业绩数据 - 2024年度公司营业收入为64,643.87万元，较2023年度增长约6.99%[5][24] - 2024年度营业总成本586,937,116.32元，较2023年度增长约3.19%[24] - 2024年度净利润45,435,117.52元，较2023年度增长约28.76%[25] - 2024年度归属于母公司股东的净利润34,338,006.26元，较2023年度增长约36.22%[25] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元，较2023年度增长约5.71%[26] 资产负债 - 2024年末公司应收账款（含合同资产、其他非流动资产）为60,624.25万元，占资产总额比例为34.51%，占当期营业收入比例为93.78%[6] - 公司合并资产总计期末余额为17.57亿元，期初余额为16.82亿元[17] - 公司合并流动资产合计期末余额为14.04亿元，期初余额为14.15亿元[16] - 公司合并流动负债合计期末余额为6.87亿元，期初余额为6.55亿元[17] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计599,432,333.51元，同比增长约8.93%[31] - 2024年经营活动现金流出小计530,109,384.96元，同比增长约8.14%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,322,948.55元，同比增长约15.41%[31] 股本变动 - 2024年公司以2023年末总股本7,158.6123万股为基数，每10股以资本公积转增3股，转增后总股本为9,306.1959万股，注册资本为9,306.1959万元[50] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年04月15日[2] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为致同审字（2025）第110A012501号[2] - 注册会计师为杨志、张智慧[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[199] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足特定条件才能资本化[173] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[179]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年4月15日召开第七届监事会第三十一次会议[2] - 会议审议通过选举第八届监事会股东代表监事的议案[2] 候选人信息 - 提名谢敏、李汉兵、张瑶为第八届监事会股东代表监事候选人[2] - 谢敏、李汉兵、张瑶均未持股，与5%以上股份股东有关联[5][6] 后续安排 - 监事候选人需提交公司2024年年度股东大会审议[2] - 第八届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月16日[4]

独立董事提名 - 慕英莉被提名为武汉理工光科第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 直系亲属持股及任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[31] 其他情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[35] - 未取得资格证书，承诺参加培训[8] - 保证声明及材料真实准确完整[36]

候选人任职经验 - 具备五年以上法律等履行独立董事职责所需工作经验[18] 候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] 候选人近期限制情形 - 最近十二个月无相关限制情形[27] 候选人历史合规情况 - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] 候选人其他任职条件 - 担任境内上市公司独董不超三家[36] - 在该公司连续担任独董未超六年[37] 候选人资格审查 - 已通过资格审查[2] 候选人合规情况 - 不存在公司法规定不得担任董事情形[3] - 符合证监会和深交所规定任职资格[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按错报与税前利润比例界定[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接损失与税前利润比例界定[7] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9]

独立董事候选人情况 - 朱晔被提名为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] - 候选人已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格要求 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 最近十二个月无禁止情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职不超六年[37] 其他 - 候选人承诺材料真实准确完整[38]

业绩情况 - 2024年公司经营管理层实现业绩稳定增长目标[2] 监事会会议 - 2024年监事会共召开8次会议，全体监事均亲自出席且无异议[3] - 2024年3月28日通过2023年度监事会等多项报告议案[3] - 2024年4月24日通过2024年第一季度报告等议案[4] - 2024年6月12日审议2021年限制性股票激励计划相关议案[4] - 2024年6月28日通过公司募投项目延期等议案[4] - 2024年8月22日通过2024年半年度报告等多项议案[4] - 2024年9月2日通过聘任2024年度财务审计机构的议案[4] - 2024年10月18日通过《2024年第三季度报告》的议案[4] - 2024年11月20日通过回购注销部分限制性股票的议案[4] 公司举措 - 依法加强对财务等重大事项监督检查[10] - 督促内部控制体系建设和有效运行[10] - 对关联交易等重要事项实施检查[10] - 促进法人治理机制完善和经营管理规范[10] - 维护在证券市场的良好形象[10] - 加强监事会自身建设[10] - 监事参加培训学习法规制度[10] - 监事加深对相关法规的认识和理解[10] - 监事开展工作交流发挥主动性[10] - 监事提升监督检查工作质量配合董事会和管理层[10]

关联交易金额 - 2025年度公司拟与关联方日常关联交易总金额不超25010万元，上年实际发生10331.26万元[3] - 2025年与中国信科集团日常关联交易总额不超1000万元[15] - 2025年与烽火通信及子公司日常关联交易总额不超1600万元[17] - 2025年与光迅科技及子公司日常关联交易总额不超1500万元[19] - 2025年与信科移动及子公司日常关联交易总额不超5000万元[21] - 2025年与同博科技日常关联交易总额不超300万元[23] - 2025年与同博物业日常关联交易总额不超200万元[24] - 2025年该公司与湖北交投及子公司日常关联交易总额不超12500万元[28] - 2025年该公司与智慧地铁及子公司日常关联交易总额不超1000万元[30] - 2025年该公司与网锐检测日常关联交易总额不超10万元[32] 交易项目金额 - 2025年采购产品预计金额5110万元，截至目前已发生173.68万元，上年发生2623.39万元[7] - 2025年销售产品及提供服务预计金额19400万元，截至目前已发生910.39万元，上年发生6312.77万元[8] - 2025年接受劳务预计金额500万元，截至目前已发生7.89万元，上年发生440.96万元[8] 2024年业务情况 - 2024年烽火通信及子公司消防及安全产品发生金额1005.48万元，预计金额500万元，占同类业务比例1.56%，与预计额差异101.10%[10] - 2024年湖北交投及子公司安全监测产品发生金额5235.53万元，预计金额5500万元，占同类业务比例8.10%，与预计额差异 -4.81%[10] - 2024年智慧地铁及子公司租赁发生金额23.17万元，预计金额500万元，占同类业务比例0.04%，与预计额差异 -95.37%[10] - 2024年中信科智联租赁发生金额22.29万元，预计金额30万元，占同类业务比例0.03%，与预计额差异 -25.71%[10] - 2024年信科移动及子公司消防及安全发生金额26.48万元，预计金额7000万元，占同类业务比例0.04%，与预计额差异 -99.62%[10] 采购金额差异 - 智慧地铁及子公司车地通信系统采购金额1903.23万元，较预计500万元增长280.65%[11] - 光迅科技及子公司光器件采购金额343.40万元，较预计500万元下降31.32%[11] - 烽火通信及子公司光通信设备采购、光缆加工金额358.10万元，较预计500万元下降28.38%[11] - 采购小计金额7020.75万元，较预计14630万元下降52.01%[11] - 采购小计金额2866.27万元，较预计1500万元增长91.08%[12] 财务数据 - 2024年三季度中国信科集团总资产130.54亿元、净资产61.67亿元、营业收入35.28亿元、净利润1.07亿元[15] - 2024年三季度烽火通信关联公司总资产4325983万元，净资产1515652万元，营业收入2115384万元，净利润38679万元[17] - 2024年三季度光迅科技总资产1363354万元，净资产888729万元，营业收入537779万元，净利润45343万元[19] - 2024年三季度信科移动总资产1366306万元，净资产645706万元，营业收入414596万元，净利润 - 19814万元[21] - 2024年三季度同博科技总资产11565万元，净资产9034万元，营业收入16428万元，净利润399万元[22] - 2024年三季度同博物业总资产2574万元，净资产2278万元，营业收入3501万元，净利润153万元[24] - 某公司总资产74748884，净资产18773286，营业收入8124099，净利润110931[28] - 2024年智慧地铁总资产36996.68万元，净资产17240.20万元，营业收入7226.41万元，净利润526.40万元[30] - 2024年三季度网锐检测总资产21186万元，净资产16145万元，营业收入4240万元，净利润1351万元[32] 会议审议 - 2025年4月15日公司第七届董事会第四十一次会议审议通过相关议案，同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 2025年4月3日独立董事专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[35] 交易说明 - 公司关联交易为日常采购与销售活动，价格按市场协商确定[33] - 关联交易属正常商业行为，价格公允，不损害公司和股东利益[34] - 交易金额占公司营收比重不大，不影响公司独立性[34]

董事会提名 - 2025年4月15日审议通过提名第八届董事会成员候选人议案[2] - 提名7名非独立董事候选人、4名独立董事候选人[2] - 董事候选人需提交2024年年度股东大会审议[2] 候选人情况 - 江山持有383,500股股票，部分候选人无持股[6][7][8][9][10][11] - 部分候选人与大股东等存在关联关系，部分无关联[6][7][8][9][10][11] - 十一名候选人具备董事资格，兼任高管董事未超半数[3] 独立董事审核 - 独立董事任职资格和独立性需深交所备案审核[3] - 杨道虹、慕英莉符合要求且无禁止任职情况[12][13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入6.46亿元，同比增长7.01%[3] - 2024年公司净利润4543.51万元，同比增长28.76%[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润3433.80万元，同比增长36.22%[3] - 2024年净资产收益率同比增长0.86%[3] - 2024年经营性现金流量净额同比增长15.41%[3] - 2024年研发费用投入同比增长11.47%[3] - 2024年两金占比较去年下降10.4个百分点[8] - 2016年上市以来累计现金分红8151.95万元，2022 - 2024年累计现金分红3976.22万元，占三年归属于上市公司股东净利润总额的50.21%[11] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会，审议通过46项议案[7] - 2024年公司董事会共召开9次会议，审议多项议案，涉及财报、资金使用、制度修订等[14][15] - 2024年公司各专门委员会共召开14次会议，审议32个议题[16] - 2024年公司召开独立董事专门会议5次，审议议案13个[24] - 独立董事唐建新等5人将在2024年年度股东会上述职[26] 未来展望 - 2025年董事会将持续优化产业布局[27] - 2025年董事会将健全风险管理与防范体系[28] - 2025年董事会将加强自身建设[28]