升监督检查工作质量配合董事会和管理层[10]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票14267583股，每股29.5元，募资420893698.5元，净额413154182.01元[1] 项目投资 - 光栅阵列传感技术产业化项目拟投25927.58万元，已用8950.86万元[4] - 智慧消防物联平台项目拟投13612.79万元，已用1880.09万元[4] - 补充流动资金项目拟投1775.05万元，已用1778.64万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金使用合计12609.59万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.5亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理[1][5][10] - 闲置募集投资期限不超12个月，自有资金单笔不超24个月[5] - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[9][10] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[10]

独立董事提名 - 慕英莉被提名为武汉理工光科第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 直系亲属持股及任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[31] 其他情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[35] - 未取得资格证书，承诺参加培训[8] - 保证声明及材料真实准确完整[36]